Grup infracţional cu ramificaţii în Bistriţa-Năsăud care a dat un tun de 61 de milioane de lei statului cu ajutorul petrolului, destructurat

Nu mai puţin de 36 de percheziţii au desfăşurat miercuri procurorii DIICOT în 7 judeţe. Vizat era un grup infracţional specializat în comerţul cu produse petroliere, care a dat un tun statului de peste 61 de milioane de lei. 28 de persoane au fost duse la audieri.

Procurorii DIICOT au reuşit să destructureze un grup infracţional cu ramificaţii şi în Bistriţa-Năsăud. Miercuri, procurorii au desfăşurat nu mai puţin de 36 de percheziţii domiciliare, 28 de persoane fiind duse la audieri. În total s-au defăşurat percheziţii în 7 judeţe, printre care şi Bistriţa-Năsăud. 

Grupul infracţional organizat era specializat în comerţul cu produse petroliere, sustrăgându-se de la plata accizelor şi a TVA-ului aducând prejudicii grave nu doar bugetului consolidat al statului, ci şi asupra mediului concurenţial pe piaţa produselor petroliere. 

„În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2010 pe teritoriul României a fost constituit un grup infracţional organizat constituit din cinci cetăţeni români, un cetăţean italian şi un cetăţean austriac, grup la care au aderat sau care a fost sprijinit, după caz, şi de către alte persoane, specializat în obţinerea unor importante beneficii financiare în urma săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani”, precizează procurorii DIICOT, în cadrul unui comunicat de presă.

Cu ajutorul unor circuite financiare fictive, membrii grupării s-au sustras de la plata accizelor şi TVA datorate bugetului consolidat al statului, prejudiciind bugetul general consolidat al statului cu aproape 62 de milioane de lei. 

Vă mai recomandăm:

Bistriţeni prinşi cu două kilograme şi jumătate de cannabis chiar de Moş Nicolae

Percheziţii în 6 judeţe la persoane suspectate că au clonat carduri bancare şi au retras ilegal bani de la cetăţeni din 11 ţări