Noi masuri de combatere a spalarii banilor

Guvernul a adoptat, ieri, mai multe masuri in lupta impotriva spalarii banilor, conform deciziei Consiliului Ministrilor de Justitie si Afaceri Interne din UE. Conform recomandarilor, se interzice

Guvernul a adoptat, ieri, mai multe masuri in lupta impotriva spalarii banilor, conform deciziei Consiliului Ministrilor de Justitie si Afaceri Interne din UE. Conform recomandarilor, se interzice acceptarea conturilor anonime sau sub nume fictive si se instituie obligatia solicitarii de date clare privind identitatea, adresa, statutul legal al posesorului contului sau al celui care tranzactioneaza in numele lui si sa inregistreze operatiunile financiare (deschidere de cont, tranzactii, intrari sau iesiri de bani etc.). Institutiile financiare vor obtine informatii si in ceea ce priveste identitatea reala a celor imputerniciti sa opereze in contul respectiv. Datele privind tranzactiile din tara si strainatate vor fi pastrate cel putin 5 ani, astfel incat sa se poata realiza reconstituirea tranzactiei. Datele pot fi folosite ca proba in eventualele procese de spalare de bani si vor permite autoritatilor sa monitorizeze tranzactiile realizate in bani lichizi. De asemenea, va fi dezvoltat un sistem in care bancile vor raporta unei agentii centrale toate tranzactiile interne sau externe care depasesc o anumita suma. Vor fi raportate toate operatiunile suspecte, iar tranzactiile complexe vor trebui analizate cu atentie, pentru a se vedea traseul banilor. In cazul infractiunilor de spalare a banilor pe teritoriul altor state, extradarile urmeaza a fi realizate prin proceduri simplificate, pe baza unor mandate judecatoresti sau de arestare.