Ultimele știri ⏱️Război în Ucraina Istoria zilei

evazionisti - ultimele știri

curieri-curier-firma-curierat-masina

Cum vor raporta curierii către ANAF cine vinde şi cine cumpără online cu plata ramburs. Precizările şefului ANAF

Evazioniştii au găsit o nişă – comerţul electronic, a spus vineri preşedintele ANAF, Lucian Heiuş, precizând că ei aduc produse, le vând, iar ceea ce se plăteşte ramburs este la negru.

Economie 20 mai 2022

buzau

Percheziţii ale poliţiştilor din Prahova la afacerişti suspecţi de evaziune fiscală şi spălarea banilor

Poliţiştii Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice Prahova, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova au făcut percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Prahova, Mehedinţi, Galaţi şi Ilfov, la perso...

Ploieşti 12 ian. 2022

Evaziune furt euro catuse FOTO Shutterstock

Evazioniştii scapă cu amendă dacă achită integral prejudiciul. Finanţele n-au fost de acord: analizează consecinţele legii

Ministerul Finanţelor nu a susţinut Legea care prevede că, în cazul evaziunii fiscale de până la 100.000 de euro, se poate aplica pedeapsa cu amendă şi nu închisoare în cazul celor care achită integral prejudiciul, a declarat, la Digi24, ministrul Fi...

Economie 01 apr. 2021

Curtea Constitutionala foto digi24

Care sunt evazioniştii care scapă de închisoare dacă-şi plătesc prejudiciul

Cei care vor fi găsiţi vinovaţi de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală de până la 100.000 de euro vor scăpa doar cu o amendă dacă achită integral prejudiciul. Mai mult, evazioniştii care dau şi 20% în plus nu vor mai fi pedepsiţi deloc, indife...

Evenimente 17 feb. 2021

galis si huluban condamnati foto facebook

Evazionişti cu motorină, trimişi la închisoare. Cum au prejudiciat statul prin firme-fantomă

Şase oameni de afaceri au fost condamnaţi definitiv, după patru ani de procese, într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste 800.000 de lei. Cu excepţia unuia, care a primit pedepse cu suspendare, toţi ceilalţi au ajuns după gratii. P...

Zalău 23 dec. 2020

ICCJ sediu Ionut Muresan

Înalta Curte a atacat la CCR proiectul de lege care i-ar putea scăpa pe evazionişti de puşcărie

Instanţa supremă a decis, joi, sesizarea Curţii Constituţionale în legătură cu neconstituţionalitatea proiectului adoptat de Camera Deputaţilor de modificare a Legii 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Proiectul prevede că se ...

Evenimente 17 dec. 2020

Missing image 232x150 png

Amnistierea evazioniştilor, la un pas de adoptare

Proiectul de lege iniţiat de „deputatul mitralieră” Cătălin Rădulescu prin care evazioniştii scapă de închisoare dacă plătesc prejudiciul este la un pas de adoptare. Iniţiativa a fost deja declarată neconstituţională.

Economie 19 mai 2020

gelu diaconu Facebook

Gelu Diaconu: Fiscul a ridicat sechestre de 1,5 miliade de euro. Afacerişti apropiaţi politicienilor vor încasa imediat 300 de milioane de lei

Fiscul a ridicat deja 2.600 de sechestre în valoare de 1,5 miliarde de euro, în urma deciziei CCR, astfel încât aceste prejudicii nu mai pot fi recuperate, a afirmat Gelu Diaconu, fostul şef al ANAF, precizând că sunt dosare ale unor oameni de afacer...

Economie 06 mar. 2020

Eugen Teodorovici la Congresul Partidului Social Democrat la Sala Palatului în Bucureşti FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Ce a rămas din proiectul lui Teodorovici privind închisoarea pentru neplata taxelor: Doar favorizarea evazioniştilor

Proiectul depus de ministrul Eugen Teodorovici pentru a pedepsi cu închisoarea companiile care nu plătesc taxele a fost ciopârţit, iar din el a rămas doar partea care favorizează evazioniştii.

