Percheziţii în Bucureşti şi în ţară. Ce vizează anchetatorii

Poliţiştii au făcut zeci de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală

Poliţiştii din Alba fac, joi dimineaţa, mai multe percheziţii la sediile unor firme de publicitate şi la locuinţele unor persoane fizice din Alba, Bucureşti, Cluj şi Mehedinţi într-un caz de evaziune fiscală.  Alte 17 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Brăila şi Bacău au loc la persoane şi firme din domeniul comerţului cu material lemnos.

Activităţile se desfăşoară la locuinţele a trei persoane bănuite de evaziune fiscală şi la sediile societăţilor comerciale administrate de acestea, ce au ca principal obiect de activitate servicii de publicitate, potrivit News.ro.

Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2012 - 2014, cei în cauză ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor administrate cheltuieli nereale, în baza unor documente contabile fictive, emise de către mai multe firme cu comportament tip fantomă.

Pentru a da aparenţă de legalitate operaţiunilor economice înregistrate în contabilitate, ar fi fost efectuate plăţi, prin intermediul sistemului bancar, iar sumele de bani ar fi fost retrase ulterior din conturile societăţilor cu comportament tip fantomă şi restituite plătitorului.

Anchetatorii au stabilit că prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 4.230.623 lei.

Descinderi la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii fac, joi, alte 17 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Brăila şi Bacău, la persoane şi firme din domeniul comerţului cu material lemnos, suspectate că ar fi înregistrat achiziţii fictive pentru a se sustrage de la plata TVA şi a impozitului pe profit, dar şi că au retras ulterior banii din aceste tranzacţii nereale.

Descinderile au loc la sediile sociale ale unor firme, dar şi la locuinţele unor persoane care îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului cu material lemnos.

Două firme ale unei persoane din Bucureşti sunt suspectate că, în perioada 2008 – 2015, ar fi înregistrat achiziţii fictive de europaleţi şi paleţi industriali de la şapte societăţi comerciale cu sediul în municipiul Bucureşti.

”Prin aceste operaţiuni s-a urmărit sustragerea de la plata taxei pe valoare adăugată şi a impozitului pe profit. În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenite din evaziune fiscală, reprezentantul celor două societăţi comerciale ar fi transferat, prin tranzacţii succesive, aproximativ 30.000.000 de lei în conturile celor şapte societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă”, precizează anchetatorii.

Sumele, reprezentând contravaloarea fictivă a achiziţiilor nereale, ar fi fost retrase ulterior în numerar şi restituite celor care ar fi efectuat plăţile.

Prejudiciul creat statului a fost estimat la 13 milioane de lei, iar suma care face obiectul spălării de bani se ridică la 30 de milioane de lei.