Cinci percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Bihor. Se caută evazionişti
0Poliţiştii efectuează cinci percheziţii în Capitală, dar şi în judeţele Ilfov şi Bihor. Sunt căutate 20 de persoane, acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Potrivit B1 TV, cinci persoane se află deja în arest, iar prejudiciul cauzat de gruparea infracţională se ridică la 500.000 de euro.
"Percheziţiile au fost dispuse ca urmare a extinderii cercetărilor asupra a douăzeci de persoane, dintre care cinci sunt arestate preventiv, într-un dosar penal ce priveşte săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani", se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Capitalei.
Percheziţiile sunt desfăşurate de către ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din Poliţia Capitalei, sub coordonarea Parchetului Tribunalului Bucureşti, cu sprijinul Serviciului de Investigare a Fraudelor din IPJ Bihor şi al Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă.
Cele 20 de persoane sunt acuzate că în perioada mai - noiembrie 2010, în calitate de administratori sau de împuterniciţi, prin intermediul unor societăţi comerciale, au înregistrat cheltuieli contabile, care nu au avut la bază operaţiuni reale, aceasta fiind "o practică evazionistă des întâlnită la nivel naţional", se precizează în comunicat.
Astfel, învinuiţii îşi diminuau taxele şi impozitul pe profit, prejudiciul creat bugetului de stat fiind estimat la aproximativ o jumătate de milion de euro.
Veniturile obţinute prin evaziune fiscală au fost introduse de către aceştia în circuite financiare succesive fictive, astfel încât sumelor de bani să ajungă în conturi personale sau în cele ale unor societăţi comerciale.