Economie 08 oct. 2019

Percheziţiile au loc şi la Facultatea de Medicină din Craiova

Trei persoane reţinute în urma percheziţiilor la evazionişti în 12 judeţe şi Bucureşti

Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore iar 4.000 de lei şi 3.600 de euro au fost ridicaţi în vederea confiscării, în urma percheziţiilor desfăşurate de poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş la pe...

Evenimente 03 aug. 2017

Missing image 232x150 png

Legăturile evazioniştilor din industria alcoolului cu judecători şi şefi de Fisc

Un fost magistrat sindic, Mihai Stănescu, şi fostul şef al Fiscului buzoian, Petruş Cârcei, sunt anchetaţi de DIICOT pentru favorizarea unor afacerişti din industria alcoolului, infracţiuni economice cu prejudicii mari.

Buzău 24 nov. 2016

Descinderi la Facultatea de Farmacie din Craiova

Percheziţii în Buzău la evazionişti din domeniul transporturilor

Poliţiştii efectuează joi percheziţii în Buzău, Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Călăraşi, Constanţa şi Olt, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul transporturilor, cu un prejudiciu de 2 milioane de lei.

Buzău 10 nov. 2016

Missing image 232x150 png

15 ţepari, evazionişti, traficanţi de minori şi contrabandişti au reuşit să scape de închisoare după ce au fugit din România

Pentru a scăpa de închisoare, mai mulţi infractori care au comis tot felul de fărădelegi pe teritoriul României au ales să fugă din ţară şi să se refugieze în ţări precum Iordania, Bahrein, Israel, Republica Moldova, Ucraina sau Austria, pentru a nu-...

Suceava 16 oct. 2016

Missing image 232x150 png

Percheziţii în Sălaj, într-un dosar de evaziune fiscală cu nucă. Prejudiciul este estimat la 10 milioane de lei

42 de percheziţii au fost efectuate miercuri, 3 august, de către procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii ...

Zalău 03 aug. 2016

Missing image 232x150 png

Reţea de evazionişti, destructurată de procurori. Prejudiciul creat depăşeşte un milion de lei

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa au reuşit să probeze activitatea infracţională a cinci persoane, acuzate de evaziune fiscală. Prin ilegalităţile comise, aceştia au reuşit să prejudicieze bugetul de stat cu suma de 1,5 milioane ...

Slobozia 29 mai 2016

Cei doi vrânceni îşi vor petrece următoarele 29 de zile în închisoare

Reţinuţi pentru evaziune fiscală. Doi bărbaţi din Potcoava şi Drăgăşani sunt acuzaţi că au prejudiciat statul cu peste un milion lei

Un bărbat de 27 de ani, din Potcoava, şi un altul de 34 de ani, din Drăgăşani, au fost ieri reţinuţi pentru 24 de ore, fiind acuzaţi că prin operaţii fictive sau neînregistrarea anumitor tranzacţii au prejudiciat bugetul statului cu peste 1 milion le...

Slatina 18 mar. 2016

Missing image 232x150 png

Cât costă taxa de protecţie la ANAF. Cum a ajuns adjunctul ANAF Oradea să fie dat pe mâna procurorilor anticorupţie

Dorel Pătcaş, fostul director din Finanţe şi de la Vămi, a fost cadorisit cu zeci de mii de euro de către afaceriştii pe care i-a protejat. Dat pe mâna procurorilor DNA Oradea chiar de către cei de la care a luat şpagă, Pătcaş a fost trimis în judec...

Oradea 07 mar. 2016

sebastian bodu

Sebastian Bodu, fost şef ANAF, despre controalele fiscului: „O să fie haos pe litoral. Miliţienii cu armă vor număra banii din casele de marcat“

Sebastian Bodu, fostul şef al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a acordat un interviu în exclusivitate ziarului Adevărul în care vorbeşte despre controalele fiscului şi despre presiunea la care sunt expuşi comercianţii....

