Om de afaceri achitat pentru evaziune şi spălare de bani. A fost pedepsit simbolic pentru derularea de operaţiuni cu societăţi comerciale fictive şi radiate

Un om de afaceri a scăpat de închisoare, dar şi de plata unei bune părţi a prejudiciului cauzat statului, după ce procurorii nu au reuşit să dovedească decât o mică parte din acuzaţiile pe care i le-au adus iniţial acestuia.

Tribunalul Galaţi l-a achitat, 22 octombrie, pe un om de afaceri, Constantinescu Dumitrache, de acuzaţiile de evaziune fiscală şi spălare a banilor, la capătul unui proces care a durat şase ani, în condiţiile în care faptele au fost comise în urmă cu 12 ani.

Judecătorii l-au găsit vinovat pentru una dintre acuzaţiile de evaziune fiscală, condamnându-l la un an şi 6 luni de închisoare şi obligându-l să restituie statului 279.271 de lei, o sumă de câteva ori mai mică decât prejudiciul stabilit iniţial de procurori în contul statului.

Verdictul instanţei nu este definitiv. Anchetatorii susţin că, în perioada ianuarie 2006 - decembrie 2010, în calitate de asociat unic şi administrator al unei societăţi comerciale, bărbatul a constituit în contabilitate sume de bani mai mari faţă de cele pe care le-a declarat organelor fiscale ca fiind datorate cu titlu de taxă pe valoare adăugată, impozit pe venit, contribuţii cu reţinere la sursă, prejudiciind, astfel, bugetul general consolidat cu suma de 1.232.181 lei (prejudiciu, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi).

În aceeaşi perioadă şi în aceeaşi calitate, Constantinescu Dumitrache a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii operaţiuni comerciale nereale derulate cu societăţi comerciale fictive, radiate sau care nu le recunosc, prejudiciind bugetul general consolidat al statului cu suma de 1.133.346 lei (prejudiciu, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi).