Dosarul Partida Romilor. Deputaţii Nicolae Păun şi Mădălin Voicu, trimişi în judecată

Deputaţii Mădălin Voicu şi Nicolae Păun au fost trimişi în judecată, asta după ce procurorii anticorupţie au finalizat ancheta în dosarul „Partida Romilor”.

Deputatul Nicolae Păun, preşedinte al Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa”, va ajunge în faţa procurorilor pentru  folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene şi schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, 

De asemenea, acesta mai este acuzat şi de deturnare de fonduri, spălare de bani, cumpărare de influenţă, fals în înscrisuri sub semnătură privată, efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite şi folosire, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect.

În timp ce deputatul Mădălin Voicu a fost trimis în judecată pentru trafic de influenta, fals in declaraţii, spălare a banilor şi folosire a influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Gelu Diaconu şi Mihai Gogancea – Vătăşoiu, la data faptelor preşedinte respectiv vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vor ajunge în faţa magistraţilor pentru  abuz în serviciu.

De asemenea, Florentina Rotariu, manager general al Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa”, va ajunge în faţa instanţei pentru folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, deturnare de fonduri, spălare a banilor, cumpărare de influenţă şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Carmen Olteanu, soţia lui Mădălin Voicu, Vasilica Grigore şi Valentin Pepenel au fost trimişi în judecată pentru spălare de bani în formă continuată. 

Gheorghe Ivan, la data faptelor manager al proiectului „Antreprenoriatul social, o şansă pentru comunităţile de romi”, va ajunge în faţa magistraţilor pentru folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei şi spălare a banilor.

Procurorii au mai decis trimiterea în judecată a lui Iulian Costel Paraschiv, la data faptelor manager al proiectului „Acces pe piaţa muncii, o şansa pentru tine”, pe care îl acuză de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, pălare a banilor şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Irina Valeria Mărgărit, director economic al Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa” , va fi judecată pentru folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, deturnare de fonduri şi spălare a banilor.

S.C. Niky Scorpion Alcom S.R.L. a fost trimisă în judecată pentru spălare de bani.

Acuzaţiile procurorilor

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, la iniţiativa Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa”, al cărei preşedinte este deputatul Nicolae Păun, în toate judeţele ţării a fost realizat, în perioada 2010 - 2013, proiectul „Antreprenoriatul social, o şansă pentru comunităţile de romi”, cu finanţare din fonduri europene.

Prin implementarea proiectului se urmăreau mai multe aspecte, printre care crearea a 200 de noi locuri de muncă şi implicarea, în iniţiative de antreprenoriat social, a unui număr de peste 3.000 de persoane provenite din grupuri defavorizate. 

Anchetatorii arată că, prin cererea de finanţare s-a stabilit că grupul ţintă va beneficia de servicii şi activităţi care să conducă la creşterea capacităţii de a participa pe piaţa muncii, la creşterea motivaţiei de a deveni persoane active, la creşterea gradului de informare.

„Din probele administrate a reieşit că grupul ţintă a fost constituit în baza unor formulare întocmite prin înscrierea unor date nereale privind participanţii, aceştia din urmă neavând cunoştinţă despre faptul ca au făcut parte din grupul ţintă. Totodată, în momentul semnării contractului, deputatul Păun Nicolae a impus fiecărui angajat din cadrul proiectului ca, din salariul primit, să vireze 5% sub formă de donaţie organizaţiei Asociatia Partida Romilor «Pro Europa ». Astfel, în contul deţinut de Asociaţia Partida Romilor «Pro – Europa », în perioada 27.09.2010 – 19.12.2013 au fost efectuate donaţii în sumă totală de 428.307,11 lei”, se arată în documentul citat.

