Vineri, 24 Iulie 2026
Home
Știri interne
Știri externe
Politică
Economie
Sport
Stil de viață
Opinii
Video
Ghid de cumpărături
Dezvoltare personală
Adevărul de weekend
Anunțuri în ziar
Ultimele știri ⏱️
Război în Ucraina
Istoria zilei
fraude bancare - ultimele știri
Cum și-au convins 5 taximetriști clienții să le dezvăluie parolele telefonului și aplicațiilor bancare: au furat zeci de mii de lei din conturi
Cinci taximetriști au fost reținuți după ce au păcălit clienții să le dezvăluie parolele telefonului și aplicațiilor bancare.
Societate
11 dec. 2025
Cum îți poate fi imitată vocea pentru infracțiuni. Inteligența Artificială face fraudele bancare dificil de recunoscut
Fraudele bancare nu mai seamănă deloc cu cele de acum zece ani. Inteligența artificială permite deja imitarea perfectă a vocii unui client, iar acest lucru pune în pericol metodele tradiționale de securitate folosite de unele instituții bancare.
Economie
27 iul. 2025
Austeritatea deschide ușa fraudelor bancare. Ce recomandă experții
În contextul amplificării presiunii fiscale în România, prin creșterea TVA, introducerea impozitului minim pe cifra de afaceri, majorarea contribuțiilor pentru PFA-uri și impozitarea extinsă a proprietăților, experții avertizează că fraudele bancare se vor intensifica.
Economie
08 iul. 2025
Elevii ar putea învăţa la şcoală despre fraudele bancare
Programele de formare pentru profesorii care predau educaţie financiară în învăţământul preuniversitar ar putea include şi elemente privind modul în care utilizatorii de servici bancare trebuie să se ferească de fraude.
Educație
21 mar. 2025
Cine ar trebui să fie responsabil în cazul fraudelor bancare: Clientul, banca sau rețelele sociale
Dezvoltarea AI și utilizarea în creștere a instrumentelor bancare online au permis nu doar o eficiență sporită a sistemelor economice și de plăți, ci și deschiderea către noi vulnerabilități.
Economie
12 oct. 2024
Noi audieri în cazul OTP Bank. Fostul trezorier, audiat în dosarul privind fraude bancare și înșelăciune
Radu-Cătălin Petrea, fost trezorier al OTP Bank, a fost audiat joi de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE), în dosarul în care întreaga conducere a băncii este suspectată de operaţiuni financiare frauduloase, potrivit Gândul.ro
Evenimente
27 oct. 2023
Cetăţean norvegian acuzat de un prejudiciu total de peste 2 milioane de euro, prins la Bucureşti
Un cetăţean norvegian căutat pentru fraude economice după ce ar fi creat un prejudiciu toal de peste 2 milioane de euro a fost prins la Bucureşti. Bărbatul este acuzat că, în decurs de aproape şapte ani, ar fi indus în eroare instituţii de credit, pr...
Evenimente
07 mai 2022
Alertă emisă de SUA: grupul de hackeri nord-coreeni Beagleboyz şi-a reluat activitatea
Agenţia de Securitate a Infrastructurii şi Cibersecuritate (CISA) din SUA a emis o alertă privind reluarea operaţiunilor de fraude bancare a grupului de hackeri nord-coreeni BeagleBoyz, responsabil de furturi în valoare estimativă de 2 miliarde de do...
În lume
01 sept. 2020
Peste 100 de străini păgubiţi cu 350.000 de euro de o reţea de hackeri din Vâlcea
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea au dispus ieri, 15 februarie, reţinerea pentru 24 de ore a doi indivizi care sunt cercetaţi pentru constituirea unui grup infracţ...
Râmnicu Vâlcea
16 feb. 2018
Lipsa reglementării gajului permite escrocheriile bancare
Creditele neperformante din Chişinău sunt generate de gajarea unor bunuri furate, sechestrate sau care au mai fost oferite drept garanţie sau lăsarea în gaj a unuia şi aceluiaşi bun de către mai multe persoane pentru a obţine bani de la mai multe băn...
