Alba: Om de afaceri trimis în judecată pentru evaziune fiscală. Prejudiciul este de 1,3 milioane lei

Procesul va începe în 8 noiembrie la Tribunalul Alba

Petru Aurel Sămărghiţan va fi judecat la Tribunalul Alba pentru evaziune fiscală şi bancrută simplă.  În 2010 au fost finalizate opt dosare de evaziune fiscală.

Un om de afaceri din Alba Iulia a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba pentru infracţiunile de evaziune fiscală şi bancrută simplă.

Petru Aurel Sămărghiţan este acuzat de fapte penale săvârşite în anul 2007, în calitate de administrator al societăţii comerciale „Trei I. Invest“ SRL Alba Iulia, cu obiect de activitate în domeniul lucrărilor de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane.

Infracţiuni din 2007

„Inculpatul, în perioada ianuarie-aprilie 2007, nu a facturat, evidenţiat şi înregistrat în contabilitate operaţiuni de prestări servicii către o altă societate comercială, iar la data de 31.07.2007 a stornat venituri fără să aibă la bază documente justificative diminuând, astfel, baza impozabilă. Totodată, în perioada aprilie 2005 - septembrie 2007, inculpatul a omis să evidenţieze ca avansuri sumele încasate peste valoarea celor din facturi, necolectând astfel TVA aferentă la momentul încasării avansurilor“, se afirmă într-un comunicat de presă al Ministerului Public.

Din cercetări a mai reieşit faptul că, Petru Aurel Sămărghiţan a reţinut, fără a vira la bugetul de stat, în termenul legal, impozitele şi contribuţiile datorate. De asemenea, omul de afaceri mai este acuzat că nu a introdus cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă, în termenul prevăzut de lege, „cu toate că avea cunoştinţă că, de la sfârşitul lunii octombrie 2007, societatea comercială al cărei administrator era se afla în stare vădită de insolvenţă“.

Firmă în insolvenţă

Prejudiciul produs bugetului de stat prin aceste activităţi economice a fost calculat la suma de 1,3 milioane de lei. Procurorii au dispus instituirea măsurii asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului. Dosarul va fi judecat la Tribunalul Alba începând cu data de 8 noiembrie 2010.

Aurel Sămărghiţan nu a putut fi contactat pentru a exprima un punct de vedere în legătură cu dosarul penal în care este implicat. Firma acestuia, „Trei I. Invest“ SRL, este în procedură de insolvenţă la Tribunalul Alba din iulie 2009. Judecătorii au ajuns în faza de a decide intrarea firmei în faliment. Următorul termen în acest dosar va fi în 5 noiembrie 2010.

Procurorii din Alba au finalizat în 2010 un total de opt dosare de evaziune fiscală. Prejudiciul total produs bugetului de stat se ridică la aproximativ 1,6 milioane de lei. Peste 80 la sută din această sumă este prejudiciul calculat în dosarul omului de afaceri Aurel Sămărghiţan.