VIDEO Sechestru record! Hoteluri, benzinării, balastiere şi 50 de mijloace de transport blocate pentru o pagubă de 20 de milioane de euro

Silvian Toma, finanţatorul echipei de fotbal F.C Hunedoara

Afaceriştii hunedoreni, acuzaţi de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional au fost arestaţi pentru 29 de zile. Finanţatorul FC Hunedoara, Silvian Toma, alături de alte trei persoane cercetate, a fost arestat vineri

Curtea de Apel Craiova a admis, vineri, recursul procurorilor DIICOT Mehedinţi la decizia Tribunalului Mehedinţi de cercetare în libertate a finanţatorului FC Hunedoara şi a altor trei persoane din Hunedoara cercetate în dosarul de evaziune fiscală.

Potrivit şefului Serviciului de Combatere a Crimei Orgenizate Mehedinţi, Petri Althamer, au fost emise mandate de arestare pentru 29 de zile pentru Silvian Toma, Tomuţa Gabriel, Sârbu Daniel şi Chiru Vasile.  Ei se află acum în arestul poliţiei din judeţul Dolj, dar vor fi transferaţi în arestul IPJ Mehedinţi.

Procurorii DIICOT Mehedinţi  au pus sechestru pe averile evazioniştilor. În cazul lui Silvian Toma, Hotelul "Roman" din Băile Herculane fost cel vizat, iar Cătălin Spătaru, cunoscut drept "regele asfaltului din Argeş", a rămas fără mai  multe hoteluri, benzinării, balastiere, şi aproximativ 50 de mijloace de transport. Procurorii DIICOT speră se recupereze astfel prejudiciul de aproximativ 20 de milioane de euro.

În 26 februarie, anchetatorii au făcut 30 de percheziţii domiciliare - 13 în localitatea Strehaia, nouă în judeţul Hunedoara, patru în municipiul Cluj, trei în municipiul Timişoara şi una în judetul Argeş.

Liderii grupării, Mihai Gheorghe si Mihai Ion, au înfiinţat cinci societăţi comerciale tip "fantomă", cu sediul în localitatea Strehaia, prin intermediul acestora au identificat 50 de societăţi comerciale care aveau cifre semnificative de afaceri.

S-au înţeles cu administratorii acestora şi  în schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operaţiuni comerciale fictive, de livrare de mărfuri sau prestare servicii, în scopul diminuării taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat, arăta comunicatul DIICOT.

Sumele de bani reprezentând contravaloarea acestor operaţiuni erau achitate în conturile societăţilor comerciale controlate de către cei doi, deschise la diverse unităţi bancare, de unde erau ridicate imediat în numerar şi împărţite între membrii grupării.

Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracţională este estimat până în acest moment la 20 de milioane de euro. Poliţiştii de la Serviciul de Combatere a Crimei Organizate au confiscat în urma percheziţiilor cinci autoturisme de lux, două seifuri, două arme şi mai multe documente.

Pe 5 martie, Tribunalul Mehedinţi a emis mandat de arestare preventivă pentru 20 de zile pe numele omului de afaceri argeşean Cătălin Spătaru, cercetat în acest dosar.