Omul de afaceri Aurel Popescu, reţinut pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul calculat, peste 1 milion de lei

Aurel Popescu va fi prezentat procurorului de caz cu propunere de arestare preventivă

Omul de afaceri gorjean Aurel Popescu a fost reţinut de către poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice şi va fi prezentat în cursul zilei de joi, 11 ianuarie, procurorului de caz cu propunere de arestare preventivă.

Aurel Popescu (47 de ani), cunoscut sub porecla „Moroiul“, este administrator şi reprezentant legal a două societăţi comerciale cu sediul în localitatea gorjeană Glogova. Acesta este acuzat de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi spălare a banilor în formă continuată.

„În fapt, s-a reţinut că în perioada 2012 – 2015, ar fi comercializat material lemnos către persoane fizice, dar şi către persoane juridice, fără a înregistra în evidenţele contabile veniturile realizate, producând un prejudiciu în cuantum de 954.000 de lei.

Totodată acesta, cu rea-credinţă, a solicitat şi obţinut de la bugetul de stat cu titlu de rambursări de TVA sau a compensat cu alte obligaţii datorate bugetului de stat suma de 1.300.000 de lei“, se arată într-un comunicat al Poliţiei Gorj.

 Este acuzat de spălare de bani

Acuzaţia de spălare de bani provine din faptul Aurel Popescu a creditat, cu titlu de aport personal, cele două societăţi comerciale, cu suma de peste 1,1 milioane lei, cunoscând că provine din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acesteia.

Aurel Popescu deţine exploataţii forestiere în localităţile Padeş şi Runcu.