Manipularea Bursei - Silaghi vorbea pe mobil cu traderii, pentru a nu se înregistra discuţia

Raportul CNVM arată că fostul vicepreşedinte al CA al Băncii Transilvania (BT) Claudiu Silaghi, trimis în judecată pentru modul de tranzacţionare a acţiunilor băncii, comunica pe mobil cu traderii SSIF IFB Finwest, pentru ca discuţiile să nu poată fi înregistrate în evidenţa societăţii de brokeraj.

Ieri, opt persoane au fost trimise în judecată, de către procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), privind modul de tranzacţionare a acţiunilor Băncii Transilvania (BT), prin care s-ar fi creat un prejudiciu în valoare de 13,5 milioane de euro, procesul acestora urmând să înceapă în 27 iulie.

"Acuzaţii au avut informaţia, au cumpărat la un preţ şi au vândut la unul mai mare, în nume personal. Practic, la numărul de acţiuni, ei au putut să impună preţul lor şi de aici câştigul lor", au explicat surse din cadrul DIICOT pentru Mediafax.

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) aprecia ieri că tranzacţiile cu acţiuni Banca Transilvania pentru care preşedintele CA al Băncii Transilvania, Horia Ciorcilă, şi alţi trei oficiali bancari au fost trimişi în judecată de DIICOT s-ar putea vorbi despre transferuri pe bază de informaţii privilegiate, şi nu despre acţiuni de manipulare a pieţei de capital.

Concluziile raportului CNVM privind controlul tematic privind tranzacţionarea acţiunilor sunt consemnate în rechizitoriul procurorilor:

1. Lipsa înregistrărilor ordinelor telefonice dintre agenţii/traderii SSIF IFB Finwest SA şi Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, în baza cărora se realizau tranzacţiile pe contul Doinei Mărioara Cojocaru, ulterior datei de 24 septembrie 2009;

2. Insistenţa lui Claudiu Eugen Iuliu Silaghi pentru ca ordinele telefonice să fie transmise prin intermediul telefonului mobil (conform declaraţiilor lui Radu Jurcovan - agent pentru servicii de investiţii financiare), deşi acesta era înştiinţat de către agent asupra faptului că prin această modalitate nu se pot efectua înregistrări telefonice;

3. Utilizarea de către agentul pentru servicii de investiţii financiare de mijloace de comunicare pentru preluarea ordinelor care nu permiteau înregistrarea convorbirilor purtate cu clientul Silaghi Claudiu Eugen Iuliu;

4. Deschiderea conturilor clienţilor: Silaghi Claudiu Eugen Iuliu, Cojocaru Doina Mărioara, Silaghi Claudiu (fiul lui Claudiu Eugen Iuliu Silaghi), Mirela Silaghi (soţia lui Silaghi) şi Stanca Laura Silaghi (fiica lui Silaghi) la sediul central al societăţii situat în oraşul Arad, deşi aceştia domiciliau în municipiul Cluj-Napoca, în condiţiile în care SSIF IFB Finwest SA avea deschis sediu secundar în această localitate;

5. Prezenţa la dosarele clienţilor: Silaghi Claudiu Eugen Iuliu, Cojocaru Doina Mărioara, Silaghi Claudiu (fiul lui Silaghi Claudiu Eugen Iuliu), Silaghi Mirela (soţia lui Silaghi Claudiu Eugen Iuliu) şi Silaghi Stanca Laura (fiica lui Silaghi Claudiu Eugen Iuliu) a unor "împuterniciri" identice, cu excepţia datelor mandanţilor, ca formă şi conţinut, niciuna nefiind datată;

6. Netransmiterea de către SSIF IFB Finwest S.A., la solicitarea CNVM/DGS/DMI/SSE, formulată prin adresa nr. 21488/21 octombrie 2009 şi la solicitarea BVB, formulată prin adresa nr. 13291/9 noiembrie 2009 a documentului prin care Doina Mărioara Cojocaru îl împuterniceşte pe Claudiu Eugen Iuliu Silaghi să acţioneze pe contul acesteia;

7. Schimbarea comportamentului investiţional al lui Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, ce acţiona pe contul clientului Doina Mărioara Cojocaru, în sensul că, în perioada 9 septembrie - 6 decembrie 2009, activitatea de tranzacţionare pe simbolul TLV s-a bazat, (cu o singură excepţie în data de 2 noiembrie 2009, 40 de acţiuni) numai pe tranzacţii de cumpărare, însumând un volum de 33.599.640 acţiuni, deşi în intervalul februarie 2009 - până la data de 8 septembrie 2009 activitatea de tranzacţionare pe simbolul TLV nu avea caracter de acumulare;

8. Volumul mare al pachetului de acţiuni TLV, vândut de clientul Doina Mărioara Cojocaru în data de 7 decembrie 2009 - 33,600,000 acţiuni, cu o valoare totală de 80,640,000 de lei, reprezentând aproximativ 19 milioane de euro;

9. Contactarea directă a SSIF IFB Finwest SA, în calitate de intermediar pentru clientul Cojocaru Doina Mărioara, de către agenţii pentru servicii de investiţii financiare ai S.S.I.F. Raiffeisen Capital&Investment SA, în vederea perfectării tranzacţiilor cu acţiuni TLV, deşi nu existau informaţii publice privind portofoliul de acţiuni TLV deţinut de către Doina Mărioara Cojocaru;

10. Operaţiunea din data de 11 decembrie 2009 (data decontării tranzacţiilor cu acţiuni TLV realizate în data de 7 decembrie 2009 pe piaţa DEALS), de transfer a sumei de 60.000.000 lei aparţinând clientului Cojocaru Doina Mărioara, prin The Royal Bank of Scotland, din contul SSIF IFB Finwest S.A. Arad, către contul beneficiar RO14CITIB000001000041531, deschis la Citibank Europe PLC, Dublin - sucursala România, în numele dlui Silaghi Claudiu Eugen Iuliu.