Banii, folosiţi pentru plata angajaţilor

Direcţia Naţională Anticorupţie mai precizează că, în urma anchetei, s-a stabilit că obiectivele proiectului nu au fost realizate, în sensul că majoritatea banilor destinaţi proiectului (77%) au fost folosiţi pentru plata salariilor angajaţilor proiectului, costurile cu personalul angrenat în implementarea proiectului au fost supraevaluate, la cursurile de pregătire organizate la două hoteluri din Sinaia au participat doar 163 de persoane existente în Registrul grupului ţintă.

„Astfel, a rezultat faptul că sumele acordate ca finanţare proiectului «Antreprenoriatul social, o şansă pentru comunităţile de romi » sunt neeligibile în integralitatea lor, astfel că s-a creat un prejudiciu în sumă totală de 12.384.208,72 lei (10.892.425,43 lei reprezentând fonduri europene şi 1.491.783,29 lei de la bugetul de stat), având în vedere operaţiunile ilicite derulate de conducerea Asociaţiei Partida Romilor şi de către managementul proiectului”, spune DNA.

Alt proiect, altă fraudă

Totodată, procurorii mai arată că, prin Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa” , în perioada 2010 – 2013, s-a derulat şi proiectul cu finanţare denumit „Acces pe piaţa muncii – O şansă pentru tine”, cu finanţare din fonduri europene.

„Obiectivul general al proiectului a constat în sprijin pentru integrarea socio-profesională şi accesul la o calificare relevantă pe piaţa muncii pentru şomerii tineri, de lungă durată şi persoane inactive, cu focalizare pe cei de etnie romă, din 9 judeţe ale ţării (Alba, Bacău, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Gorj, Mureş şi Vaslui). Programele de formare de care urmau a beneficia cei din grupul ţintă au fost: lucrător în construcţii, lucrător în izolaţii, zidar, pietrar, tencuitor, barman, bucătar, chelner, lucrător în comerţ, frizer, manichiurist, pedichiurist, etc”, se arată în documentele DNA.

Astfel, peste 3.000 de persoane ar fi fost selectare pentru a participa la programele de calificare profesională. Acestea erau tineri cu vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani, şomeri de lungă durată, şomeri tineri şi persoane inactive.

Procurorii precizează că şi de această dată unii dintre participanţi ar fi parcurs doar câteva ore de curs, iar la final au primit un certificat de absolvire, precum şi sume de bani cuprinse între 300 şi 600 de lei, în timp ce alte persoane, deşi s-ar fi înscris la cursuri, nu ar fi participat la niciunul, însă au primit între 300 şi 600 de lei sau nu au primit deloc. 

„Din probele administrate a reieşit că proiectul a fost lipsit de finalitate, cursurile s-au derulat haotic, insuficient, fără a se urmări instruirea temeinică a cursanţilor şi fără a se parcurge într-un mod relevant cele 360 de ore prevăzute de contractele de pregătire profesională, astfel că s-au irosit în mod nejustificat resursele financiare atrase din Fondului Social European şi din bugetul de stat, iar sumele acordate ca finanţare sunt neeligibile în integralitatea lor”, mai arată DNA.

Astfel ar fi fost creat un prejudiciu în valoare de 14.866.500 de lei (13.327.971 lei din bugetul Fondului Social European şi 1.538.529 lei din bugetul naţional).

Cu privire la cele două poiecte, DNA arată că Nicolae Păun, Florentina Rotariu, Gheorghe Ivan, Iulian Costel Paraschiv şi Irina Valeria Mărgărit ar fi obţinut pe nedrept fonduri europene aferente celor două proiecte, în sensul în care:

