O firmă din Balș a făcut cumpărături de 9 milioane lei în numele unei asociații de proprietari. Au descins mascații

Polițiștii au descins, miercuri, 9 august 2023, la mai multe adrese din Olt și Gorj, efectuând percheziții într-un dosar cu un prejudiciu de peste 1,3 milioane lei, rezultat din evaziune fiscală.

Polițiștii au efectuat percheziții la 12 adrese, în Olt și Gorj FOTO: colaj/IPJ

Dosarul în care se cercetează fapte de evaziune fiscală este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt, cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Gorj, au pus în aplicar  11 mandate de percheziție, la sediul unei persoane juridice și la mai multe puncte de lucru ale acesteia, din Balș, județul Olt, dar și un mandat de percheziție la sediul unei persoane juridice din județul Gorj.

Anchetatorii au stabilit că firma din Balș, care deține mai multe magazine și săli de evenimente, a achiziționat, pe parcursul mai multor ani, diverse produse alimentare și nealimentare folosindu-se de datele unei asociații de proprietari din Gorj.

Respectivele achiziții nu au fost înregistrate în contabilitatea firmei, rezultând un prejudiciu de peste 1,3 milioane lei, spun anchetatorii. 

Au fost ridicate documentele cu activitatea pe cinci ani a firmei din Balș FOTO: IPJ

„Din cercetări a reieșit faptul că reprezentanții legali ai unei societăți comerciale, din orașul Balș, județul Olt, ar fi efectuat, în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2021, achiziții de produse alimentare și nealimentare, de la un lanț comercial din România, în numele unei asociații de proprietari din județul Gorj, în valoare de peste 9.000.000 de lei.

Astfel, produsele achiziționate ar fi fost comercializate prin intermediul lanțului de magazine și al unităților de alimentație publică deținute de societatea în cauză, fără că operațiunile comerciale să fi fost înregistrate în contabilitate, astfel fiind cauzat un prejudiciu bugetului de stat de peste 1.300.000 de lei”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de poliție Județean Olt.

Poliţiştii au ridicat la percheziții documente care privesc evidența contabilă a societății comerciale din orașul Balș, pentru perioada 2016 – 2021. La acțiune au participat luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, mai precizează reprezentanții IPJ Olt.