firme fantoma - ultimele știri

Guvernul elvețian vrea să oblige și avocații care ajută la finalizarea tranzacțiilor suspecte să facă raportări la fel ca băncile.

ANAF îi avertizează pe români să fie atenți de unde cumpără mașini, adăugând că a depistat 74 de firme „fantomă” care vindeau mașini de lux aduse din Germania și a confiscat 78 de astfel de bolizi.

Doi italieni, soț și soție, din provincia Brescia, în grădina cărora a fost găsită o adevărată comoară de 8 milioane de euro, sunt cercetați sub acuzația de evaziune fiscală.

Inspectorii antifraudă fiscală, din cadrul ANAF, au investigat o reţea frauduloasă de şapte firme specializate în colectarea şi reciclarea deşeurilor, ai căror organizatori au fraudat cu circa 3,5 milioane de euro (peste 17 milioane lei) bugetul gene...

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat, luni dimineaţă, 49 de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe în două dosare penale ce vizează două grupări infracţionale care foloseau firme fantomă pentru achiziţii...

Autorităţile germane încearcă să combată tentativele de fraudă ale unor firme „fantomă” din Europa de Est asupra fondurilor date de Germania firmelor afectate de pandemie, scrie Financial Times.

În această dimineaţă, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 28 de percheziţii domiciliare şi la sedi...

Aproape 200 de percheziţii au loc joi dimineaţă în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală, fiind vizate 103 persoane, anunţă News.ro.

O grupare infracţională bănuită de cauzarea unui prejudiciu de 9,5 milioane lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani, a fost destructurată vineri de procurorii DIICOT şi de poliţişti, în urma a 10 percheziţii domiciliare efectuate în Bucureşti, ...

Instanţa de judecată a decis că Dan Ştefan Ciolcă, un om de afaceri din Brăila, poate vinde bunurile firmelor de care s-a folosit ca să prejudicieze statul, acesta putând să părăsească şi România, după ce judecătorii au revocat controlul judiciar sub...

Poliţiştii din Călăraşi, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române, efectuează joi dimineaţă opt percheziţii în judeţele Ialomiţa, Constanţa, Ilfov, Giurgiu şi Iaşi, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evazi...

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice au efectuat, în ultima săptămână, 165 de percheziţii, în cadrul unor dosare penale întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracţiuni economice.

Tribunalul Galaţi urmează să pronunţe verdictul în cazul omului de afaceri Dan Ştefan Ciolcă, acuzat că a organizat un grup infracţional prin care a prejudiciat statul român cu 21 de milioane de euro.

Curtea de Apel Galaţi l-a condamnat definitiv la închisoare cu executare şi la restituirea a peste 1,5 milioane de euro pe Cosmin Focşa, administrator al unei societăţi comerciale, care primise iniţial trei ani de închisoare, dar cu suspendarea execu...

Tribunalul Galaţi l-a plasat sub control judiciar pe controversatul om de afaceri Dan Ştefan Ciolcă şi pe cei 20 de complici ai săi, deşi acesta a fost condamnat recent într-un alt dosar penal pentru o evaziune fiscală de 5,5 milioane de lei.

Curtea de Apel Galaţi l-a condamnat definitiv pe Dan Ştefan Ciolcă la închisoare cu suspendare într-un dosar de evaziune fiscală, unde prejudiciul a fost estimat la 5,5 milioane de lei.

Judecătorii Curţii de Apel Galaţi au decis să-l plaseze sub control judiciar pe omul de afaceri Dan Ştefan Ciolcă, deşi procurorii DIICOT Galaţi au descoperit că acesta a organizat un grup infracţional prin care a prejudiciat statul român cu 21 de mi...

Poliţişti Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş efectuează, miercuri, zeci de percheziţii în Bucureşti şi în alte 12 judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani....

Un număr de 22 de persoane din şase judeţe, dintre care 9 din Alba, sunt judecate la Tribunalul Dâmboviţa pentru infracţiuni de criminalitate organizată, respectiv evaziune fiscală prin intermediul unor firme fantomă.

În ultimele două săptămâni, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat 141 de percheziţii şi au pus în aplicare 75 de mandate de aducere. Faţă de 26 de persoane au fost dispuse măsuri priva...

Zeci de percheziţii au loc miercuri dimineaţă la locuinţe şi sedii de firme într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Peste o sută de oameni ai legii au descins în Bucureşti, dar şi în 12 judeţe, printre care şi Călăraşi. Conform anchetat...

Dan Ştefan Ciolcă, om de afaceri controversat din Brăila, şi Neculai Prună, patronul celei mai mare ferme de porci din judeţul Galaţi, sunt acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat şi au prejudiciat statul cu 21 de milioane de euro.

