Percheziţii în trei judeţe, la persoane suspecte de evaziune fiscală şi delapidare în valoare de aproape 1,2 milioane de lei
0
Poliţiştii şi procurorii fac miercuri 7 percheziţii domiciliare în judeţele Mehedinţi, Caraş-Severin şi Timiş, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi delapidare, care s-ar fi folosit de un ONG. Prejudiciul total: 1.168.153 de lei. Patru persoane urmează să fie conduse la audieri.
„Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul I.P.J. Mehedinţi, cu sprijinul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, efectuează 7 percheziţii domiciliare, în judeţele Mehedinţi, Caraş-Severin şi Timiş, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi delapidare”, informează Poliţia Română.
Din cercetările poliţiştilor a reieşit că, în perioada octombrie 2016 - septembrie 2019, doi bărbaţi, reprezentanţi ai unei asociaţii nonprofit, ar fi retras şi şi-ar fi însuşit 1.256.996 de lei, bani pe care i-ar fi avut în administrare şi care aparţineau asociaţiei.
Totodată, împreună cu alţi doi bărbaţi, administratori ai unei societăţi comerciale, ar fi omis să înregistreze în documentele de evidenţă contabilă ale societăţii respective, venituri de 3.990.450 de lei, care ar fi fost realizate din prestări servicii. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de 1.168.153 de lei.
La activităţi participă şi poliţişti ai serviciilor de investigare a criminalităţii economice din Timiş şi Caraş-Severin.