Percheziţii la Spitalul Municipal din Oradea şi la medici acasă: cutii cu acte au fost ridicate. Cum funcţiona reţeaua de făcut bani din medicamente fictive
0
67 de percheziţii domiciliare cât şi la Secţia Oncologie a Spitalului Municipal din Oradea, la mai multe farmacii şi cabinete medicale individuale ale unor medici de familie au avut loc, în această dimineaţă. Este vizată destructurarea unui grup infracţional format din 50 persoane, specializat în infracţiuni de evaziune fiscală, înşelăciune şi fals.
UPDATE 14.30 Un comunicat al ANAF, oferit presei joi, arată că, în perioada 7.10 - 12.11.2014, inspectorii antifraudă fiscală au identificat un prejudiciu de peste 2,1 milioane de euro (9.583.951 lei), cauzat bugetului statului de către o reţea de opt firme din judeţul Bihor, specializate în comerţul cu produse farmaceutice, prin evitarea plăţii impozitului pe profit datorat bugetului de stat şi TVA.
În perioada 2012 - 2014, confom informaţiilor ANAF, două dintre aceste firme au emis facturi pentru achiziţii fictive, produse farmaceutice şi diverse servicii, în scopul creşterii artificiale a cheltuielilor şi diminuarea bazei impozabile, pentru evitarea plăţii impozitului pe profit datorat bugetului de stat, dar şi în scopul majorării artificiale a TVA deductibilă, pemtru sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale.
Facturile, mai spun inspectorii ANAF, erau emise către şase alte firme fără angajaţi, depozite, magazine, medicamente sau marfă pe stoc, care nu funcţionau la sediul declarat, dar care erau controlate prin interpuşi de aceleaşi persoane. Banii, reprezentând contravaloarea facturilor fictive emise, se ridicau de la bancă în numerar în baza unor borderouri fictive, cu nume şi serii de buletine false, şi erau returnaţi reprezentanţilor celor două firme beneficiare.
UPDATE 13.45 Percheziţiile au loc şi la farmacia Spitalului Judeţean. Inspectorii ANAF au ridicat mai multe cutii cu documente referitoare la materiale sanitare şi medicamente achiziţionate în noiembrie 2013. Un transport cu acte - patru cutii - sunt au fost luate deja de către inspectorii antifraudă ANAF si, acum câteva momente, alte doua echipaje ale acestei instituţii au descins în incinta Spitalului Municipal Oradea, mergând până la etajul opt al clădirii. Toate cadrele medicale de la Secţia de Oncologie sunt audiate, sunt xeroxate documente pentru a fi ridicate. Potrivit unor surse din anchetă, tratamentul pacienţilor, în acest moment, se face doar în ergim de urgenţă.
“Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Oradea împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, Cluj-Napoca, Timişoara şi cu sprijinul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală nr. 6 Oradea au efectuat 67 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Oradea şi judeţul Bihor ( Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea - Secţia Oncologie, mai multe farmacii şi cabinete medicale individuale ale unor medici de familie), în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional format din 50 persoane, specializat în infracţiuni de evaziune fiscală, înşelăciune şi fals”, se arată în comunicatul DIICOT.
În cauză există suspiciunea rcă în perioada 2012-2014 membrii grupării au generat activităţi de fraudare a Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate prin creşterea artificială a cuantumului vânzărilor aferente„ medicamentelor cu şi fără contribuţie personală utilizată în tratamentul ambulatoriu” ( TA) şi a medicamentelor şi materialelor sanitare specifice”, care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale cu scop curativ (PNS) şi implicit a sumelor raportate şi ulterior decontate Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
Prejudiciul cauzat este în valoare de aproximativ 5 milioane euro.
La sediul D.I.I.C.O.T – ST Oradea vor fi aduse în vederea audierii 30 de persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale în cauză.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii.
Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi Cluj - Napoca, precum şi Serviciul de Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al jud. Bihor.
Mai puteti citi:
Poliţiştii din Argeş fac 19 percheziţii în locuinţele unor persoane suspectate că ar fi tăiat ilegal şapte hectare de pădure
VIDEO Patru clujeni, reţinuţi de poliţişti după ce au furat laptop-uri, bijuterii şi bani. Prejudiciul: peste 150.000 de lei
Se încarcă comentariile...