• „au determinat stabilirea grupurilor ţintă cu persoane fictive, în baza întocmirii unor documente ce nu corespundeau realităţii,
• - i-au determinat pe angajaţii din cadrul celor două proiecte să plătească un procentaj din salariul pe care îl încasau către Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa”, cu titlu de donaţie. Donaţiile astfel strânse, în mod nelegal, de asociaţie, totalizează 1.364.098,11 lei (428.307,11 lei aferente proiectului „Antreprenoriatul social, o şansă pentru comunităţile de romi” şi 935.791 lei aferente proiectului „Acces pe piaţa muncii – O şansă pentru tine”).
• au întocmit şi a semnat cererile de plată aferente celor două proiecte, pe baza de documente justificative ce nu corespundeau realităţii, având ca urmare prejudicierea bugetului comunităţilor europene cu suma totală de 24.220.396,43 lei şi bugetul de stat cu suma totală de 3.030.312 lei, reprezentând partea de cofinanţare,
• au încheiat şi semnat în cadrul proiectului „Acces pe piaţa muncii – O şansă pentru tine” a unui număr de 17 contracte de împrumut fictive şi retragerea, în baza acestora, din conturile Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa” a sumei de 846.000 lei, sub pretextul restituirii unor datorii inexistente, sumele retrase provenind din plăţile efectuate de către Ministerul Fondurilor Europene”.

Procurorii DNA mai precizează că sume de bani alocate de la bugetul de stat ar fi fost obţinute pe nedrept de către Nicolae Păun, Florentina Rotariu şi Irina – Valeria Mărgărit „şi prin prezentarea, ca documente justificative, a unui număr de 2.018 convenţii civile încheiate în mod fictiv de Asociaţia Partida Romilor, în virtutea derulării acţiunilor raportate către Departamentul de Relaţii Interetnice”.

Cum ar fi fost ascunşi banii obţinuţi

Procurorii mai arată că, în perioada 2010 - 2014, Păun, Gheorghe, Paraschiv, Mărgărit şi Rotariu, pentru a disimula sumele de bani , ar fi creat circuite financiare, prin care au disimulat sumele de bani obţinute din donaţii, în scopul de a da o aparenţă legală cheltuielilor din cadrul celor două proiecte. 

De asemenea, în acelaşi scop, mai spun anchetatorii, Păun, Paraschiv şi Rotariu s-ar fi folosit de cele 17 contracte de împrumut, încheiate în mod fictiv, pentru a retrage din conturile Asociaţiei suma de 846.000 de lei, sub pretextul restituirii unor datorii inexistente. 

Totodată, în aceeaşi perioadă Vasilica Grigore, Valentin Pepenel, Carmen Olteanu, Florentina Rotariu şi Gheorghe Ivan ar fi dobândit, cu titlu de salariu, sume de bani, asta deşi ar fi ştiut că aceştia provind din fraudare fondurilor celor două proiecte.

De altfel, pe 27 octombrie 2014, Mărgărit ar fi depus în conturile Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa” suma de 268.500 de lei, cunoscând provenienţa ilicită a acesteia, respectiv din fraudarea fondurilor comunităţii europene şi a celor provenite de la bugetul de stat.

Mădălin Voicu, plătit lunar de Nicolae Păun

Mai mult, în perioada 2011 - 2015, în calitate de preşedinte al Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa” , Nicolae Păun ar fi plătit lunar sume de bani fixe în cuantum total de 216.502 de lei, deputatului Voicu Mădălin şi ar fi asigurat un salariu în sumă totală de 194.241 lei soţiei acestuia, Carmen Olteanu, fătă ca aceasta să facă ceva, în cadrul unuia din proiectele derulate de Asociaţia Partida Romilor.Banii primiţi de Voicu ar fi daţi cu titlul de „plăţi de drepturi de autor”.

„Aceste foloase au fost oferite pentru ca deputatul Mădălin Voicu să intervină la funcţionari şi demnitari, intervenţii concretizate în contextul validării proiectelor cu finanţare europeană, în contextul promovării unui proiect de lege privind amnistia contribuţiei de asigurări de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice şi în legătură cu neîncasarea, de către ANAF, a sumelor aferente deciziilor de impunere emise către persoanele angajate, în mod fictiv, în cadrul Partidei Romilor «Pro Europa»”, spun anchetatorii.

