Patronul unei firme constantene a incasat ilegal peste 2 miliarde lei, rambursari de TVA

Ofiteri ai politiei constantene il cerceteaza in stare de retinere pe Ciobanescu Sandy Viorel, 47 de ani, asociat unic si administrator al SC Twins Trade SRL Constanta pentru savarsirea infractiunilor

Ofiteri ai politiei constantene il cerceteaza in stare de retinere pe Ciobanescu Sandy Viorel, 47 de ani, asociat unic si administrator al SC Twins Trade SRL Constanta pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals material in inscrisuri oficiale, fals intelectual si uz de fals. In urma cercetarilor - asa cum se arata intr-un comunicat al IGP - s-a probat ca patronul constantean ar fi folosit documente vamale falsificate prin scanare, cu ajutorul carora a atestat ca ar fi exportat in Israel mai multe casute de vacanta, tip "Zefir", incarcate in 10 containere si a caror valoare este de aproape 11 miliarde de lei. In baza acestor documente false, Ciobanescu a solicitat Directiei Generale a Finantelor Publice Constanta rambursarea sumei de 2.049.518.473 lei, pe care a si incasat-o la 24 aprilie a.c. In realitate, administratorul SC Twins Trade SRL Constanta nu exportase decat un container. A fost prezentat Parchetului Tribunalului judetean cu propunerea de arestare preventiva.