Călăraşi: Fraudă de 600.000 de euro cu cereale şi ţigări în trei judeţe/ Perchiziţii şi la Lehliu

În această dimineaţă, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizată, alături de colegii lor din Iaşi şi Ilfov, secondaţi de jandarmi au descins în puncte din ţară pentru anihilarea unui grup infracţional.

Percheziţia din judeţul Călăraşi s-a desfăşurat la Lehliu. „ Este un dosar instrumentat la Iaşi şi noi am fost delegaţi pentru percheziţia de la Lehliu. Dacă vom găsi ceva, le vom trimite la Iaşi“, ne-a declarat Ramona Tudor, purtător de cuvânt IPJ Călăraşi.

Aceste percheziţii se realizează pentru destructurarea unui grup infracţional privind introducerea ilicită în ţară de cereale, în special grâu, dar şi contrabandă cu ţigări. Suspecţii utilizau borderouri false pentru cantităţile de grâu importate şi nedeclarate la vamă. Valoarea totală a prejudiciului depăşeşte suma de 600.000 de euro.

Maşini de lux şi imobile

Potrivit Poliţiei Române, cerealele erau introduse în ţară, pe numele unor societăţi, unele dintre ele aflate în lichidare judiciară. Ţigările erau aduse în mod ilegal din Republica Moldova. Suspecţii foloseau borderouri false pentru acoperirea cantităţilor de grâu importate şi nedeclarate la vamă şi pentru ridicarea în numerar de la bancă a sumelor de bani rezultate din vânzarea acestora.

În acest fel,  suspecţii au comercializat aproximativ 7000 de  tone de cereale, fără a evidenţia în actele contabile veniturile obţinute,  în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale. Mare parte din veniturile astfel obţinute au fost transferate pe numele unei firme fantomă, ulterior sumele de bani fiind investite în autoturisme de lux şi imobile.