Percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe din ţară într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani

Mai mulţti suspecţi vor fi duşi cu mandat la audieri FOTO Arhivă Adevărul

Peste 30 de percheziţii au loc luni în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Constaţa şi Giurgiu într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Anchetatorii precizează că, în perioada 2012 – 2013, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, au creat şi implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea pe lanţurile de tranzacţionare a mărfii (materiale de construcţii) a mai multor societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă”, s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 3,8 milioane de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de „spălare a banilor” este de circa 8, 8 milioane de lei.