Republica Moldova
04 dec. 2015
„Avem de-a face doar cu spectacole şi mimări”. Ce spun experţii despre audierile cu uşile închise din Parlament
Analiştii politici susţin că decizia de astăzi a deputaţilor de a audia şefii mai multor instituţii de stat privind investigarea fraudelor din sistemul financiar-bancar este în mare parte justificată, însă aceste audieri nu vor mişca lucrurile în cee...
Republica Moldova
02 dec. 2015
PDM ar putea vota moţiunea de cenzură înaintată de PSRM
Spicherul Andrian Candu optează pentru menţinerea AIE-3, dar nu exclude că PDM ar putea vota moţiunea de cenzură înaintată de PSRM. Totodată PDM îşi va păstra vectorul pro-occidental şi îşi doreşte o majoritate pro-europeană în Parlament....
Republica Moldova
27 oct. 2015
FOTO Poliţistul „haiduc” de la Crimă Organizată Vaslui: fura de la bogaţi, dar oferea şi la săraci
Mihăiţă Lupu, agent al BCCO Vaslui, un poliţist sărac-lipit în acte, este cercetat în dosarul fraudelor bancare de peste 15 milioane de dolari, instrumentat de procurorii DIICOT Bucureşti.
Vaslui
27 apr. 2015
Conturile unor cetăţeni din Olanda şi Germania, golite de o reţea de infractori buzoieni. Gruparea a fost destructurată
În această dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Tritorial Buzău au efectuat cinci percheziţii la membrii unei grupări infracţionale organizate, cu vârste cuprinse între 1...
Buzău
02 apr. 2015
Fraude bancare săvârşite cu binecuvântarea Domnului. Doi preoţi din Bărăgan îşi obligau enoriaşii să ia credite fictive
Ialomiţa nu a fost străină de scandalurile publice iscate în sânul bisericii. Anul trecut, în Săptămâna Mare, doi preoţi au fost trimişi în judecată de DIICOT Slobozia, acuzaţi fiind de fraude bancare. Cei doi au fost condamnaţi la pedepse cu suspend...
Slobozia
31 mar. 2015
Şase români găsiţi vinovaţi de fraude bancare au fost condamnaţi în SUA
Şase cetăţeni români găsiţi vinovaţi de fraude bancare au fost condamnaţi, în statul american Florida, la pedepse cuprinse între trei şi şapte ani de închisoare.
Evenimente
19 oct. 2014
Patru români din Marea Britanie, condamnaţi pentru fraude bancare de 160.000 de lire
Patru persoane de naţionalitate română au fost condamnate la închisoare, joi, de către un tribunal din Londra, pentru fraude bancare în valoare de 160.000 de lire sterline, care au afectat mii de clienţi ai băncilor din Marea Britanie, precum şi din ...
Evenimente
21 aug. 2014
FOTO Geniul de după gratii: Deţinutul inventator, care i-a cucerit pe americani cu un sistem de protejare a cardurilor
Condamnat în 2012 la cinci ani de închisoare pentru că vindea clanului Ghenosu dispozitive de clonat carduri bancare, Valentin Boanţă şi-a luat revanşa în puşcărie. Invenţia sa, Sistemul Rotativ de Securizare (SRS) a bancomatelor, antidot pentru disp...
Vaslui
21 apr. 2014
Cum au reuşit doi preoţi să creeze o reţea infracţională specializată în fraude bancare
Doi preoţi, unul din Ialomiţa şi celălalt din Călăraşi au fost recent trimişi în judecată de procurorii DIICOT de la Slobozia. Anchetatorii acuză feţele bisericeşti de înfiinţarea unei reţele infracţionale, care accesa credite de nevoi personale pri...
Slobozia
17 apr. 2014
Ghiţă "Ursul Carpatin" Ignat, trimis în judecată. Luptătorul de MMA, acuzat că a furat 165.000 de dolari de pe cardurile unor australieni
Luptătorul de arte marţiale Ghiţă Ignat, supranumit "Ursul Carpatin", a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT Suceava în dosarul privind fraude informatice cu carduri bancare în Australia. Ignat este acuzat că ar fi copiat carduri bancare şi d...
