Ioan Niculae, fosta soţie şi fiica acestuia, urmăriţi penal pentru spălare de bani
0Ioan Niculae, fiica acestuia, fosta soţie şi o apropiată a lui sunt urmăriţi penal de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), pentru sustragere de sub sechestru şi spălare de bani, potrivit unor surse judiciare.
Aceleaşi surse au precizat că dosarul a fost deschis ca urmare a unor tranzacţii care ar fi fost făcute cu scopul sustragerii de sub sechestru.
Mai precis, tranzacţiile ar fi fost făcute pentru a se evita sechestrarea unor bunuri în dosarul Romgaz-Interagro, mai spun aceleaşi surse.
Astfel, Ioan Niculae, fosta lui soţie, Domniţa Niculae, fiica acestuia, Adina Niculae, şi Nicoleta Toncea, apropiată a omului de afaceri, sunt urmăriţi pentru sustragere de sub sechestru şi spălare de bani. Niculae este urmărit penal şi pentru instigare la abuz în serviciu, iar în dosar ar fi vizaţi şi opt funcţionari la Cadastru.
Omul de afaceri, fosta soţie, fiica şi apropiata lui sunt audiaţi, joi, la DIICOT, în calitate de suspecţi.
Ioan Niculae a fost chemat la DIICOT şi în martie, pentru a-i fi adus la cunoştinţă faptul că s-a dispus o expertiză în dosarul în care fostul ministru Adriean Videanu este acuzat de abuz în serviciu, prin faptul că l-ar fi favorizat pe omul de afaceri.
Potrivit procurorilor, Varujan Vosganian şi Adriean Videanu, în perioada în care au fost miniştri ai Economiei, au aprobat şi susţinut în Guvern mai multe acte pentru a sprijini interesele financiare ale lui Ioan Niculae şi au folosit unitatea naţională de interes strategic SNGN Romgaz în interesul privat al SC Interagro SA - firmă a omului de afaceri -, producând un prejudiciu de aproximativ 130 milioane de dolari.
Pe 7 octombrie 2013, plenul Senatului a respins solicitarea privind începerea urmăririi penale în cazul lui Varujan Vosganian, votul fiind covârşitor împotriva cererii procurorului general al Parchetului instanţei supreme.
Într-un alt dosar, cunoscut ca dosarul „mită la PSD", Niculae a fost trimis în judecată de DNA, în 2012, alături de liderul PSD Brăila, Gheorghe Bunea, directorul Viorel Bărac de la InterAgro şi Gheorghe Teodorescu de la INSOMAR, toţi fiind acuzaţi în legătură cu finanţarea partidelor politice. În noiembrie 2013, Judecătoria Sectorului 1 i-a achitat pe cei patru, decizia nefiind însă definitivă.
Ioan Niculae deţine, conform topului Forbes, o avere de 1,2 miliarde de dolari. El este proprietarul grupului InterAgro şi al echipei de fotbal Astra Giurgiu - câştigătoarea Cupei României 2014.
La sfârşitul lunii mai, Judecătoria Sectorului 1 a pronunţat divorţul omului de afaceri de Domniţa Niculae. Prin hotărârea luată atunci, magistraţii au respins cererea Domniţei Niculae de a primi 10 milioane de euro din averea omului de afaceri.
Decizia nu a fost definitivă şi a putut fi contestată.
Cererea de divorţ a fost înaintată de Ioan Niculae după aproximativ 31 de ani de căsnicie.
Citeşte mai multe ştiri pe aceeaşi temă:
Jumătate din senatorii prezenţi la şedinţa Comisiei juridice au votat pentru aprobarea cererii procurorului general privind începerea urmăririi penale împotriva ministrului Varujan Vosganian, iar cealaltă jumătate s-a pronunţat împotriva solicitării, cazul urmând să meargă la plen. Comisia juridică a dat aviz negativ începerea urmării penale faţă de ministrul Economiei.
Fostul ministru Adriean Videanu s-a prezentat luni dimineaţă la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunii de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) pentru a fi audiat în dosarul în care este acuzat de complot şi subminarea economiei naţionale. La ieşirea de la audieri, acesta a declarat că procurorii au pus sechestru pe toate averea sa.
Fostul ministru Adriean Videanu a fost audiat joi de procurorii Parchetului General în dosarul în care este cercetat pentru complot şi subminarea economiei naţionale. Cu această ocazie, preşedintele PDL Bucureşti a fost informat că împotriva sa a fost declanşată urmărirea penală. Aceasta însă susţine că are toate probele şi argumentele pentru a-şi dovedi nevinovăţia.
Videanu, despre avizul lui Băsescu privind anchetarea sa: „Un lucru absolut corect“
Fostul ministru al Economiei Adriean Videanu a declarat că preşedintele Traian Băsescu a făcut un lucru „absolut corect“ atunci când a avizat începerea urmăririi sale penale.
Varujan Vosganian, ministrul Economiei, a declarat că îşi va da demisia în cazul în care preşedintele Traian Băsescu îi va cere suspendarea în dosarul în care DIICOT îl acuza, împreună cu fostul ministru Adriean Videanu, de subminarea economiei naţionale.
STENOGRAME Fostul ministru al Economiei Adriean Videanu a fost interceptat de procurori
Fostul ministru al Economiei Adriean Videanu a fost interceptat de procurori în timp ce vorbea cu omul de afaceri Ioan Niculae, pe care este acuzat că l-a favorizat. Procurorii au interceptat negocieri între Adriean Videanu şi Ioan Niculae, pe tema modului în care Niculae şi combinatul său să obţină gaz mai ieftin. În relică, Videanu spune că extrasele apărute în presă sunt scoase din context.
Varujan Vosganian şi Adriean Videanu, suspectaţi de subminarea economiei naţionale
Procurorul general a solicitat luni Senatului şi, respectiv, şefului statului declanşarea procedurii pentru formularea cererii de începere a urmăririi penale în cazul lui Varujan Vosganian şi, respectiv, Adriean Videanu. Pentru Vosganian, anchetatorii au nevoie de aviz parlamentar, iar pentru Videanu de la preşedintele României. Cei doi sunt acuzaţi de complot şi subminarea economiei naţionale.
Vosganian şi Videanu, un grav paradox judiciar
„Votul din Senat a dovedit nevinovăţia mea”. Aceste cuvinte, rostite de Varujan Vosganian după ce colegii săi parlamentari au refuzat cererea procurorilor DIICOT de a aviza începerea urmăririi sale penale, conţin o gravă eroare de judecată - de mirare la un literat fin ca domnul Vosganian, dar perfect explicabilă la un om care stă în politică de 23 de ani. Literatul fin este complet intoxicat de politician.
Se încarcă comentariile...