Implicaţia şefilor ANAF

De asemenea, în acelaşi context, ca urmare a demersurilor făcute de Păun, ajutat de Voicu, preşedintele A.N.A.F. Gelu - Ştefan Diaconu, împreună cu vicepreşedintele A.N.A.F., Mihai Gogancea-Vătăşoiu ar fi emis, cu încălcarea dispoziţiilor legale, două circulare. 

„Scopul acestor circulare era scutirea persoanelor angajate prin convenţii civile la Asociaţia Partida Romilor şi notificate de către organele fiscale că figurează cu debite restante aferente contribuţiei de asigurări de sănătate pentru anul 2012, de la plata acelor contribuţii. De asemenea, organele competente erau notificate că acele persoane nu aveau această obligaţie de plată”, spun procurorii.

În acest fel fie nu s-a încasat, prin necomunicare/stoparea transmiterii către contribuabili a deciziilor privind regularizarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012, fie nu ar fi fost luate măsurile pentru înasarea contribuţiilor, în cazul deciziilor deja comunicate.

Aceste acţiuni ar fi produs, pe de o parte, un prejudiciu bugetului de stat (aferent neîncasării contribuţiilor sociale), iar pe de alta parte un folos patrimonial în beneficiul Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa” .

Bani obţiniţi de Voicu, folosiţi în campania electorală din 2012

Mai mult, anchetatorii arată că, în contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 2012, Mădălin Voicu, folosindu-se de calitatea de preşedinte de onoare al Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa” , ar fi cerut şi obţinut, în numerar, de la reprezentanţii acesteia, suma de 100.000 de lei.

Această sumă de bani ar fi fost folosită de inculpat în campania electorală din anul 2012, în care a candidat din partea unui partid politic pentru obţinerea calităţii de deputat.

Implicarea firmei Niki Scorpion

DNA mai precizează că în perioada 2004 - 2015, Nicolae Păune, deşi deţinea calitatea de deputat, ar fi condus în fapt activitatea SC Niki Scorpion Alcom SRL (inclusiv prin reprezentarea acesteia), sens în care ar fi intermediat şi facilitat obţinerea de credite bancare pentru societate, ar fi întocmit acte financiare şi contabile justificative în contextul unor controale ale organelor fiscale. 

De asemenea, în perioada iulie - decembrie 2014, Păun ar fi diminuat creditul societăţii respective, prin vânzarea în condiţii păguboase a unor terenuri aparţinând acesteia. 

„În perioada 2011-2015, cu intenţie, inculpatul Mădălin Voicu, în exercitarea obligaţiilor ce derivă din calitatea de deputat, a depus la Camera Deputaţilor declaraţii de avere, fără a declara suma de 216.502 lei, obţinută în condiţiile de mai sus precum şi fără a declara încasarea contravalorii unui autoturism pe care l-a vândut către Asociaţia Partida Romilor «Pro Europa», în valoare de 40.000 lei”, se arată în documentele anchetatorilor.

Infracţiuni comise şi în 2016

De altfel, în ianuarie şi februarie 2016, în contextul desfăşurării cercetărilor în acest dosar, Florentina Rotariu şi Irina Valentina Mărgărit ar fi încheiat două contracte de asistenta juridică în numele Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa”, fără a avea acordul Consiliului Director.

Direcţia Naţională Anticorupţie precizează că aceste documente ar fi fost încheiate în condiţiile în care asistenta juridică şi reprezentarea în faţa organelor judiciare nu era asigurată pentru persoana juridică Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa” , ci în mod individual pentru persoanele cercetate în cadrul dosarului penal, respectiv inculpaţii Florentina Rotariu, Irina Valeria Radu, Iulian Paraschiv şi Bogdan Paraschiv.

Acest demers infracţional ar fi avut ca urmare diminuarea patrimoniului Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa” cu sumele de 163.389,60 de lei, respectiv 133.755 de lei. 

În cauză, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator şi a popririi asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpaţilor.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curţii Supreme.