Evaziune de peste două milioane de lei la o firmă din Târgu Jiu

Prejudiciul este estimat la două milioane de euro

Comisarii Gărzii Financiare împreună cu poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor Gorj au descoperit o evaziune fiscală de mari proporţii la o societatea din Târgu Jiu.

În perioada iunie – decembrie 2012, în contabilitatea societăţii s-a înregistrat în evidenţa contabilă două facturi fiscale cu o valoare totală de peste şapte milioane de lei, emise în numele unei societăţi comerciale din Bucureşti, reprezentând contravaloarea unor servicii de intermediere şi consultanţă care, în realitate, nu au fost realizate. „Mai mult, firma emitentă din Bucureşti nu avea depuse la organele fiscale declaraţii privind activităţile pe care le desfăşura şi nu avea angajaţi care să poată presta serviciile facturate. Cercetările şi verificările au condus la concluzia că firma din Târgu-Jiu a înregistrat în contabilitate cele două facturi fiscale emise în numele firmei din Bucureşti, doar pentru a deduce ilegal TVA-ul înscris în acestea şi a înregistra cheltuieli cu servicii executate de terţi care să conducă la diminuarea bazei impozabile, în realitate operaţiunile de intermediere şi consultanţă facturate neavând loc. Prin această operaţiune s-a estimat că societatea comercială din Târgu-Jiu a cauzat un prejudiciu bugetului de stat de 2.300.000 lei, fapt pentru care a fost înaintat act de sesizare penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj“, a spus Gheorghe Capotă, comisarul şef al Gărzii Financiare Gorj. 

A fost sesizat şi Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor 

Garda Financiară Gorj a sesizat  Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor. „Întrucât, aceste facturi apar achitate în numerar, iar sumele înscrise pe chitanţele de plată depăşesc cu mult limita maximă prevazută de Legea  656/2002, pentru  prevenirea şi sancţionarea  spălării  banilor, a fost sesizat Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, în vederea efectuării de verificări suplimentare privind provenienţa sumelor de bani ce figurează că au fost utilizate în aceste tranzacţii, mai ales că în evidenţele contabile respectivele sume au fost înregistrate ca aport personal al administratorului, existând suspiciunea că sumele cu care administratorul a creditat societatea pot provenii din operaţiuni ilicite“, a spus Gheorghe Capotă, comisarul şef al Gărzii Financiare Gorj.  

Pe aceeaşi temă:

Descinderi DIICOT în Hunedoara: oameni de afaceri acuzaţi de spălare de bani şi evaziune, de 3,7 milioane de lei

Percheziţii în Argeş, pe urmele unor persoane suspectate de evaziune fiscală