evazionisti - ultimele știri

Evazioniştii au găsit o nişă – comerţul electronic, a spus vineri preşedintele ANAF, Lucian Heiuş, precizând că ei aduc produse, le vând, iar ceea ce se plăteşte ramburs este la negru.

Poliţiştii Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice Prahova, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova au făcut percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Prahova, Mehedinţi, Galaţi şi Ilfov, la perso...

Ministerul Finanţelor nu a susţinut Legea care prevede că, în cazul evaziunii fiscale de până la 100.000 de euro, se poate aplica pedeapsa cu amendă şi nu închisoare în cazul celor care achită integral prejudiciul, a declarat, la Digi24, ministrul Fi...

Cei care vor fi găsiţi vinovaţi de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală de până la 100.000 de euro vor scăpa doar cu o amendă dacă achită integral prejudiciul. Mai mult, evazioniştii care dau şi 20% în plus nu vor mai fi pedepsiţi deloc, indife...

Şase oameni de afaceri au fost condamnaţi definitiv, după patru ani de procese, într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste 800.000 de lei. Cu excepţia unuia, care a primit pedepse cu suspendare, toţi ceilalţi au ajuns după gratii. P...

Instanţa supremă a decis, joi, sesizarea Curţii Constituţionale în legătură cu neconstituţionalitatea proiectului adoptat de Camera Deputaţilor de modificare a Legii 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Proiectul prevede că se ...

Proiectul de lege iniţiat de „deputatul mitralieră” Cătălin Rădulescu prin care evazioniştii scapă de închisoare dacă plătesc prejudiciul este la un pas de adoptare. Iniţiativa a fost deja declarată neconstituţională.

Fiscul a ridicat deja 2.600 de sechestre în valoare de 1,5 miliarde de euro, în urma deciziei CCR, astfel încât aceste prejudicii nu mai pot fi recuperate, a afirmat Gelu Diaconu, fostul şef al ANAF, precizând că sunt dosare ale unor oameni de afacer...

Proiectul depus de ministrul Eugen Teodorovici pentru a pedepsi cu închisoarea companiile care nu plătesc taxele a fost ciopârţit, iar din el a rămas doar partea care favorizează evazioniştii.

Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore iar 4.000 de lei şi 3.600 de euro au fost ridicaţi în vederea confiscării, în urma percheziţiilor desfăşurate de poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş la pe...

Un fost magistrat sindic, Mihai Stănescu, şi fostul şef al Fiscului buzoian, Petruş Cârcei, sunt anchetaţi de DIICOT pentru favorizarea unor afacerişti din industria alcoolului, infracţiuni economice cu prejudicii mari.

Poliţiştii efectuează joi percheziţii în Buzău, Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Călăraşi, Constanţa şi Olt, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul transporturilor, cu un prejudiciu de 2 milioane de lei.

Pentru a scăpa de închisoare, mai mulţi infractori care au comis tot felul de fărădelegi pe teritoriul României au ales să fugă din ţară şi să se refugieze în ţări precum Iordania, Bahrein, Israel, Republica Moldova, Ucraina sau Austria, pentru a nu-...

42 de percheziţii au fost efectuate miercuri, 3 august, de către procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii ...

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa au reuşit să probeze activitatea infracţională a cinci persoane, acuzate de evaziune fiscală. Prin ilegalităţile comise, aceştia au reuşit să prejudicieze bugetul de stat cu suma de 1,5 milioane ...

Un bărbat de 27 de ani, din Potcoava, şi un altul de 34 de ani, din Drăgăşani, au fost ieri reţinuţi pentru 24 de ore, fiind acuzaţi că prin operaţii fictive sau neînregistrarea anumitor tranzacţii au prejudiciat bugetul statului cu peste 1 milion le...

Dorel Pătcaş, fostul director din Finanţe şi de la Vămi, a fost cadorisit cu zeci de mii de euro de către afaceriştii pe care i-a protejat.  Dat pe mâna procurorilor DNA Oradea chiar de către cei de la care a luat şpagă, Pătcaş a fost trimis în judec...

Sebastian Bodu, fostul şef al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a acordat un interviu în exclusivitate ziarului Adevărul în care vorbeşte despre controalele fiscului şi despre presiunea la care sunt expuşi comercianţii....

La această oră, poliţiştii ialomiţeni efectuează 21 de percheziţii, pe raza judeţelor Ialomiţa, Ilfov, Dolj şi în municipiul Bucureşti, la sediile unor societăţi comerciale şi locuinţele a 7 persoane, bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune f...

Producătorii de produse de panificaţie au fost anul trecut în atenţia Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Vâlcea, dovadă în acest sens sunt cele peste 5500 de controale efectuate de poliţişti. În urma acestor controale, evazioniştii au plăt...

11 percheziţii au loc marţi dimineaţă în judeţele Cluj şi Bihor, într-un dosar de evaziune fiscală ce vizează mai multe persoane care comercializează fructe şi legume. Prejudiciul se ridică la un milion de euro.

Poliţiştii din Prahova efectuează miercuri şase percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, specializată în evaziune fiscală, care ar fi creat un prejudiciu de aproximativ 100.000 de euro.

Americanul de rând obişnuieşte să spună că există doar două certitudini de care nu poţi scăpa: moartea şi Fiscul. Pentru românul ortodox, moartea nu e o problemă, atâta vreme cât e urmată de Înviere, dar Fiscul începe să devină, încet dar sigur, o re...

