Dosarul Lukoil ajunge în instanţă. Şase persoane şi două firme, dintre care una olandeză, cercetate pentru spălare de bani
0Şase persoane din dosarul Lukoil, cetăţeni români şi ruşi, printre care Andrey Bogdanov, directorul general al Petrotel Lukoil Ploieşti, au fost trimise în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti pentru spălare de bani şi folosire cu rea-credinţă a capitalului societăţii. Acuzaţiile vizează şi două persoane juridice, Lukoil Ploieşti şi Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au finalizat cercetările deschise în toamna anului trecut în dosarul Lukoil, iar luni au dispus trimiterea în judecată a şase persoane fizice, cetăţeni români şi străini, dar şi a două persoane juridice, Petrotel Lukoil Ploieşti şi Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda.
În luna iunie, dosarul Lukoil bifa un nou capitol, dar şi două premiere pentru România, prin instituirea unui sechestru record în dosar, de 2 miliarde de euro, şi blocarea conturilor unei companii din afara ţării.
Potrivit rechizitoriului de trimitere în judecată, în capul listei de inculpaţi se află rusul Andrey Bogdanov, director general şi membru în Consiliul de Administraţie al SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti. Acesta este sub control judiciar din octombrie 2014 pentru acuzaţii de spălare de bani şi evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 230 de milioane de euro. Procurorii au adăugat încă două capete de acuzare în actul de trimitere în judecată, respectiv de folosire cu rea credinţă a creditului Lukoil şi spălare de bani.
Lista de persoane fizice anchetate este completată de Andrei Raţă, cetăţean moldovean, membru în Consiliul de Administraţie al SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, pentru folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare de bani, Dan Dănulescu şi Olga Kuzina (cetăţean rus), directori generali adjuncţi ai Lukoil Ploieşti, precum şi contabilul şef Dorel Duţu. Ultimii trei au fost trimişi în judecată pentru complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani. De asemenea, un alt director adjunct de cetăţenie rusă, Alexey Voinstev, apare în rechizitoriu cu acuzaţii de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii.
Cele două firme implicate în dosar, adică Petrotel Lukoil Ploieşti şi Lukoil Europe Holdings BV Olanda au fost trimise în judecată pentru spălare de bani, şi, respectiv, de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani.
Lukoil Ploieşti, contracte dezavantajoase
În rechizitoriul de trimitere în judecată se arată că, în perioada 2011-2014, inculpaţii din dosar, cu funcţii importante la Lukoil Ploieşti au folosit cu rea credinţă bunurile şi creditul societăţii în scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza alte societăţi comerciale în care aveau interes direct sau indirect.
Concret, aceştia au încheiat în numele şi pe seama SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti contracte de achiziţie de materie primă, ţiţei, precum şi contracte de livrare de produse finite în condiţii de preţ dezavantajoase Lukoil, iar preţurile de livrare sub costurile de producţie au generat pierderi pentru rafinăria din Ploieşti.
Debite fictive şi simulări de majorare de capital
De asemenea, administratorii şi directorii generali ai Petrotel Lukoil Ploieşti au simulat o majorare de capital şi au dispus efectuarea de plăţi pentru stingerea de debite fictive pe care le aveau faţă de acţionarul din Olanda.
Schema de spălare a banilor între cele două a constat în aceea că Lukoil Ploieşti a rambursat sume importante către Lukoil Europe Holdings BV Olanda, cu justificarea de restituire creditare, în baza unor contracte fictive de împrumut. La rândul său, firma din Ploieşti a primit din Olanda, cu titlul de investiţii şi majorare de capital social, diverse sume care nu s-au regăsit însă în activul Petrotel Lukoil şi nici nu au fost raportate către ANAF sau Registrul Comerţului.
Prejudiciu de 1,76 miliarde de euro
Prin această schemă, Lukoil Ploieşti a rămas fără capital, operaţiunile de spălare de bani şi folosirea cu rea credinţă a creditului ducând la un prejudiciu stabilit de procurori la 1,76 miliarde de euro.
Pentru recuperarea acestuia s-a instituit sechestru pe acţiuni, prime de emisiune şi pe conturi deţinute de Lukoil Ploieşti în Olanda şi Lukoil Europe Holdings BV Olanda în Londra, până la concurenţa sumei de 2 miliarde de euro.
În toamna anului trecut, după ce procurorii au desfăşurat 23 de percheziţii la Lukoil Ploieşti şi firme conexe, ruşii au oprit temporar producţia rafinăriei din Ploieşti, ameninţând şi cu plecarea din România. După episodul din iunie, grupul Lukoil a cerut intervenţia Comisiei Europene în ancheta de evaziune fiscală şi spălare de bani din România, care vizează rafinăria Petrotel, argumentând că este vorba de măsuri impuse de „o instanţă judiciară relativ mică“ dar care au un „impact european“.
