Nouă persoane, cercetate în Prahova pentru spălare de bani și trafic cu produse petroliere

Membrii grupării au fost trimiși în judecată de DIICOT Ploiești

Membrii unui grup infracțional care acționa în Prahova, Argeş, Sibiu, Giurgiu şi Bucureşti au fost trimiși în judecată pentru un prejudiciu de 6 milioane de lei din evaziune fiscală, spălare de bani și trafic cu produse petroliere

Membrii rețelei au acționat în perioada 2008 - 2011, prin intermediul societăţilor pe care le controlau direct sau indirect, unele dintre ele de tip „fantomă".       

Prejudiciul, stabilit de D.G.F.P. Prahova şi D.I.I.C.O.T - Serviciul Teritorial Ploieşti de aproape 6 milioane de lei cauzat bugetului de stat, şi de aproape 285.000 lei unei societăţi private.

Grupul era profilat în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani proveniţi din traficul cu produse petroliere, şi acţiona pe raza judeţelor Prahova, Argeş, Sibiu, Giurgiu şi Bucureşti.

Cum operau

Modul de operare folosit de suspecţi presupunea achiziţionarea de subproduse petroliere (uleiuri) de la diverşi furnizori, prin intermediul unei societăţi comerciale din Ploieşti care avea ca obiect principal de activitate intermedierea în comercializarea produselor petroliere.

Ulterior, produsele petroliere erau comercializate fictiv către două societăţi comerciale de tip „fantomă" , însă în realitate erau vândute ca şi carburanţi auto către staţii de distribuţie din România.

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor din cadrul B.C.C.O. Ploieşti au instrumentat și finalizat activitatea infracţională în perioada 2011 - 2012.

Percheziții, arestări și sechestru

Pe 29 mai 2012, poliţiştii au efectuat opt percheziţii la domiciliile suspecţilor, ocazie cu care au fost reţinuţi preventiv pentru 24 de ore 3 dintre suspecţi.

Ulterior, Tribunalul Prahova a emis mandat de arestare preventivă pe numele uneia din persoanele reţinute, restul suspecţilor fiind cercetaţi în stare de libertate.

Pentru recuperarea prejudiciului au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de membrii grupării, în valoare de 3.000.000 lei.

Pe 29 septembrie, D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Ploieşti a finalizat cercetările şi a propus trimiterea în judecată a inculpaţilor pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire sau aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală, înşelăciune şi spălare de bani.

Ai aflat ceva interesant, ai pozat sau ai filmat? Scrie-ne pe ploiesti@adevarul.ro!