Cu doar cinci zile înainte de sărbătorile pascale nici ţipenie de miei în pieţele din Botoşani. Prin spatele tarabelor, cârlanii, erau însă ”pasaţi” la negru clienţilor. Fără certificate medicale, fără documente de provenienţă.  Poliţiştii la nişte c...

Şeful Serviciului Inspecţii din cadrul DSV Cluj, Mircea Olimpiu Lucaciu, este suspectat în dosarul „mafiei“cărnii că a anunţat patronul unei firme care are o reţea de magazine în toată Transilvania. Surse din anchetă spun că atât Mircea Lucaciu, cât ...

Poliţiştii efectuează, marţi dimineaţă, 11 percheziţii în două dosare, acţiunile care se desfăşoară în Bucureşti şi în judeţul Prahova vizând persoane suspectate de evaziune fiscală cu materiale de construcţii şi furturi de produse petroliere.

Două infracţiuni de evaziune fiscală şi peste 50 de contravenţii. Asta au găsit poliţiştii sălăjeni la o acţiune coordonată la nivel naţional. În una dintre infracţiuni este implicat un politician, pe care procurorii vor să îl vadă neapărat în spatel...

Fiscul a încasat 8 milioane de euro în numai şase luni de la evazioniştii care vor să primească pedepse mai mici în urma proceselor penale.

Aproximativ 100 de poliţişti participă miercuri dimineaţă la 27 de percheziţii care au loc în Mureş, pe urma unor evazionişti cu alcool.

Piaţa agroalimentară din Puchenii Mari, situată pe DN 1, Bucureşti – Ploieşti, este „raiul“ intermediarilor şi evazioniştilor de legume şi fructe. Ca de fiecare dată, o vizită a inspectorilor OPC şi ai Gărzii Financiare s-a încheiat cu amenzi şi câte...

fără imagine Procurorii DIICOT au descins în 48 de locuinţe din judeţele Timiş şi Mehedinţi în căutarea unor suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit autorităţilor, prejudiciul creat de evazionişti se ridică la 30 de milioane de lei....

Ministrul de Finanţe al Greciei, Iannis Stournaras, va cere autorităţilor franceze să-i furnizeze o nouă copie a unui CD cu o listă de 2.000 de greci bogaţi cu conturi în Elveţia, după ce s-a descoperit că precedentul CD, primit în 2010, lipseşte.

Poliţiştii verifică modul de păstrare şi comercializare a produselor alimentare, în Piaţa Obor din sectorul 2, iar în sectorul 6 fac percheziţii la târgul Valea Cascadelor, informează Poliţia Capitalei....

256 de percheziţii au avut loc în simultan în zece judeţe din România şi în Capitală, într-o acţiune fără precedent ca mărime, desfăşurată de DIICOT, IGPR şi Poliţia de Frontieră. Sunt vizaţi suspecţii de evaziune şi contrabandă şi depozitele en gros...

În perioada august 2011-februarie 2012, cinci administratori ai unor societăţi comerciale din Vâlcea şi Dolj au făcut operaţiuni fictive în contabilitate privind comercializarea grâului furajer....

Timp de aproape doi ani, doi vâlceni au înşelat statul cu peste 800.000 de lei declarându-şi sedii fictive de firme şi îregistrând în contabilitate operaţiuni neconforme cu realitatea.

Trei timişoreni au fost reţinuţi, duminică, alături de alte 31 de persoane din întreaga ţară, în urma percheziţiilor organizate simultan în 30 de locaţii, de către DIICOT Biroul Teritorial Mehedinţi. Cei trei bărbaţi sunt patroni ai unor firme de con...

La această oră, poliţiştii descind în centrul comercial Dragonul Roşu din Capitală. Potrivit primelor informaţii, sunt vizaţi mai multe persoane bănuite că ar face evaziune fiscală. Revenim cu amănunte....

„Gulerele albe" au devalizat firmele autohtone, iar autorităţile judiciare sunt neputincioase. Sărăcia îşi arată chipul hidos la fiecare colţ de stradă. Sute de firme au dat faliment, mii de brăileni au ajuns pe drumuri, iar mare parte din vină aparţ...

Un echipaj al Poliţiei locale Sector 3 a încercat să desfiinţeze comerţul ambulant de pe Bulevardul Naţiunilor Unite cu picioarele. Nervoşi, oficialii în uniformă au renunţat la a mai da amenzi şi au trecut la măsuri mai dure: au împrăştiat pe trotua...

Şase persoane au fost săltate de mascaţi sub suspiciunea ca au făcut o serie de tranzacţii pe care au „uitat“ să le înregistreze în evidenţele contabile....

Procurorii DIICOT au decis să îi reţină pentru 24 de ore pe directorul adjunct de la DGFP Alba, Ioan Dobra, pe şeful de serviciu Dorin Conţan şi pe inspectorii fiscali Mihail Ioan Sârbu şi Dănuţ Ioan Ispas. Cei patru au fost arestaţi preventiv pentru...

Toţi cei 80 de comisari ai Gărzii Financiare Bucureşti au ieşit la vânătoare de evazionişti ieri, încă de la primele ore ale dimineţii, în Complexul Comercial Europa....

De cealaltă parte, procurorii au ca obiectiv urgentarea soluţionării dosarelor şi instituirea de măsuri care să asigure recuperarea prejudiciului....

Mihail Bulgaru şi Dorin Vasile Hatos au primit cele mai dure condamnări din România pentru evaziune fiscală. Cei doi sunt daţi în urmărire generală de mai bine de 10 ani, dar până acum nu au fost găsiţi ca să ispăşească pedeapsa....