Afacerist iordanian şi un englez, judecaţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Jamil Wael Haddad (47 de ani), cetăţean iordanian, şi Andreas Constanti  (57 de ani), cetăţean englez de origine cipriotă,  ar fi adus statului un prejudiciu de 1.154.768 lei, spun procurorii ieşeni. Cei doi au fost trimişi în judecată pentru folosirea cu rea credinţă a creditelor societăţii, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Oamenii legii spun că în anul 1999 a fost înfiinţată societatea Rare Designs SRL Ţibăneşti, la care erau asociaţi şi Wael Haddad şi Andreas Constanti. În 2003, procurorii s-au sesizat din oficiu despre existenţa unor operaţiuni suspecte de spălare a banilor, respectiv o serie de transferuri de bani între conturile asociaţilor Rare Designs, ale unor parteneri comerciali, şi rudelor acestora.

Procurorii mai susţin că s-ar fi întocmit contracte de prestări servicii cu transportatori care nu aveau în realitate relaţii cu societatea Rare Designs, şi s-ar fi contractat împrumuturi bancare în vederea efectuării de plăţi, în contul unor contracte fictive de prestări servicii. În 2007, mai spun anchetatorii, din cauza datoriilor la furnizori, bănci şi bugetul de stat, societatea Rare Designs a dat faliment.

Potrivit actului de trimitere în judecată, Andreas Constanti ar fi avut pe perioada urmării penale „o atitudine ambiguă, încercând să minimalizeze şi chiar să excludă rolul său în cadrul participării la comiterea faptelor penale". În acelaşi act se menţionează că Wael Haddad a susţinut că transferurile de bani prin conturile bancare erau „doar simple returnări de împrumuturi din banii săi personali, pe care i-ar fi primit de la fraţii săi din Iordania, unde deţin o firmă".

Procurorii au cercetat-o în acelaşi dosar şi pe soţia lui Wael Haddad, Lucia, pentru că ar fi înregistrat în acte cheltuieli fictive, dar au dispus scoaterea acesteia de sub urmărire penală.

Primul termen al procesului a fost stabilit pentru 24 octombrie, la Tribunalul Iaşi.