Constanţa 02 apr. 2015

DESCINDERI

Percheziţii în Ialomiţa, Bucureşti şi alte două judeţe. Anchetatorii caută un grup de evazionişti

La această oră, poliţiştii ialomiţeni efectuează 21 de percheziţii, pe raza judeţelor Ialomiţa, Ilfov, Dolj şi în municipiul Bucureşti, la sediile unor societăţi comerciale şi locuinţele a 7 persoane, bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune f...

Slobozia 18 feb. 2015

Craiova: Evazioniştii prosperă: cazurile de fraudare a statului au crescut în Dolj

Bilanţ IPJ Vâlcea 2014. Mii de controale şi sancţiuni la evazioniştii din panificaţie

Producătorii de produse de panificaţie au fost anul trecut în atenţia Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Vâlcea, dovadă în acest sens sunt cele peste 5500 de controale efectuate de poliţişti. În urma acestor controale, evazioniştii au plăt...

Râmnicu Vâlcea 07 ian. 2015

Missing image 232x150 png

Percheziţii în Cluj şi Bihor la evazioniştii din comerţul cu fructe şi legume

11 percheziţii au loc marţi dimineaţă în judeţele Cluj şi Bihor, într-un dosar de evaziune fiscală ce vizează mai multe persoane care comercializează fructe şi legume. Prejudiciul se ridică la un milion de euro.

Evenimente 07 oct. 2014

Missing image 232x150 png

Percheziţii în Prahova, la o grupare de evazionişti care a produs un prejudiciu de 100.000 de euro

Poliţiştii din Prahova efectuează miercuri şase percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, specializată în evaziune fiscală, care ar fi creat un prejudiciu de aproximativ 100.000 de euro.

Ploieşti 18 iun. 2014

Gelu Ştefan Diaconu FOTO Adevarul

Gelu Ştefan Diaconu, şeful ANAF: „Fiscul a început vânătoarea de evazionişti bogaţi”

Americanul de rând obişnuieşte să spună că există doar două certitudini de care nu poţi scăpa: moartea şi Fiscul. Pentru românul ortodox, moartea nu e o problemă, atâta vreme cât e urmată de Înviere, dar Fiscul începe să devină, încet dar sigur, o re...

Economie 19 mai 2014

Missing image 232x150 png

În preajma Paştelui pieţele din Botoşani s-au transformat în raiul evazioniştilor. Sute de kilograme de carne au fost puse în vânzare la negru

Cu doar cinci zile înainte de sărbătorile pascale nici ţipenie de miei în pieţele din Botoşani. Prin spatele tarabelor, cârlanii, erau însă ”pasaţi” la negru clienţilor. Fără certificate medicale, fără documente de provenienţă. Poliţiştii la nişte c...

Botoşani 17 apr. 2014

Missing image 232x150 png

Un şef de serviciu din cadrul DSV Cluj, Mircea Lucaciu, e acuzat de favorizarea făptuitorului. I-a anunţat pe evazionişti

Şeful Serviciului Inspecţii din cadrul DSV Cluj, Mircea Olimpiu Lucaciu, este suspectat în dosarul „mafiei“cărnii că a anunţat patronul unei firme care are o reţea de magazine în toată Transilvania. Surse din anchetă spun că atât Mircea Lucaciu, cât ...

Cluj-Napoca 13 mar. 2014

Percheziţii la ţigani. FOTO

Percheziţii la evazionişti cu materiale de construcţii şi hoţi de produse petroliere

Poliţiştii efectuează, marţi dimineaţă, 11 percheziţii în două dosare, acţiunile care se desfăşoară în Bucureşti şi în judeţul Prahova vizând persoane suspectate de evaziune fiscală cu materiale de construcţii şi furturi de produse petroliere.

