UPDATE VIDEO Acţiune DIICOT şi BCCO Alba Iulia: 225 de percheziţii la traficanţi de bijuterii din aur. 100 de persoane ridicate pentru audieri

Acţiunea anchetatorilor are loc în mai multe judeţe din ţară, printre care şi Constanţa

Procurori DIICOT Alba Iulia şi ofiţeri de poliţie de la BCCO şi de la Poliţia de Frontieră efectuează marţi, 10 decembrie, un număr de 225 de percheziţii în mai multe judeţe din România. Acţiunea vizează destructurarea unei grupări formată din 91 de persoane specializată în trafic internaţional de bijuterii din aur aduse din Turcia. La sediul DIICOT Alba Iulia sunt aduse pentru audieri 100 de persoane.

UPDATE ora 11.15: În Alba au loc circa 5 percheziţii, cel mai probabil la sediul unor bijuterii care au vândut aur provenit din activitatea de contrabandă. DIICOT şi BCCO Alba Iulia au instrumentat pe parcursul anului 2012 un dosar similar, cu inculpaţi din Sibiu. Nouă persoane au fost trimise în judecată la Tribunalul Hunedoara.

Procurorii D.I.I.C.O.T - Serviciul Teritorial Alba Iulia, au început la data de 09.12.2013 urmărirea penală faţă de un număr de 91 de învinuiţi, în cauză existând suspiciunea rezonabilă că în cursul anului 2013, pe raza judeţului Constanţa s-a constituit o grupare infracţională organizată, structurată pe două paliere, având ca scop săvârşirea unor infracţiuni de contrabandă cu bijuterii din aur aduse din Turcia.

Potrivit DIICOT, această grupare, a fost constituită la iniţiativa învinuitului B.S, cetăţean turc, care deţinea o firmă de transport internaţional de persoane, cu autocare, atât pe ruta Turcia-România cât şi pe alte rute internaţionale. Necesitatea constituirii acestei grupări, a rezultat din intenţia infracţională a unor mari vânzători de bijuterii din aur, din România şi Europa, de a primi fără a fi supuse unui regim vamal (taxe vamale şi accize), dar mai ales neevidenţiate şi nedeclarate către autorităţile fiscale ale statului, în vederea creării posibilităţii comercializării lor „la negru”, cantităţi foarte mari de bijuterii din aur, care erau astfel nedeclarate şi vândute ulterior neînregistrat, respectiv nefiscalizat (fără TVA şi impozit pe profit), prin magazinele deţinute de mai multe societăţi comerciale din România şi alte ţări din Europa.

Activitatea infracţională a grupării infracţionale organizate se realiza pe două paliere. Astfel, bijuteriile erau aduse din Turcia cu autocarele firmei aparţinând învinuitului B.S, pe bază de comandă făcută de diferiţi bijutieri către membrii grupării sau direct în Turcia. După introducerea în ţară, bijuteriile erau depozitate/ascunse în spaţii special amenajate pentru disimulare, ulterior fiind distribuite unor cărăuşi, care folosindu-se de mai multe autoturisme special modificate în ceea ce priveşte constituirea unor spaţii disimulate, le transportau în România, Bulgaria, Polonia, Ucraina, Serbia, Ungaria, Austria, Germania, Italia şi  Macedonia, către diferite magazine de bijuterii şi colectau sumele de bani aferente comenzilor.

Totodată, membrii grupării infracţionale desfăşurau şi o activitate inversă, de colectare a bijuteriilor declasate şi de transport în Turcia, la schimb pentru bijuterii noi sau contra cost iar în urma topirii lor erau folosite în procesul de producţie de către bijutierii turci. Această activitate era derulată, de asemenea, nu numai pe teritoriul României, ci şi pe teritoriul altor state (Serbia, Polonia, Ucraina, Austria, Italia, Ungaria, Germania, ş.a.). Până în prezent au fost ridicate aproximativ 60 kg. bijuterii din aur. Cea mai mare cantitate identificată la un transport intern a fost de aproximativ 20 kg.

La sediul D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Alba vor fi aduse în vederea audierii un număr de 100 persoane. Suportul de specialitate a fost asigurat de Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă, Serviciul Român de Informaţii şi Direcţia Operaţiuni Speciale. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul  Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.