Rafinăria din Ploieşti a fost cumpărată de ruşii de la Lukoil în 1998, fiind una dintre cele mai moderne ale companiei petroliere. Lukoil are în România 300 de benzinării. În ciuda unei cifre de afaceri anuale de peste 1 miliard de euro, Lukoil Ploieşti a avut profit 0 (zero) în ultimii ani.
Dosarul Lukoil
Reamintim că, la începutul lunii iulie, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au instituit sechestru asupra conturilor şi ale unor bunuri ale Lukoil până la concurenţa sumei de 2 miliarde de euro. Doi cetăţeni ruşi au fost puşi sub control judiciar. Totodată, anchetatorii au extins, atunci, cercetarea penală faţă de SC Petrotel Lukoil şi faţă de directorul acestuia, Andrey Bogdanov. La acuzaţiile iniţiale de spălare de bani şi evaziune fiscală, a fost adăugată şi cea de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii.
Procurorii au instituit măsuri asiguratorii asupra bunurilor şi conturilor Lukoil până la concurenţa sumei de 2 miliarde de euro, iar cinci persoane, dintre care doi cetăţeni ruşi, toţi angajaţi ai Petrotel Lukoil, au fost puşi sub control judiciar.
Potrivit unui comunicat al Parchetului de lângă Curtea de Apel Ploieşti, din 8 iulie, „ca urmare a politicii comerciale practicate de S.C.Petrotel Lukoil S.A., s-a realizat decapitalizarea societăţii, fapt relevat şi de rapoartele administratorilor societăţii, rapoarte aferente anilor 2012 si 2013“. Valoarea prejudiciului, estimată în acest moment, prin acţiunile nelegale ale societăţii, este în cuatum de 1.185.268.188,35 euro şi 1.526.293.530,93 dolari pentru infracţiunea prev. de art. 272, alin.1, lit. b din Legea 31/1990 republicată - folosirea cu rea-credinţă de bunuri sau credite - şi în cuantum de 1.526.293.530,93 dolari şi 552.977.284,35 euro pentru infracţiunea prev. de art. 29, alin. 1, lit. a din Legea 656/2002 - schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, in scopul ascunderi sau al disimulari originii ilicite a acestor bunuri.
Cercetările au fost extinse şi faţă de Lukoil Europe Holding Bvatrium Olanda, acţionarul majoritar. De asemenea, procurorii au extins şi sechestrul în cazul celor două societăţi. „În cauză, în urma extinderii cercetărilor faţă de Lukoil Europe Holding Bvatrium Olanda şi faţă de SC petrotel Lukoil SA Ploieşti au fost extinse şi măsurile asigurătorii. Acestea au fost aplicate asupra unor bunuri aparţinândLukoil Europe Holding Bvatrium Olanda, până la concurenţa sumei de 2.007.103.675,74 euro, respectiv asupra conturilor bancare deţinute de această entitate juridică la bănci comerciale situate în U.K. şi Olanda, asupra primelor de emisiune în cuantum de 1.880.931,388 lei precum şi asupra unui număr de 176.840.629 acţiuni, deţinute de aceasta în cadrul S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti“, au precizat procurorii în respectivul comunicat de prwsă.
La începutul lunii octombrie 2014, procurorii au făcut 23 de percheziţii la sediile mai multor companii aparţinând grupului Lukoil, inclusiv la rafinăria din Ploieşti, prejudiciul estimat fiind de 1,039 miliarde lei, din care 505 milioane de lei din evaziune fiscală şi 533 de milioane de lei din spălare de bani.
Procurorii au percheziţionat sediile Petrotel Lukoil Ploieşti, Lukoil Energy&Gas România, Lukoil Lubricants East Europe, Agenţia Lukom-A-România şi TP LOG Services, toate din Ploieşti. Oamenii legii au ridicat mai mulţi saci cu documente, iar la o zi de la efectuarea percheziţiilor Lukoil a oprit producţia rafinăriei din Ploieşti. Ulterior, producţia a fost repornită.
Lukoil a contestat, luna trecută, acuzaţiile de spălare de bani şi evaziune fiscală aduse de procurori Petrotel Lukoil Ploieşti şi celor cinci angajaţi ai companiei, spunând că va face recurs împotria deciziei Procuraturii, precizând, atunci: „Compania LUKOIL îşi exprimă speranţa că se vor evita orice obstacole care ar putea afecta funcţionarea acestei rafinării strategice”, se arată în comunicatul Lukoil.
Pe aceeaşi temă
Directorul general al Lukoil Ploieşti, cercetat sub control judiciar
CSM s-a sesizat în cazul declaraţiilor lui Victor Ponta despre dosarul Lukoil
Procurorii au ridicat parţial sechestrul în cazul Lukoil pentru a putea fi reluată producţia
Se încarcă comentariile...
