Arest la domiciliu pentru nouă inculpaţi din dosarul Păvăleanu, al evaziunii de 35 de milioane de euro
0
Magistraţii Tribunalului Prahova au dispus, miercuri, înlocuirea măsurii arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu în cazul altor nouă inculpaţi din dosarul în care sunt judecaţi fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu, oameni de afaceri şi Răzvan Alexe, inculpat inclusiv în dosarul lui Mircea şi Vlad Cosma.
Astfel, 14 dintre cele 15 persoane trimise în judecată în acest dosar de evaziune se află în arest la domiciliu, iar o alta este judecată în stare de libertate.
Potrivit portalului instanţelor de judecată, magistraţii au înlocuit miercuri măsura arestării preventive luată faţă de inculpaţii Păvăleanu Marcel-Cristian, Ionescu Dragoş-Ioan, Onea Nicolae, Soare Gheorghe, Muşat Costin-Gabriel, Ţărîndă Marian-Răducu, Ţărîndă Andrei-Costin, Şerban Bogdan-Ionuţ şi Popa Corneliu-Ciprian cu măsura arestului la domiciliu.
De asemenea, instanţa a menţinut măsura arestului la domiciliu luată în luna februarie faţă de inculpatele Stroe Cecilia-Cristina, Dobre Emilia-Loredana, Enică Victoria şi Ştefănescu Elena-Giluela. Decizia nu este definitivă, informează Agerpres.
În cazul inculpatului Răzvan Alexe, magistraţii au constatat legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar luată prin ordonanţa din data de 6 martie a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti şi au dispus menţinerea ei până la soluţionarea definitivă a cauzei.
Alexe se află, de asemenea, în arest la domiciliu, însă el nu a fost arestat în dosarul evaziunii fiscale, ci în dosarul de corupţie al deputatului Vlad Cosma şi al tatălui său, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Mircea Cosma.
Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) au dispus, luni, definitiv în cazul acestuia înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu.
31 de inculpaţi, persoane fizice şi juridice, au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploieşti Ploieşti în dosarul evaziunii fiscale de aproximativ 35 de milioane de euro, în care a fost arestat anul trecut fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu.
Potrivit portalului instanţelor de judecată, dosarul care are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală“ a fost înregistrat la data de 7 martie pe rolul Tribunalului Prahova, primul termen având loc marţi, 11 martie.
Pe lista de inculpaţi figurează 15 persoane, dar şi 16 societăţi comerciale.
Fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu şi alte şase persoane, respectiv Enică Victoria, Stroe Cecilia Cristina, Şerban Bogdan Ionuţ, Ştefănescu Elena Giluela, Corneliu Popa şi Emilia Loredana Dobre, au primit mandate de arestare în luna octombrie a anului trecut sub acuzaţiile de evaziune fiscală şi spălare de bani într-un dosar cu un prejudiciu estimat la 35 de milioane de euro.
Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, în perioada 2012-2013, inculpaţii s-au folosit de un lanţ comercial fictiv, în care erau incluse aproximativ 60 de societăţi comerciale de pe raza judeţului Prahova şi a municipiului Bucureşti, din care o parte aveau comportament tip „fantomă“, simulând operaţiuni comerciale de achiziţie/livrare mărfuri şi servicii ce au avut ca rezultat diminuarea bazelor impozabile fiscale.
Sumele de bani rezultate din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost retrase în numerar din conturile bancare ale societăţilor comerciale, prin simularea unor operaţiuni contabile nereale de creditare a propriilor firme, prejudiciul fiind estimat, până în prezent, la 149.800.000 lei.
Patru dintre inculpatele din acest dosar au obţinut, în cursul lunii februarie, înlocuirea măsurii arestului preventiv cu măsura preventivă a arestului la domiciliu.
În acelaşi dosar, anchetatorii au cerut arestarea unui alt inculpat, Răzvan Alexe, însă magistraţii au dispus la acel moment măsura obligării de a nu părăsi ţara fără încuviinţarea instanţei de judecată, pentru o perioadă de 30 de zile.
La câteva săptămâni, Răzvan Alexe a fost arestat de procurorii DNA într-un alt dosar de trafic de influenţă în care sunt cercetaţi penal şi deputatul Vlad Cosma şi tatăl său, preşedintele CJ Prahova, Mircea Cosma.
Ulterior, şase administratori ai unor societăţi comerciale au fost, de asemenea, arestaţi în acest dosar, fiind vorba despre Ionescu Dragoş Ioan, Onea Nicolae, Ţărîndă Marian Răducu, Soare Gheorghe, Ţărîndă Andrei Costin şi Muşat Costin Gabriel.
Unii dintre inculpaţi sunt cunoscuţi în plan local ca fiind patroni ai unor firme care au contracte cu autorităţile prahovene.
Conform datelor oferite de către PCA Ploieşti, valoarea prejudiciului în cazul celor şase este de 11.154.699 lei din evaziune fiscală şi 19.245.201 lei din spălare de bani.
De asemenea, în acest dosar a fost trimis în judecată, în stare de libertate, şi omul de afaceri Ion Dumitru, mai scrie sursa citată.
Pe aceeaşi temă
Se încarcă comentariile...