Evenimente 08 oct. 2013

Missing image 232x150 png

Toate tunurile pe evazionişti - de la romii care vând fier vechi, la afacerişti celebri ce dau lovituri de milioane de lei

Două infracţiuni de evaziune fiscală şi peste 50 de contravenţii. Asta au găsit poliţiştii sălăjeni la o acţiune coordonată la nivel naţional. În una dintre infracţiuni este implicat un politician, pe care procurorii vor să îl vadă neapărat în spatel...

Zalău 15 apr. 2013

Pentru a primi pedepse mai mici

Evazioniştii dau Fiscului bani pentru pedepse mai mici

Fiscul a încasat 8 milioane de euro în numai şase luni de la evazioniştii care vor să primească pedepse mai mici în urma proceselor penale.

Economie 06 mar. 2013

Missing image 232x150 png

Percheziţii în Mureş, Cluj, Alba şi Bihor, pe urma evazioniştilor cu alcool

Aproximativ 100 de poliţişti participă miercuri dimineaţă la 27 de percheziţii care au loc în Mureş, pe urma unor evazionişti cu alcool.

Târgu-Mureş 30 ian. 2013

Missing image 232x150 png

20 de tone de legume, confiscate de la evazioniştii din Puchenii Mari

Piaţa agroalimentară din Puchenii Mari, situată pe DN 1, Bucureşti – Ploieşti, este „raiul“ intermediarilor şi evazioniştilor de legume şi fructe. Ca de fiecare dată, o vizită a inspectorilor OPC şi ai Gărzii Financiare s-a încheiat cu amenzi şi câte...

Ploieşti 26 nov. 2012

Percheziţii în Timiş şi Mehedinţi în căutarea unor evazionişti

Procurorii DIICOT au descins în 48 de locuinţe din judeţele Timiş şi Mehedinţi în căutarea unor suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit autorităţilor, prejudiciul creat de evazionişti se ridică la 30 de milioane de lei....

Turnu-Severin 20 nov. 2012

Missing image 232x150 png

Grecia va cere Franţei un nou CD cu o listă de milionari evazionişti, după ce a pierdut prima copie

Ministrul de Finanţe al Greciei, Iannis Stournaras, va cere autorităţilor franceze să-i furnizeze o nouă copie a unui CD cu o listă de 2.000 de greci bogaţi cu conturi în Elveţia, după ce s-a descoperit că precedentul CD, primit în 2010, lipseşte.

În lume 03 oct. 2012

Missing image 232x150 png

Percheziţii de amploare la Piaţa Obor şi târgul Valea Cascadelor din Bucureşti. Poliţiştii caută contrabandişti şi evazionişti

Poliţiştii verifică modul de păstrare şi comercializare a produselor alimentare, în Piaţa Obor din sectorul 2, iar în sectorul 6 fac percheziţii la târgul Valea Cascadelor, informează Poliţia Capitalei....

București 04 aug. 2012

Foto: Arhivă

Ample descinderi la evazioniști din comerțul cu alimente și materiale de construcții. Percheziții au fost și în Buzău

256 de percheziţii au avut loc în simultan în zece judeţe din România şi în Capitală, într-o acţiune fără precedent ca mărime, desfăşurată de DIICOT, IGPR şi Poliţia de Frontieră. Sunt vizaţi suspecţii de evaziune şi contrabandă şi depozitele en gros...

Buzău 24 iul. 2012

Stampile si documente ridicate de la sediul evazionistilor perchezitionati

Evazionişti obligaţi să stea acasă după ce au „ţepuit” statul cu 1.700.000 lei în afaceri cu triticale

În perioada august 2011-februarie 2012, cinci administratori ai unor societăţi comerciale din Vâlcea şi Dolj au făcut operaţiuni fictive în contabilitate privind comercializarea grâului furajer....

Râmnicu Vâlcea 15 iun. 2012

Stampile si documente ridicate de la sediul evazionistilor perchezitionati

14 percheziţii la evazioniştii de grâu şi porumb din Vâlcea, Olt şi Timiş

Timp de aproape doi ani, doi vâlceni au înşelat statul cu peste 800.000 de lei declarându-şi sedii fictive de firme şi îregistrând în contabilitate operaţiuni neconforme cu realitatea.

