Directorul acuzat de spălarea banilor vizaţi în dosarul Baştovoi a fost condamnat

Procuratura Generală a anunţat despre condamnarea la cinci ani de închisoare a directorului „IFC – Grup“, pe contul căruia au fost transferaţi 185.000 de dolari de către Valentin Baştovoi, fiul fostului vicepreşedinte al ASCOM Grup, Andrei Baştovoi.

Anterior, Andrei şi Valentin Baştovoi au fost condamnaţi pentru că ar fi sustras 185.000 de dolari de la ASCOM Grup, companie care aparţine miliardarului Anatol Stati.

Potrivit unui comunicat de presă al procuraturii, în iunie 2011, inculpatul a acceptat primirea pe contul firmei sale din Republica Moldova bani ce aparţin „Casco Petroleum Overseas“ ltd. din Uganda.

În timpul investigaţiilor, s-a stabilit că inculpatul cunoştea despre faptul că mijloacele financiare sunt ilicite, iar între firma sa şi emitent nu ar fi existat relaţii economice. Pentru a da aspect legal provenienţei mijloacelor băneşti, inculpatul a dispus transmiterea banilor proveniţi din Uganda de pe contul său către o altă societate, unde „IFC-Grup” SRL deţine pachetul majoritar de acţiuni, iar inculpatul activează în calitate de director comercial.

În noiembrie anul trecut, inculpatul a fost achitat de Judecătoria Buiucani. Procurorii au contestat sentinţa, iar recent, prin decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău, băprbatul a fost recunoscut vinovat de comiterea spălării de bani şi condamnat la 5 ani de închisoare.

În decembrie 2013, fostul vicepreşedinte al companiei Ascom Group, Andrei Baştovoi, a fost fost condamnat la nouă ani de închisoare cu executare de către Judecătoria Buiucani. Fiul său, Valentin, şi încă doi foşti angajaţi ai companiei au primit câte opt ani de închisoare.