Stiri despre micb

O persoană implicată în schema de spălare a peste 20 de miliarde de dolari a ameninţat un reporter RISE Moldova

Reporterul RISE Moldova, Iurie Sanduţa, a fost ameninţat de către agentul proxy Ruslan Siloci, implicat în cea mai mare operaţiune de spălare de bani din Europa de Est.

INVESTIGAŢIE Vărul lui Putin şi relaţia cu „spălătoria rusească“ Moscova – Riga via Chişinău

Cea mai mare operaţiune de spălare de bani din Europa de Est l-a implicat pe un văr de-al lui Vladimir Putin, ofiţeri FSB, firme ruseşti, companii off-shore, bănci din Rusia, Letonia şi Moldova, judecători moldoveni, agenţi proxy şi figuri importante ale lumii interlope, arată o investigaţie realizată de un grup de jurnalişti şi publicată pe RISE Moldova.

Profitul băncilor moldoveneşti a scăzut cu circa 11% în primul trimestru al anului

În primele trei luni ale anului 2014 cele 14 bănci din Republica Moldova au înregistrat un profit de 252,1 milioane de lei, în scădere cu 10,7%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, arată un raport al Băncii Naţionale a Moldovei(BNM)

Acuzaţii dure la adresa preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie

Vasile Şarco, şeful Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor susţine că Mihai Poalelungi nu trebuia să prezinte presei detalii privind ancheta pe cazul transferurilor de zeci de miliarde de dolari din Rusia prin conturile deschise la o bancă din Moldova.

Schema de spălare a zeci de miliarde de dolari din Rusia are legătură cu tentativa de cumpărare a deputaţilor

Şeful Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor susţine într-un interviu pentru Adevărul că există o legătură directă între schema de spălare a banilor din Rusia şi cazul din februarie 2014 privind tentativa de corupere a unor deputaţi moldoveni

Moldindconbank: Ipotezele şi acuzaţiile  de implicare în „spălarea” de bani au scopul să păteze înalta reputaţie a băncii

Moldindconbank, una dintre cele mai mari bănci din Republica Moldova susţine că acuzaţiile aduse instituţiei privind implicarea în procesul de spălare a circa 19 mliarde de dolari din Federaţia Rusă sunt nefondate

BNM: Banca implicată în „mega spălarea“ de bani din Rusia a raportat în permanenţă toate tranzacţiile la CNA

În toată perioada 2010-2014, când prin conturile executorilor judecătoreşti de la Moldindconbank a trecut circa 19 miliarde de dolari din Rusia spre zone offshore, instituţiile statului au fost informate despre tranzacţii, susţine Banca Naţională a Moldovei (BNM)

Juristul Moldindconbank, anchetat penal

Alexandru Balica, unul dintre „asistenţii“ lui Veaceslav Platon în mai multe operaţiuni, care reprezentă şi interesele Moldindconbank, a fost reţinut în luna februarie de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie. Informaţia despre motivele reţinerii este ţinută în secret, dar potrivit unor surse ar avea legătură cu ultimele evenimente de la Victoriabank, de pe piaţa valutară şi afacerea "cumpărarea de deputaţi".

Una dintre cele mai mari bănci din Republica Moldova susţine că este ţinta unui atac informaţional

Moldindconbank a remis un comunicat de presă referitor la acuzaţiile de spălare de bani în proporţii deosebit de mari, publicate de Agenţia de ştiri r/News şi susţine că este o tentativă de defăimare a instituţiei.

Spălare de bani sau tranzit de miliarde de lei prin conturile unei bănci din Moldova

Agenţia de ştiri r/news din România a publicat o investigaţie în care dezvăluie o presupusă schemă de spălare de bani prin conturile de la Moldindconbank a unui executor judecătoresc, prin care ar fi trecut doar în anul 2013 circa 92 miliarde de lei. Executorul a refuzat să confirme sau să infirme informaţiile

Un nou război pe piaţa bancară din Republica Moldova

Moldindconbank anunţă că împotriva instituţiei se pregăteşte o amplă campanie de discreditare, cu suportul organelor de control, care ar urma să verifice activitatea băncii

Republica Moldova are, în premieră, trei bănci în topul celor mai mari 100 de instituţii financiar-bancare din regiune

Moldova Agroindbank (MAIB), Victoriabank şi Moldindconbank au intrat în clasamentul celor mai mari 100 de bănci din Europa de Sud-Est, din punct de vedere al activelor totale, anunţă portalul seenews.com.

Milionarul Veaceslav Platon a rămas cu un pachet de doar 0,31% din acţiunile Moldindconbank

Fostul deputat şi actualul om de afaceri Veaceslav Platon deţine doar 15.594 acţiuni la a treia ca mărime instituţie financiară din Republica Moldova, arată raportul anual al Moldindconbank (MICB).