Fiul jurnalistului Sorin Ovidiu Bălan a fost reţinut pentru evaziune fiscală de un milion de dolari

Alexandru Ion Bălan, fiul fostului realizator TV Sorin Ovidiu Bălan, a fost reţinut, marţi, pentru evaziune fiscală. Tânărul este acuzat de procurorii şi poliţiştii bucureşteni că ar fi prejudiciat statul cu aproximativ un milion de dolari.

În acelaşi dosar a fost reţinută şi contabila firmei de pază ASG Security Logistic, care aparţine familiei Bălan.

Cei doi urmează să fie prezentaţi, miercuri, Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă.

Ancheta pe numele lui Alexandru Ion Bălan, care adminstrează firma de pază ASG Security Logistic, a fost declanşată în 5 iunie 2013, când poliţiştii şi procurorii bucureşteni au făcut cinci percheziţii domiciliare, într-un dosar de evaziune fiscală.

Potrivit anchetatorilor „în perioada 2009-2012, administratorul firmei de pază a înregistrat în contabilitatea societăţii şi a declarat organelor fiscale cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale, diminuând astfel baza impozabilă şi sustrăgându-se de la plata obligaţiilor fiscale“.

Administratorul firmei de pază ar fi produs astfel un prejudiciu bugetului de stat estimat la peste trei milioane de lei (aproximativ un milion de dolari), potrivit Poliţiei.

Documente contabile şi componente IT, ridicate de procurori de la firma lui Alexandru Bălan

În urma efectuării percheziţiilor domiciliare la locuinţa administratorului Alexandru Bălan, precum şi la sediul social şi punctele de lucru ale societăţii de pază, procurorii şi lucrătorii de poliţie judiciară au ridicat mai multe documente de evidenţă contabilă şi componente IT (harduri, etc.).

Poliţiştii vor pune în executare trei mandate de aducere în urma celor cinci percheziţii domiciliare, persoanele vizate fiind suspectate de implicare în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală.

Firma „ASG Security Logistic“, luată în colimator de anchetatori

Potrivit unor surse din Poliţie, controalele vizează firma de pază „ASG Security Logistic“, al cărei administrator este Alexandru Ion Bălan, fiul fostului realizator TV Sorin Ovidiu Bălan. În urma percheziţiilor vor fi duşi la audieri Alexandru Ion Bălan, mama acestuia, asociat în firmă, şi contabila societăţii.

Totodată, verificările făcute de poliţişti, cu sprijinul Inspectoratului Teritorial de Muncă, vizează identificarea persoanelor care asigură paza celor 25 de obiective controlate.

Echipele de control verifică dacă cei care asigură paza acestor obiective au contracte de muncă, dacă acestea au fost înregistrate la ITM şi dacă angajaţii au atestate profesionale, a precizat Poliţia Capitalei.

Prejudiciul estimat se ridică la peste un milion de dolari

Administratorul firmei de pază ar fi produs astfel un prejudiciu bugetului de stat estimat la peste trei milioane de lei (aproximativ un milion de dolari), se mai arată în comunicatul citat.

Potrivit surselor din Poliţie, firma de pază ar fi achiziţionat echipamente pentru agenţii de pază în cantităţi foarte mari comparativ cu numărul angajaţilor, cheltuielile fiind înregistrate în contabilitate.

Contractele recente ale firmei sunt cu Regia Autonomă Monitorul Oficial, pentru paza unui obiectiv, cu patru agenţi, pe o perioadă de un an, cu Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, pentru paza a două obiective, cu 32 de agenţi, pe o perioadă de un an, şi pentru paza în Parcul Tineretului - zona Palatul Copiilor, cu 12 agenţi, tot pentru un an, potrivit site-ului ASG Security, scrie Mediafax.

Firma a încheiat contracte de pază şi cu „numeroase unităţi de învăţământ“, cu Spitalul de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota“, Aeroclubul României, SISE Electrica Muntenia Nord, ziarul Gardianul, Intact Advertising (Antena 1 TV), lanţuri de magazine şi hoteluri, conform site-ului citat.

Cu cât creşte afacerea, cu atât scate profitul: afaceri de peste 3,6 milioane de lei, profit de 1.600 de lei

Conform site-ului Ministerului de Finanţe, în 2010, firma „ASG Security Logistic“ a raportat 1.424.046 şi cheltuieli de 1.412.628, iar profitul impozabil a fost de 12.309 lei.

În 2011, cifra de afaceri a fost de  mai mare, 1.962.720 lei, iar cheltuielile raportate au fost în sumă de 1.973.359 lei. Deşi cifra de afaceri a firmei a crescut, profitul impozabil a scăzut, fiind raportat doar 4,917 lei.

În 2012, firma „ASG Security Logistic“ a înregistrat o cifră de afaceri dublă faţă de 2011, o sumă de nu mai puţin de 3.644.810 lei. În acelaşi timp, firma a raportat cheltuieli de 3.660.408 lei, de unde a rezultat un profit de doar 1.608 lei.