Dan Ştefan Ciolcă, om de afaceri controversat din Brăila, şi Neculai Prună, patronul celei mai mare ferme de porci din judeţul Galaţi, sunt acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat zeci de persoane din Brăila, Galaţi...

Poliţiştii bucureşteni de la Serviciul de Investigarea a Criminalităţii, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au descins, miercuri dimineaţă, 14 septembrie, în Capitală şi în mai multe judeţe, pe urmele unei filiere care se oc...

Poliţiştii din Prahova au făcut marţi, 23 august, 43 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de infracţiuni economice. 30 de persoane au fost aduse la audieri

Dan Ştefan Ciolcă, om de afaceri controversat din Brăila, şi Neculai Prună, patronul celei mai mare ferme de porci din judeţul Galaţi, sunt acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat zeci de persoane din Brăila, Galaţi...

O reţea de 11 firme cu legături de afaceri în Bucureşti şi alte 5 judeţe a fost anihilată de autorităţi, după ce a păgubit statul cu 3,88 milioane de euro din matrapazlâcuri cu cereale....

Procurorii DIICOT sunt pe cale să desluşească iţele unei reţele infracţionale cu ramificaţii în Neamţ, Bucureşti şi alte 14 judeţe din ţară. Zeci de persoane sunt bănuite că au colaborat în acţiuni infracţionale care au produs un prejudiciu de 16 mil...

Ce ghinion, ar spune prezidentul! După ultimele estimări, o bogăţie estimată între 21 şi 32 de milioane de milioane (trilioane) de dolari este ascunsă, neimpozitată sau impozitată superficial, în locaţii secrete din întreaga lume. Toată această masă ...

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat că inspectorii antifraudă au descoperit un prejudiciu de peste 17 milioane de euro, produs bugetului de stat de către 44 de firme care importau mărfuri din state din afara Uniunii Europene....

Poliţişti ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sprijiniţi de colegi din Cluj, Mureş, Hunedoara şi Bistriţa Năsăud, efectuează miercuri dimieneaţa 20 de percheziţii la sedii de firme şi domicilii. 10 persoane bănuite de evaziune fiscală vor fi...

„Inspectorii Antifraudă au identificat şi stabilit un prejudiciu de peste 24 de milioane de euro (cca 108 milioane de lei), reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă comercializării de legume şi fructe către marile lanţuri de retail (Carrefour,...

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, împreună cu aproximativ 60 de poliţişti de investigare a criminalităţii economice, efectuează miercuri 32 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor ...

Poliţiştii bucureşteni au descins, joi dimineaţă, în Brăila, Bucureşti şi alte judeţe din ţară la persoane bănuite că ar fi efectuat tranzacţii fictive cu materiale de construcţii în perioada 2013 – 2014....

Mai multe percheziţii au avut loc, miercuri, la Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti şi la locuinţele mai multor persoane suspectate de delapidare, după ce ar fi făcut achiziţii fictive de la societăţi de tip „fantomă”. Prejudiciul creat se ridică ...

Un bărbat de 40 de ani din oraşul Balş este cercetat de poliţişti pentru că a încercat să ascundă încasarea unei sume mari cu facturi de la firme-fantomă. Reţinut iniţial pentru 24 de ore, suspectul este acum cercetat în libertate, dar sub control ju...

Mihai Cristian Dărmănescu şi Florin Daniel Nistor, asociaţi şi administratori ai Alfredo Foods, unul dintre cei mai importanţi distribuitori de produse alimentare din România, şi alte două persoane au fost arestaţi în dosarul în care se fac cercetări...

Ministerul Finanţelor şi ANAF organizează, în acest an, Loteria Bonurilor Fiscale, dublată de o înăsprire a sancţiunilor (şi controalelor) antifraudă, în speranţa reducerii evaziunii fiscale. Altele sunt însă documentele care, dacă nu ar lipsi, evazi...

Poliţiştii fac şapte percheziţii în Bucureşti, Iaşi şi Prahova, la persoane suspectate că, prin firme fantomă, au înregistrat operaţiuni fictive cu produse petroliere şi închirieri de utilaje, pentru a deduce ilegal TVA, prejudiciul produs prin spăla...

În urma audierilor maraton desfăşurate pe parcursul nopţii, procurorii DIICOT Vaslui au dispus reţinerea pentru 24 de ore omului de afaceri din Focşani, Vasile Bogdan, patronul Hotelului Unirea din Focşani. Alte cinci persoane au fost reţinute în urm...

Efective ale autorităţilor au efectuat, în această dimineaţă, o serie de percheziţii pe rata oraşului Balş în cadrul unei acţiuni ce a urmărit destructurarea unei reţele bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Per...

