Ministerul de Justiţie: Procedurile de extrădare în cazul soţilor Nemeş, arestaţi în SUA, sunt în derulare
0Procedurile de extrădare în cazul soţilor Radu şi Diana Nemeş, arestaţi marţi în Statele Unite ale Americii, sunt în derulare, au declarat vineri reprezentanţii Ministerului Justiţiei, refuzând însă să ofere mai multe informaţii legate de procedura de extrădare, aceasta fiind desfăşurată de Interpol.
Soţii Nemeş sunt acuzaţi de autorităţile române de evaziune fiscală. Ei ar fi implicaţi şi în dosarul de evaziune fiscală în care mai sunt acuzaţi fostul şef al Agenţiei Naţionale de Administraţie Fiscală (ANAF) Sorin Blejnar, fostul şef de cabinet al lui Blejnar, Codruţ Marta, şi fostul şef al Autorităţii Naţionale a Vămilor Viorel Comăniţă.
Radu şi Diana Nemeş au fost arestaţi de autorităţile americane, pe baza cererii de extrădare emise de Biroul Interpol din cadrul Poliţiei Române.
„În baza cererii de extrădare transmise prin intermediul Biroului INTERPOL din cadrul CCPI - IGPR, autorităţile judiciare din SUA i-au arestat pe urmăriţii internaţional N. Radu şi N. Diana, în localitatea YELM - statul american Washington”, potrivit unui comunicat emis joi de Poliţia Română.
Sursa citată a precizat că cei doi vor fi prezentaţi în faţa judecătorilor US District Court House din localitatea Tacoma - Washington, cazul şi custodia acestora fiind preluate de reprezentanţii US Marshals Service Tacoma.
Omul de afaceri Radu Nemeş, în vârstă de 39 de ani, şi soţia sa, Diana, de 38 de ani, au fost arestaţi marţi de FBI şi vor fi extrădaţi în România, a relatat Nisqually Valley News.
Soţii Nemeş locuiau în SUA cu o viză expirată
Potrivit documentelor judiciare, soţii Nemeş locuiau în Yelm cu o viză expirată şi deţineau mai multe conturi bancare folosite pentru transferul banilor din România în conturi în Dubai.
Cei doi sunt acuzaţi şi de spălare de bani, pe care i-ar fi folosit pentru a cumpăra maşini, pentru investiţii în companii şi proprietăţi, precum şi pentru construirea unei case de lux. Documentele judiciare arată, de asemenea, că ei au cumpărat 67% din Eagleview Hill, LLC, corporaţia care deţine Eagleview Hill Winery în Yelm.
Soţii Nemeş erau urmăriţi internaţional din 26 iulie 2012, în baza unor mandate de arestare preventivă emise de Curtea de Apel Bucureşti.
Radu Nemeş, considerat de procurori coordonatorul grupului infracţional organizat, şi Diana Nemeş, administrator la SC Excella Real Grup SRL, sunt acuzaţi de complicitate la evaziune fiscală.
Pe numele soţilor Nemeş a fost emis, pe 11 iulie 2012, un mandat de arestare preventivă în lipsă. Tot atunci a fost emis mandat de arestare preventivă în lipsă şi pentru Codruţ Marta, acuzat de complicitate la evaziune fiscală şi constituire a unui grup infracţional organizat, acesta fiind dispărut de pe 25 mai 2012 şi dat în urmărire internaţională de pe 30 mai.
Radu Nemeş ar fi ţinut legătura cu Codruţ Marta după ce acesta din urmă a plecat din ţară
Direcţia Naţională Anticorupţie arăta, în referatul prin care a cerut arestarea mai multor persoane în acest dosar, că Marta a plecat din ţară în mai 2011, dar că până în aprilie 2012 a ţinut constant legătura cu omului de afaceri Radu Nemeş, cu Sorin Blejnar şi ANAF.
Potrivit Ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale întocmită de procurori, în perioada mai 2011 - iulie 2012, Radu Nemeş, Diana Nemeş, George Guliu, Dumitru Chirvăsitu, Andrei Florin Jugănaru au constituit şi coordonat o grupare infracţională organizată prin iniţierea unui amplu mecanism evazionist care a vizat sustragerea de la plata accizelor aferente a peste 33.000 de tone de motorină care au fost comercializate pe piaţa internă sub denumirea unor produse petroliere inferioare.
În această modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 15.203.024 de euro, reprezentând accize şi TVA neachitate.
Concret, motorina era achiziţionată în regim suspensiv de la plata accizelor, în baza declaraţiilor că va fi transformată în păcură. În realitate, motorina era revândută ca atare prin staţiile de distribuţie de carburanţi.
Potrivit procurorilor DNA, gruparea suspectată de evaziune fiscală era structurată pe mai multe paliere. Din unul dintre aceste paliere, denumit de procurori „palierul de protecţie”, făceau parte Sorin Blejnar, Alexandru Codruţ Marta şi Viorel Comăniţă.
Procurorii DNA susţin că, din indiciile obţinute, Codruţ Marta se baza pentru menţinerea în funcţie, până la mijlocul lunii aprilie 2012, a lui Sorin Blejnar şi Viorel Comăniţă pe relaţiile deţinute de omul de afaceri Emilian Schwartzenberg la nivel guvernamental.
Procurorii anticorupţie au mai arătat că Alexandru Codruţ Marta a promis că-l va convinge pe Sorin Blejnar să mai rămână o perioadă la conducerea ANAF, în interesul omului de afaceri Radu Nemeş. Menţinerea în funcţie a lui Blejnar, au arătat procurorii, era esenţială pentru Radu Nemeş, care intenţiona să finalizeze o serie de proiecte şi „să demareze mecanisme evazioniste suplimentare”.
În acest sens, Marta şi-a manifestat disponibilitatea atât pentru a încerca să-l convingă pe Blejnar să nu demisioneze, cât şi pentru a acţiona în sensul numirii unei alte persoane obediente, conturându-se indicii că cel vizat la acel moment pentru înlocuirea lui Sorin Blejnar era Sorin Florea, atunci comisar general adjunct al Gărzii Financiare.
Citeşte mai multe ştiri pe aceeaşi temă:
Doi români, Diana şi Radu Nemeş, soţ şi soţie acuzaţi de evaziune fiscală în România, au fost arestaţi marţi de FBI. Aceştia vor fi extrădaţi în România. Prejudiciul creat de cei doi se ridică la 73 de milioane de dolari. Cei doi ar fi implicaţi şi în dosarul de evaziune în care sunt acuzaţi Codruţ Marta şi Sorin Blejnar.
Se încarcă comentariile...
