18 reţineri în dosarul fraudelor bancare. Suspecţii, propuşi pentru arestare

După mai bine de 12 ore de audieri, procurorii călărăşeni au emis mandate de reţinere pentru 24 de ore pe numele a 18 persoane, implicate în dosarul complex al fraudelor bancare.

În urma zecilor de percheziţii la romii din Sinteşti, anchetatorii au confiscat 60.000 de euro, 6 kilograme de aur şi zeci de maşini de lux.  Suspecţii urmează să fie prezentaţi, luni, 1 aprilie, în faţa instanţei, cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile. Persoanele în cauză sunt cercetate după percheziţiile făcute duminică la Sinteşti-Ilfov, fiind suspectate că au dat bani cu camătă, care erau recuperaţi ulterior din credite bancare obţinute cu acte falsificate, informează DIICOT.

Zeci de poliţişti din Călăraşi au „bătut” duminică dimineaţă la porţile mai multor suspecţi de înşelăciune, evaziune fiscală şi spălarea banilor. Toţi fac obiectul unor cercetări într-un dosar de fraude bancare de proporţii, sub coordonarea liderilor Mihai Stan şi Daniel Ruse. Paguba se ridică la 22 milioane de euro.