Suceava
06 feb. 2014
Gruparea „Băhăian“, cercetată pentru fraude bancare
Cercetat şi condamnat de judecătorii Tribunalului Ialomiţa la 20 de ani de închisoare pentru iniţiere de grup infracţional şi 26 de ani de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României, pentru crime în stil mafiot, Sergiu Băhăian şi locotenenţii săi...
Slobozia
25 dec. 2013
Percheziţii ale DIICOT Galaţi. Sunt vizate persoane suspectate că se ocupau de clonarea unor carduri bancare
20 de persoane sunt suspectate de poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Galaţi şi procurorii DIICOT că au efectuat retrageri de numerar, folosindu-se de carduri clonate, pe teritoriul mai multor state din Uniunea Europea...
Galaţi
17 dec. 2013
Generalul ucrainean capturat cu ajutor FBI, condamnat de încă o instanţă ieşeană după ce a fost acuzat de o fraudă de un milion de dolari
Generalul în rezervă Valeriu Gaiciuc a fost condamnat la Iaşi la şase ani de închisoare cu executare, potrivit unei sentinţe a Curţii de Apel Iaşi de vineri, 1 noiembrie, care a respins apelul inculpatului.
Iaşi
02 nov. 2013
Trei persoane, arestate preventiv în dosarul creditelor bancare obţinute cu acte false
Trei persoane au fost arestate preventiv, vineri, ca urmare a percheziţiilor făcute joi în Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări specializate în obţinerea de credite bancare cu acte false. Perjudiciul estimat în acest caz este de 1,5 milioane...
Evenimente
01 nov. 2013
Mai multe persoane suspectate de fraude bancare, ridicate de poliţişti
Cinci persoane au fost ridicate joi dimineaţă, în urma a 16 percheziţii care au avut loc în Bucureşti, Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu, într-un dosar privind fraude bancare cu un prejudiciu estimat la 1,5 milioane de lei, potrivit unor surse din Poliţia C...
Evenimente
31 oct. 2013
UPDATE Percheziţii în Timiş: peste 30 de persoane, audiate pentru fraude bancare. Printre suspecţi, fiul unui poliţist
Mai multe percheziţii au loc, joi dimineaţă, în judeţul Timiş, într-un dosar de înşelăciuni bancare. Anchetatorii spun că prejudiciul în dosar ar depăşi 400.000 de lei. În urma acţiunii, peste 30 de persoane au fost duse la audieri, printre care se n...
Evenimente
27 iun. 2013
Şase persoane,urmărite penal după ce au obţinut fraudulos credite de 1,6 milioane de lei.Printre suspecţi, şi un angajat al unei bănci
Şase persoane din Suceava, între care un angajat al unei bănci, sunt urmărite penal pentru înşelăciune, uz de fals, fals în înscrisuri şi abuz în serviciu, după ce au obţinut fraudulos - în perioada decembrie 2008-februarie2009 - credite bancare în v...
Evenimente
23 apr. 2013
Doi români, acuzaţi de fraude bancare la Atena
Opt persoane, printre care se află şi doi români, sunt acuzaţi de fraude cu carduri bancare în Grecia, într-o afacere în care au fost implicate 46 de persoane....
Europa
11 apr. 2013
Noi percheziţii în Dosarul Bancherilor. Poliţiştii au confiscat 27 de maşini, 70.000 de euro şi 6 kg de aur din Sinteşti
Zeci de percheziţii au avut loc, duminica dimineaţă, în Dosarul Bancherilor, în Bucureşti şi în alte şase judeţe, la persoane suspecte de fraude bancare. Acţiunea a fost o continuare la dosarul Stan-Ruse, în care au fost făcute arestări în toamna lu...
Evenimente
31 mar. 2013
Dosarul fraudelor bancare: Omul de afaceri Vasile Creştin rămâne în arrest
Omul de afaceri Vasile Creştin, lider al grupării din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, rămâne în arest, a decis ieri Curtea de Apel Bucureşti (CAB), care i-a respins solicitarea de înlocuire a măsurii preventive.
