BNM: Au fost identificate peste 600 de milioane de dolari din furtul din sistemul bancar. Pe lângă „Grupul Shor”, mai sunt şi alţi beneficiari

BNM a primit marţi, 27 septembrie, o notă informativă privind investigarea furtului din sistemul bancar. Conform informaţiei primite, compania care se ocupă de investigarea furtului din sistemul bancar, „Kroll”, a identificat peste 600 de milioane de dolari, bani sustraşi anterior din BEM, Banca de Economii şi Unibank. În plus, s-a stabilit că beneficiarii sustragerilor de bani nu au fost doar companiile lui Ilan Shor.

„Banca Naţională a Moldovei (BNM) a primit a doua notă informativă despre progresul înregistrat de compania Kroll în investigarea fraudei de proporţii din sectorul bancar al Republicii Moldova. În urma fraudei respective, trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank au ajuns in stare de faliment la sfîrşitul anului 2014 şi a fost constatată dispariţia unui miliard SUA din acestea.

Investigaţia companiei Kroll este parte a investiagaţiei în desfăşurare cu privire la tranzacţiile derulate pe parcursul anilor 2012-2014 de către cele trei bănci din Republica Moldova. Scopul final al acesteia este recuperarea la nivel mondial a fondurilor de la răufăcători, precum şi identificarea tuturor părţilor care au participat şi au profitat în mod deliberat de pe urma fraudei, inclusiv părţile şi instituţiile financiare din afara Republicii Moldova. 

Prima etapă a investigaţiei a scos la lumină dovezi clare privind implicarea crucială în această fraudă a dlui Ilan Shor, precum şi a companiilor şi persoanelor fizice aflate în legătură cu acesta (împreună "Grupul Shor"). Dovezile în cauză au stat la baza unei analize amănunţite a fluxului de fonduri obţinute în mod fraudulos în anul 2014, efectuată în scopul urmării fondurilor pîna la destinaţia lor finală.

În cadrul celei de-a doua etape a investigaţiei analiza fluxului de fonduri a fost extinsă semnificativ pentru a acoperi perioada anilor 2012-2014 şi a fost începută urmărirea tuturor creditelor fauduloase acordate de către cele trei bănci din Republica Moldova pînă la destinaţia finală a acestora. Investigaţia companiei Kroll a descoperit o structură complexă şi coordonată de spălare a banilor, care implică sute de companii şi conturi bancare din diferite jurisdicţii. 

În perioada 2012-2014, cele trei bănci din  Republica Moldova au acordat credite în sumă totala ce depăşeşte 3 miliarde de dolari SUA. Aceste fonduri au fost canalizate in mare parte prin intermediul unei structuri internaţionale complexe de spălare a banilor, cu o fractiune semnificativă a fondurilor revenind în Republica Moldova pentru achitarea împrumuturilor contractate anterior.  

Pînă la momentul actual, analiza  fluxului de fonduri din cadrul investigaţiei a identificat peste 600 milioane de dolari SUA care au dispărut pe parcursul aceste perioadei, fără a se întoarce în cele trei bănci din Republica Moldova pentru achitarea împrumuturilor contractate anterior. Aceste fonduri au fost disipate în numeroase jurisdicţii straine, iar rezultatele investigaţiei Kroll demonstrează că beneficiarii fraudei se extind dincolo de companiile şi persoanele fizice aflate în legătură cu Grupul Shor. 

Companiile Kroll şi Steptoe & Johnson continuă să colaboreze cu autorităţile de reglementare şi alte părţi interesate relevante din multiple jurisdicţii, inclusiv din Letonia şi Estonia, în vederea obţinerii probelor pentru a identifica beneficiarii finali, astfel încît să se poată întreprinde acţiunile de recuperare a fondurilor delapidate. 

Compania Kroll informează în mod regulat Banca Naţională a Moldovei despre avansarea anchetei, care presupune o investigaţie extrem de complexă şi implică sute de tranzacţii create pentru a ascunde în mod deliberat destinaţia şi beneficiarii finali ai acestei fraude. Investigaţia a progresat semnificativ, însă detaliile acesteia trebuie să rămînă deocamdată confidenţiale pentru a maximiza şansele de recuperare a fondurilor fraudate”, se arată în comunicatul de presă al BNM.