Judecătorii Curţii de Apel care l-au arestat pe Adrian Sârbu în dosarul Mediafax au arătat că schema imaginată de omul de afaceri pentru a frauda statul nu avea doar scopul de a eluda plata taxelor, dar şi de a folosi banii astfel rezultaţi la plata ...

Trei cetăţeni chinezi au fost arestaţi iar alţi 12 şi un român au fost puşi sub control judiciar în dosarul de evaziune de la Dragonul Roşu, cu un prejudiciu estimat la 100 de milioane de dolari, Alţi doi cetăţeni chinezi sunt în continuare căutaţi, ...

Omul de afaceri Adrian Sârbu îşi va petrece următoarele 30 de zile în spatele gratiilor, după ce, miercuri dimineaţă, judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti au admis cererea Parchetului General de arestare preventivă a proprietarului Mediafax Gro...

Peste o sută de poliţişti au descins în şase judeţe din ţară, printre care şi Călăraşi, la persoane bănuite că ar fi adus un prejudiciu de 2,2 milioane de euro, prin evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale reciclabile....

Peste 40 de percheziţii au loc, miercuri, în Bucureşti şi şase judeţe din ţară. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Teorirism (DIICOT) caută mai mulţi suspecţi acuzaţi că ar fi folosit firme fantomă şi ...

Prejudiciile totale estimate de anchetatori în dosarele scandaloase din ultima lună, respectiv Siveco, Microsoft, Lukoil şi cel al retrocedărilor de păduri – Romsilva, ar fi fost suficiente pentru ca statul să poată construi o autostradă de munte de ...

Mai multe proiecte legislative adoptate în ultimele luni trezesc suspiciuni privind calitatea, iar unele nu au trecut expertiza anticorupţie şi favorizează anumite companii sau grupuri de interese, susţin experţi, care nu exclud că aceste legi şi hot...

Preşedintele Parlamentului, Igor Corman, a solicitat Guvernului să examineze detaliat pachetul de legi asupra cărora şi-a angajat răspunderea politică şi spune că acestea vor fi revăzute, dacă vor fi găsite neconcordanţe. Declaraţia vine ca reacţie l...

Persoane din conducerea combinatului de aluminiu Alro Slatina au fost ridicate de poliţişti, joi dimineaţă, şi conduse pentru audieri la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. Acestea sunt bănuite de implicare într-o reţea infracţio...

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti au făcut, astăzi, percheziţii domiciliare la sediile unor societăţi comerciale din Buzău şi alte câteva judeţe, în cadrul unei acţiuni de destructurare a unei grupări specializate în evaziune fiscală,...

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT din Ploieşti au efectuat 21 de percheziţii la o grupare infracţională, bănuită că ar fi creat un prejudiciu de peste 12 milioane de euro, prin activităţi economice i...

Aproape 150 tone de carne de pasăre, aduse din Olanda pentru firme-fantomă din România, au fost ridicate de poliţisti, vineri, în urma unei acţiuni desfăşurate în Dolj şi Olt pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în domeniul alimentaţiei ...

Peste 60 de firme fantomă din Moldova au adus statului un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei, în urma unor scheme de spălare de bani aplicate timp de şapte ani.

Trei percheziţii au loc, marţi dimineaţă, în Bucureşti la locuinţele unor suspecţi de înşelăciune şi spălare de bani, care ar fi cumpărat materiale de construcţii prin firme-fantomă şi folosind cecuri fără acoperire.

Efective din cadrul IPJ Olt, împreună cu colegi de la Poliţia Capitalei specializaţi în investigarea fraudelor, au efectuat, în această dimineaţă, o serie de percheziţii în judeţ şi Bucureşti, precum şi în judeţele Ilfov, Călăraşi şi Constanţa. Scopu...

Un tânăr din Slatina a fost arestat şi un altul, din comuna Coteana, este cercetat în libertate în urma acuzaţiei de evaziune fiscală. Potrivit datelor autorităţilor, aceştia sunt bănuiţi că au înşelat bugetul de stat cu nu mai puţin de circa 950.000...

Un raport al Gărzii Financiare Sălaj pe primele nouă luni ale acestui an indică faptul că valoarea prejudiciului adus statului în această perioadă de către agenţii economici prinşi cu mâţa-n sac de către comisari se ridică la aproape 10.000.000 de le...

Ofiţerii de investigare a fraudelor au reţinut un bărbat în vârstă de 30 ani, din judeţul Mureş, împotriva căruia a fost începută urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

În perioada 4-13 februarie 2008, pe conturile firmelor moldoveneşti Bunicon-Impex SRL şi Elenast-COM SRL, deschise la Banca de Economii, au fost transferați din Federația Rusă 52 de milioane de dolari. Din Moldova banii au ajuns ulterior pe conturile...