Cum au rămas doi cetăţeni ciprioţi fără 60.000 de euro după ce au făcut afaceri cu două românce

Prejudiciul a fost parţial recuperat

Două româmce sunt acuzate că şi-au însuşit în mod ilegal banii din conturile unor cetăţeni ciprioţi cu care erau în relaţii de afaceri. Femeile sunt cercetate acum pentru delapidare cu consecinţe deosebit de grave.

Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au definitivat cercetările într-un dosar penal privind două femei (una de 49 de ani, din Ploieşti, iar cea de-a doua de 61 de ani, domiciliată în Marea Britanie), cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de delapidare în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, respectiv a infracţiunii de delapidare în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave.

În fapt, s-a reţinut că ploieşteanca, în calitate de gestionar la două societăţi comerciale şi al patrimoniului a doi cetăţeni ciprioţi, profitând de relaţia de prietenie şi încredere pe care o avea cu aceştia, a dispus efectuarea a 166 de operaţiuni bancare de virare în contul personal, de retragere de numerar şi de virare în contul unui agent economic controlat în fapt de către inculpată, prin contrafacerea semnăturilor persoanelor autorizate.

Prin această metodă, şi-a însuşit - atât personal, cât şi prin intermediul fiului său şi al fostului soţ - suma totală de 1.311.700 lei şi 62.000 euro din patrimoniul persoanelor vătămate.

De asemenea, inculpata, în calitate de contabil al unei alte firme, şi-a însuşit suma de 47.173 lei din patrimoniul acestei societăţi, prin efectuarea, fără drept, a 23 de operaţiuni bancare, două dintre acestea efectuate de fiul ei, care a acţionat fără a avea reprezentarea caracterului ilicit al faptelor sale.

Referitor la femeia de 61 de ani, colegă cu ploieşteanca la primele două firme prejudiciate, în calitate de gestionar, s-a stabilit că a dispus efectuarea a 15 operaţiuni bancare de virare în contul personal, cu ajutorul primei inculpate, care a contrafăcut semnăturile persoanelor autorizate de pe ordinele de plată, metodă prin care şi-a însuşit personal suma de 40.600 lei din patrimoniul persoanelor vătămate. În calitate de economist la cea de-a treia firmă, şi–a însuşit suma de 40.190 lei din patrimoniul acesteia, prin efectuarea fără drept a 21 de operaţiuni de virare în contul său personal.

            Prejudiciul total creat în cauză este de 1.439.663 lei şi 62.000 euro, fiind parţial recuperat (1.358.873 lei şi 62.000 euro) prin instituirea de măsuri asigurătorii.

            Dosarul penal în cauză a fost înaintat unităţii de parchet competente cu propunere de emitere a rechizitoriului şi sesizare a instanţei.