Andreea Cosma, fiica preşedintelui CJ Prahova, urmărită penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
0
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au început urmărirea penală faţă de Andreea Cosma, fiica preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, şi a biroului notarial Andreea Cosma, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
Începerea urmăririi penale faţă de Andreea Cosma, fiica celui mai influent politician din Prahova, Mircea Cosma, a produs o adevărată surpriză.
Procurorii ploieşteni au confirmat, printr-un comunicat oficial, că pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti există un dosar în care, la data de 1 noiembrie, a fost începută urmărirea penală faţă de Biroul Notarial Public (BNP) Andreea Cosma pentru infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani. „Există indicii că în perioada 2012 – 2013, reprezentanţii legali ai contribuabilului B.N.P. Cosma Andreea Ploieşti au depus şi declarat deconturi de TVA urmare a unor operaţiuni comerciale derulate cu contribuabili cu comportament fiscal neadecvat asimilat firmelor tip – fantomă“, se arată în comunicatul procurorilor.
Astfel, spun procurorii, sumele decontate în acest mod către contribuabilii menţionaţi, respectiv 309.479 lei, au fost ridicate ulterior în numerar fără justificare legală, constituind obiectul material al infracţiunii de spălare de bani. „În cursul urmăririi penale au rezultat elemente noi constând în aceea că în perioada menţionată mai sus, numita Cosma Andreea, în calitate de notar public a autorizat respectivele operaţiuni comerciale, precum şi alimentarea, transferul şi retragerea de numerar cu sau fără justificări, justificări ce nu au la bază motive reale“, se mai arată în comunicat.
În baza acestor considerente, pe 31 octombrie, s-a dispus, prin ordonanţă, extinderea cercetărilor şi începerea urmăririi penale şi faţă de notarul public Andreea Cosma, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Învinuirea i-a fost adusă la cunoştinţă Andreei Cosma pe 1 noiembrie, în prezenţa avocaţilor.
Dosarul are conexiuni cu o reţea de evazionişti
Practic, procurorii vorbesc despre faptul că Andreea Cosma, în calitatea sa de notar, a perfectat mai multe documente care să dea o legalitate aparentă unor documente folosite în returnări ilegale de TVA şi în tranzacţii derulate prin firme-fantomă. Aceste firme nu îi aparţin Andreei Cosma, ci, potrivit unor surse judiciare, unei reţele destructurată recent, în care este arestat, alături de alte cinci persoane, şi Marcel Păvăleanu, un prahovean care a fost angajat, până în mai 2013, în Secretariatul General al Guvernului.
În acest dosar, instrumentat tot de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, prejudiciul este estimat la 150 de milioane de lei (aproximativ 35 milioane de euro). În reţea ar fi 60 de firme din Prahova şi Bucureşti care, prin intermediul unui lanţ comercial fictiv, au simulat operaţiuni comerciale de achiziţie/livrare mărfuri şi servicii, ce au avut ca rezultat diminuarea bazelor impozabile fiscale, pentru ca ulterior sumele de bani rezultate din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală să fie retrase în numerar din conturile bancare ale societăţilor comerciale.
Mircea Cosma: „Fiica mea este o familie separată“
Pe 1 noiembrie, în ziua în care i-au fost aduse învinuirile, Andreea Cosma a plecat în concediu în China şi, potrivit tatălui său, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, se va întoarce în ţară abia pe 9 noiembrie.
Mircea Cosma este la al treilea mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova. FOTO Adevărul Ploieşti
„Unu la mână, fiica mea este o familie separată. Doi, eu sunt complet convins că nu are nici un amestec în treaba asta şi trei la mână are un avocat care poate fi contactat pentru orice detalii. Mie, fiica mea nu mi-a spus nimic. Eu m-am întors pe 1 noiembrie de la Strasbourg şi ea a plecat tot pe întâi în China. Nu am avut cum să discutăm, după ce m-am întors de la Strasbourg am plecat direct la un festival, iar când m-am întors acasă, ea deja plecase în China. O să-mi spună când vine“, ne-a spus miercuri preşedintele CJ Prahova, Mircea Cosma.
Avocatul Andreei Cosma, Ana Mihaela Angheluş, consideră acuzaţiile nefondate. „În opinia noastră cât şi a clientei, acuzaţiile sunt nefondate. În acest moment nu putem da prea multe detalii, dosarul fiind în faza de urmărire penală, adică într-o fază care nu este publică. Clienta mea nu desfăşoară nici un fel de activitate comercială, unica sa calitate în contractele ce stau la baza învinuirii, cel puţin din datele puse la dispoziţie de Parchet, fiind aceea de simplă relaţie contractuală între un prestator de servicii şi un beneficiar“, ne-a spus Ana Mihaela Angheluş.
De altfel, avocatul este doar unul dintre apărătorii aleşi de Andreea Cosma, echipa sa de avocaţi urmând să pună la punct strategia de apărare după întoarcerea clientei lor din China.
Biroul notarial al Andreei Cosma este poziţionat într-o zonă centrală a Ploieştiului. FOTO Dana Mihai
Biroul de notariat al Andreei Cosma funcţionează în zona centrală a Ploieştiului.
O familie influentă
Andreea Cosma are 38 de ani, iar în tinereţe a devenit cunoscută şi prin scurta carieră de cântăreaţă, cu numele de scenă Deea. A lăsat scena pentru cariera de notar, iar în 2008 s-a căsătorit în Liban cu Rami Saad, un bogat om de afaceri. Nunta, la care oaspeţii din România au fost transportaţi cu un charter, a costat 250.000 de dolari. Cei doi au împreună o fetiţă, Chloe.
Mircea Cosma, tatăl Andreei Cosma, este un personaj controversat şi influent, aflat la treilea mandat în fruntea judeţului. La 68 de ani, este preşedinte al PSD Prahova, din 2000, funcţie în care a fost reconfirmat anul acesta. Are relaţii excelente cu social – democraţii de la nivel central şi este cunoscut ca un apropiat al lui Adrian Năstase pe care l-a ajutat, în 2008, să câştige mandatul de deputat pe Colegiul Mizil. Celălalt copil al lui Mircea Cosma, Vlad Cosma, a fost ales în 2012 deputat de Prahova, la numai 30 de ani, pe fostul colegiu al lui Adrian Năstase.
Pe aceeaşi temă
Se încarcă comentariile...