Evenimente
04 ian. 2013
Poziţia de lider în gruparea de fraude bancare este unul dintre motivele pentru care a fost arestat Vasile Creştin
Curtea de Apel Bucureşti (CAB) motivează arestarea preventivă a lui Vasile Creştin, în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, prin amploarea activităţii infracţionale, poziţia de lider a acestuia în cadrul grupării şi contribuţia determ...
Evenimente
21 dec. 2012
Vasile Creştin şi alte două persoane din dosarul fraudelor bancare au primit mandate de arestare
Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a decis, luni, emiterea unor mandate de arestare în lipsă pentru Vasile Creştin, Constantin Irinel Militaru şi Mihăiţă Cătălin Ruşitoru, numărul arestărilor din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro ajungâ...
Evenimente
17 dec. 2012
UPDATE Dosarul fraudelor bancare Directorii BRD Martiş şi Nanu - arestaţi, Ioan Creştin şi Marius Locic, eliberaţi
Directorii BRD Adrian Martiş şi Andrei Nanu au fost arestaţi, alături de alte două persoane, iar ceilalţi nouă inculpaţi, între care oamenii de afaceri Ioan Creştin şi Marius Locic, vor fi cercetaţi în stare de libertate, potrivit deciziei de duminic...
Evenimente
16 dec. 2012
Curtea de Apel Bucureşti va anunţa decizia duminică în cazul celor 13 acuzaţi în dosarul fraudelor bancare
Curtea de Apel Bucureşti va anunţa duminică, la ora 10.00, decizia în cazul celor 13 persoane acuzate de fraudarea a 85 de milioane de euro şi pentru care procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organzată şi Terorism (DI...
Evenimente
15 dec. 2012
Curtea de Apel Bucureşti a amânat judecarea „lotului“ Locic, acesta şi alţi 12 inculpaţi au plecat liberi
Marius Locic şi alte 12 persoane din dosarul fraudelor bancare, printre care doi directori de la BRD, au pãrãsit Curtea de Apel Bucureşti, vineri noaptea, dupã ce instanţa a decis sã reia sâmbãtã judecarea propunerilor de arestare preventivã a lor, i...
Evenimente
15 dec. 2012
Cinteză: Anchetele asupra băncilor au pornit şi de la sesizări ale BNR
Anchetele Parchetului sunt binevenite şi vor descuraja pe cei tentaţi să comită astfel de fapte, a căror verificare nu intră în competenţa supravegherii BNR, dar ele sunt urmarea sesizărilor transmise de băncile în cauză şi chiar de BNR, afirmă şeful...
Economie
14 dec. 2012
Dosarul fraudelor bancare: 20 de persoane reţinute pentru 24 de ore. Procurorii cer arestarea în lipsă a lui Vasile Creştin
DIICOT i-a reţinut pe oamenii de afaceri Ioan Creştin şi Marius Locic în dosarul fraudelor bancare. Pe lângă aceştia au mai fost încarceraţi, pentru 24 de ore, trei directori de bănci, doi notari şi doi evaluatori....
Evenimente
14 dec. 2012
Fost demnitar comunist, vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 milioane de euro
Sava Tipa, care ar fi fost ministru în regimul Ceauşescu, este vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, dupã ce una dintre firmele sale ar fi întocmit documentaţia care a stat la baza uneia dintre activitãţile cercetate....
Evenimente
14 dec. 2012
Bănci sabotate din interior de bancheri
Şapte directori de bănci şi şase funcţionari de la BRD, Volksbank şi ATE Bank au fost audiaţi, joi, alături de alte 79 de persoane, fiind învinuiţi de fraude de 85 de milioane de euro
Evenimente
13 dec. 2012
Cine a denunţat fraudele bancare la DIICOT: omul de afaceri Valentin Nedelcu
Omul de afaceri Valentin Nedelcu este care a făcut denunţ la DIICOT în dosarul privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, el fiind cel care le-a arătat indicat anchetatorilor persoanele şi mecanismele prin care au fost obţinuţi nelegal bani,...
