deturnare fonduri - ultimele știri

Ucraina a anunţat joi plasarea în arest provizoriu a unui fost înalt responsabil al Ministerului Apărării, suspectat că a deturnat peste un milion de euro în timpul achiziţionării de provizii alimentare pentru armata ucraineană în timpul invaziei ruse împotriva ţării.

Un conac amplasat pe acoperișul unui zgârie-nori din orașul indian Bengaluru a atras atenția, nu doar datorită aspectului său neobișnuit, ci și pentru că este puțin probabil ca proprietarul acestuia să pună piciorul în el, relatează Daily Mail.

Fostul candidat prezidenţial francez Francois Bayrou, în prezent aliat al preşedintelui Emmanuel Macron, va fi judecat împreună cu alţi zece politicieni acuzaţi de folosirea fondurilor Parlamentului European în vederea plăţii unor asistenţi care lucrau pentru partidele franceze Modem şi UDF.

Consilierul local Dan Podaru (PNL) a depus o plângere penală pe numele primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, pe care o acuză de abuz în serviciu, deturnare de fonduri şi fals intelectual.

Autorităţile germane încearcă să combată tentativele de fraudă ale unor firme „fantomă” din Europa de Est asupra fondurilor date de Germania firmelor afectate de pandemie, scrie Financial Times.

Magistraţii Curţii de Apel Braşov au decis aseară ca Rafael Garay să stea în arest la domiciliu timp de 20 de zile. Procurorii au contestat decizia şi cer arestarea lui preventivă....

Rafael Garay fost dat dispărut de autorităţi pe 12 septembrie 2016, după ce ar fi fugit cu 920 de milioane de dolari. A fost căutat în Franţa, Thailanda şi Odanda, iar la finele lunii septembrie ar fi fost localizat în România după ce a depus actele ...

Ioan Cozma, fost primar al Negreştiului timp de opt ani, este cercetat de procurorii DNA Iaşi, alături de alte 37 de persoane, pentru devalizarea, prin firme „de casă”, a oraşului considerat polul sărăciei din România....

Omul de afaceri Nelu Iordache rămâne în arest după ce judecătorii Tribunalului Bucureşti au respins cererea avocaţilor ca acesta să fie arestat la domiciliu, în dosarul în care este acuzat că a deturnat fonduri europene pentru primul tronson din auto...

Procesul fostului om politic Bo Xilai continuă pentru a treia zi, transformându-se dintr-o „dramă politică” într-un adevărat reality show, notează „The Telegraph”. Fostul „prinţ roşu” a recunoscut în faţa instanţei că a fost părăsit de nevastă după c...

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Serviciul teritorial Piteşti au dispus trimiterea în judecată a lui Proca Gigi Fănel, fost primar al comunei Berevoeşti, în perioada 2004 – 2012 şi Proca Traian...

Preşedintele georgian Mihail Saakaşvili se află în centrul unui scandal, fiind acuzat că a folosit fonduri publice pentru a-şi face injecţii cu Botox peste Ocean, scrie cotidianul rus „Pravda” în ediţia online, citând o televiziune locală....

Magistraţii Tribunalului Bucureşti s-au pronunţat în dosarul în care preşedintele Consiliului Judeţean Argeş,Constantin Nicolescu este acuzat de fapte de corupţie, cel în care este acuzat că a cheltuit bani europene pentru inundaţii inexistente....

Potrivit unui raport întocmit de Oficiul European de Luptă Antifraudă OLAF, România se află pe primul loc în topul statelor membre UE care deturnează fonduri europene. Ţara noastră este urmată de Germania şi Italia.

Judecătorii consideră că trei ani de închisoare pentru deturnare de fonduri europene sunt suficienţi pentru „îndreptarea" Magdei Ţepoi

Un nou proces al opozantei ucrainene Iulia Timoşenko, acuzată de deturnare de fonduri şi fraudă fiscală, a început astăzi la Harkiv, în estul Ucrainei, în absenţa acuzatei, care este bolnavă şi ispăşeşte deja o pedeapsă de şapte ani de închisoare, re...

Aproximativ patru milioane de lei au fost cheltuiţi în mod suspect de către autorităţile locale gălăţene. Comisia Buget-finanţe din cadrul Consiliului Local a demarat o anchetă pentru a  investiga modul în care s-au utilizat fondurile destinate  aces...