Falsificatori de carduri vânaţi de DIICOT la Olt şi în alte judeţe din ţară

Mascaţii de la S.A.S. au ridicat suspecţi pe bandă rulantă din 17 judeţe ale ţării, printre care şi de la Olt...

Oamenii legii au efectuat, miercuri - 16 octombrie, zeci de percheziţii la domiciliile unor suspecţi din Olt, Dolj, Mehedinţi şi alte 14 judeţe, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate specializată în falsificarea cardurilor bancare. La acţiune au participat şi agenţi ai Serviciului Secret din cadrul Ambasadei SUA la Bucureşti. Profitul realizat de membrii reţelei se ridică la 2,5 milioane dolari.

Acţiunea este coordonată de procurorii din cadrul Biroului Teritorial Mehedinţi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate (SCCO) Mehedinţi, Olt, Dolj şi din alte 14 judeţe ale ţării. Percheziţiile vizează domiciliile a 38 de persoane considerate suspecte într-un mare caz de falsificare de carduri bancare ce a depăşit graniţele ţării noastre. În fapt, anchetatorii sunt convinşi că activitatea celor vizaţi de acţiunea de astăzi datează din anul 2009, prejudicial fiind estimat la 2,5 milioane de dolari. Fiecare dintre membrii reţelei avea atribuţii bine determinate ce au făcut ca treaba să meargă ca unsă… până astăzi.

Astfel, liderul grupării - T.F.E,  împreună cu complicii B.G.N  şi M.M.D., se ocupau cu obţinerea datelor de identificare a cărţilor de credit prin interceptarea fără drept a unei transmisii de date  informatice, activitate care poate fi efectuată fie prin intermediul unor programe informatice de tip “key-logger”, fie în interiorul unei reţele de sisteme informatice de tip “sniffer” sau “rat”, prin care se obţin informaţii confidenţiale despre carduri de credit ce permit accesul şi efectuarea de tranzacţii on-line sau electronice. Alţi complici, împreună cu alte persoane de pe acest palier, aveau rolul de a cumpăra datele de cărţi de credit  de la liderul grupării şi de la o prietenă a acestuia, date obţinute în mod injust, şi pe care, ulterior, le comercializau  la un preţ mai mare decât cel de achiziţie.
        
O parte din membrii grupării falsificau instrumentele de plată electronică care fie erau folosite personal de către aceştia prin accesarea  fără drept a unor  sisteme informatice (ATM-uri, cumpărături on-line), fie erau încredinţate altor persoane în vederea folosirii lor. Ultimul  palier al grupării infracţionale era reprezentat de persoanele care, în schimbul unor sume modice, foloseau instrumentele de plată electronică falsificate obţinute de la persoanele de pe palierul precedent, sumele sau bunurile obţinute fiind remise celor din palierele superioare.

Infracţiuni puse la cale pe Messenger sau Skype

“Legătura între membrii grupului infracţional era coordonată de liderul grupării şi era realizată on-line prin intermediul aplicaţiilor Yahoo Messenger, Skipe sau a telefoanelor mobile. Activitatea infracţională a învinuiţilor vizează peste 24 de ţări atât din Uniunea Europeană cât şi din afara acesteia. Prin activitatea infracţională desfăşurată de aceştia se reţine că au fost compromise peste 50.000 de date de cărţi de credit, prejudiciul fiind estimat până în acest moment la 2.500.000 de dolari”, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.

În urma percheziţiilor domiciliare de miercuri – 16 octombrie, au fost ridicate numeroase medii de stocare a datelor informatice, care urmează a fi expertizate. Procurorii DIICOT au cooperat în instrumentarea cauzei cu agenţi ai Serviciului Secret din cadrul Ambasadei SUA la Bucureşti. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul mascaţilor de la Serviciile pentru Acţiuni Speciale (SAS) Mehedinţi şi Buzău, I.P.J. Mehedinţi şi al jandarmilor de la Brigada Mobilă de Jandarmi „Matei Basarab” Ploieşti şi I.J.J. Buzău. Suportul specializat a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii şi Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă.

Membrii reţelei sunt suspecţi de comiterea a mai multor infracţiuni grave, precum: acces fără drept la un sistem informatic, modificare de date informatice fără drept, deţinere fără drept de date informatice în scopul săvârşirii de infracţiuni, fals informatic, fraudă informatică, falsificare instrumentelor de plată electronica, deţinere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, înşelăciune - toate infracţiuni în formă continuată.