Evenimente
13 dec. 2012
Cine sunt Vasile Creştin şi Marius Locic, implicaţi în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro. În interceptări apare şi Oana Mizil
Marius Locic, Vasile Creştin şi Oana Mizil se numără printre persoanele care sunt în vizorul DIICOT, privind dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro.
Evenimente
13 dec. 2012
UPDATE Dosarul fraudelor bancare. Marius Locic, Ioan Creştin şi trei bancheri printre cei 20 de reţinuţi
După zeci de ore de audieri anchetatorii au decis, vineri dimineaţă, reţinerea oamenilor de afaceri Marius Locic şi Ioan Creştin în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de lei. În cauză au fost emise în total 20 de ordonanţe de reţinere. Print...
Evenimente
13 dec. 2012
Cele zece persoane arestate la Călăraşi în dosarul grupării Stan-Ruse rămân în detenţie
Curtea de Apel Bucureşti a respins, vineri, recursurile celor zece persoane arestate la Călăraşi în dosarul grupării Stan-Ruse....
Călăraşi
17 nov. 2012
Funcționarii din Ministerul Economiei implicați în cazul fraudelor bancare au fost destituiți. Ministrul Chițoiu: „Vor fi luate măsuri radicale“
Ministrul Economiei, Daniel Chițoiu, a precizat, în această seară, la Târgu-Jiu, după o întâlnire cu reprezentanții județelor din Oltenia că, va continua să ia măsuri radicale cu funcționarii și organismele care au fost implicate în cazul fraudelor b...
Târgu-Jiu
02 nov. 2012
Gruparea Stan-Ruse "cosmetiza" societăţile comerciale pentru a le face eligibile
Gruparea Stan-Ruse înfiinţa sau prelua societăţi pe care le "cosmetiza", iar ulterior mărea artificial capitalul social, pentru crearea unor situaţii financiare care să le facă eligibile la unităţile bancare unde doreau să comită fraude....
Societate
02 nov. 2012
Alte patru persoane, reţinute în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au emis, joi după-amiază, alte patru mandate de reţinere în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, audierile continuând la sediul DIIC...
Societate
01 nov. 2012
Percheziţii la Cluj într-un dosar DIICOT privind fraudele bancare
Procurorii DIICOT cercetează 65 de prsoane care au obţinut în mod fraudulos credite de la uniăţi bancare de pe raza judeţului Braşov, marţi dimineaţa fiind realizate în acest caz 36 de percheziţii în Braşov, Cluj, Hunedoara şi Neamţ.
Cluj-Napoca
28 aug. 2012
VIDEO Percheziții în Ploiești la o rețea axată pe obținerea de credite cu acte false UPDATE
11 percheziţii domiciliare au fost efectuate luni dimineaţă la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale specializată în obţinerea de credite bancare cu documente falsificate
Ploieşti
02 iul. 2012
Fraudele bancare au fost făcute cu ajutorul funcţionarilor din Republica Moldova
Atât premierul Vlad Filat, cât şi reprezentanţii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare spun că de vină în cazul atacurilor de tip raider la cele patru bănci ar fi judecătorii de la Tighina şi Chişinău care au pus în aplicare hotărâri ale arbitrajulu...
Republica Moldova
07 sept. 2011
Brăila: Falşii afacerişti au dat ţepe de milioane de lei şi apoi s-au dat la fund
40 de dosare penale de înşelăciune au fost înregistrate pe rolul instanţelor, mulţi ţepari fiind daţi în urmărire. Înşelăciuni cu file cec, fraude bancare, ţepe date partenerilor de afaceri - sunt câteva din metodele folosite de infractorii „cu guler...
Brăila
22 ian. 2010
VIDEO Reţea de falsificatori de carduri anihilată la Piteşti
Opt membrii ai unei reţele de falsificatori de carduri din Piteşti au fost reţinuţi de poliţişti azi dimineaţă. Suspecţii intenţionau să monteze dispozitive de citire a cardurilor bancare, de tip skimming, la bancomate din Ungaria şi Cehia pentru a ...
Piteşti
10 dec. 2009