Râmnicu Vâlcea 06 iun. 2012

Missing image 232x150 png

Afaceriştii din Timiş reţinuţi în dosarul evazioniştilor au fost eliberaţi

Trei timişoreni au fost reţinuţi, duminică, alături de alte 31 de persoane din întreaga ţară, în urma percheziţiilor organizate simultan în 30 de locaţii, de către DIICOT Biroul Teritorial Mehedinţi. Cei trei bărbaţi sunt patroni ai unor firme de con...

Timişoara 28 feb. 2012

Missing image 232x150 png

Razie în Dragonul Roşu. Poliţiştii au în vizor mai mulţi suspecţi de evaziune fiscală

La această oră, poliţiştii descind în centrul comercial Dragonul Roşu din Capitală. Potrivit primelor informaţii, sunt vizaţi mai multe persoane bănuite că ar face evaziune fiscală. Revenim cu amănunte....

București 01 oct. 2011

Missing image 232x150 png

Dezvăluiri: Economia Brăilei, ruinată de evazionişti

„Gulerele albe" au devalizat firmele autohtone, iar autorităţile judiciare sunt neputincioase. Sărăcia îşi arată chipul hidos la fiecare colţ de stradă. Sute de firme au dat faliment, mii de brăileni au ajuns pe drumuri, iar mare parte din vină aparţ...

Brăila 22 aug. 2011

Missing image 232x150 png

RAZIE CU PICIOARE Poliţiştii şi-au pierdut răbdarea pe Bulevardul „evazioniştilor uniţi” VIDEO

Un echipaj al Poliţiei locale Sector 3 a încercat să desfiinţeze comerţul ambulant de pe Bulevardul Naţiunilor Unite cu picioarele. Nervoşi, oficialii în uniformă au renunţat la a mai da amenzi şi au trecut la măsuri mai dure: au împrăştiat pe trotua...

București 28 iul. 2011

Missing image 232x150 png

Trupele DIAS au descins peste evazioniştii din Cuza Vodă

Şase persoane au fost săltate de mascaţi sub suspiciunea ca au făcut o serie de tranzacţii pe care au „uitat“ să le înregistreze în evidenţele contabile....

Constanţa 25 mai 2011

Missing image 232x150 png

Alba: Directorul adjunct de la Finanţe şi trei inspectori fiscali au fost arestaţi preventiv. Sunt acuzaţi că au sprijinit un grup infracţional (VIDEO)

Procurorii DIICOT au decis să îi reţină pentru 24 de ore pe directorul adjunct de la DGFP Alba, Ioan Dobra, pe şeful de serviciu Dorin Conţan şi pe inspectorii fiscali Mihail Ioan Sârbu şi Dănuţ Ioan Ispas. Cei patru au fost arestaţi preventiv pentru...

Alba Iulia 11 mai 2011

Missing image 232x150 png

Cu elicopterul după evazioniştii din Complexul Europa

Toţi cei 80 de comisari ai Gărzii Financiare Bucureşti au ieşit la vânătoare de evazionişti ieri, încă de la primele ore ale dimineţii, în Complexul Comercial Europa....

Evenimente 08 mar. 2011

Missing image 232x150 png

Fiscul pune tunurile pe evazionişti

De cealaltă parte, procurorii au ca obiectiv urgentarea soluţionării dosarelor şi instituirea de măsuri care să asigure recuperarea prejudiciului....

Vaslui 18 mai 2010

Missing image 232x150 png

Mari evazionişti, liberi ca pasărea cerului

Mihail Bulgaru şi Dorin Vasile Hatos au primit cele mai dure condamnări din România pentru evaziune fiscală. Cei doi sunt daţi în urmărire generală de mai bine de 10 ani, dar până acum nu au fost găsiţi ca să ispăşească pedeapsa....

Timişoara 16 mai 2010