Doi clujeni, reţinuţi după percheziţiile la „mafia“ legumelor

Percheziţii Cluj la „mafia“ legumelor  FOTO: IPJ Cluj

Doi bărbaţi au fost reţinuţi de poliţişti, pentru 24 de ore, în urma a 12 percheziţii efectuate marţi, 7 octombrie, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Poliţiştii clujeni au ridicat documente contabile, tehnică de calcul, peste 100.000 de lei, 3.200 de euro şi 400.000 de forinţi, peste 35 de tone de banane, şi au aplicat sechestru asigurator pe 24 de televizoare.

Cu mandate emise de Tribunalul Cluj, poliţiştii au făcut, ieri, 7 octombrie, percheziţii la domiciliile a 6 persoane, la sediile sociale şi punctele de lucru a 4 societăţi comerciale din judeţele Cluj şi Bihor. Erau suspectate şase persoane despre care se bănuia că, în perioada 2012-2014, prin intermediul unor societăţi comerciale, ar fi importat fructe şi legume, cu precădere banane, din spaţiul intracomunitar, pe care le-ar fi comercializat pe teritoriul României, fără să ţină vreo evidneţă contabilă a acestor operaţiuni comerciale.

Poliţiştii mai spun că sumele de bani sustrase de la plata taxelor către bugetul de stat, prin ascunderea sursei impozabile, ar fi fost investite în diverse bunuri pentru a le da o aparenţă licită. În acest sens, există suspiciuni că persoanele implicate ar fi ţinut evidenţe contabile duble.

În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat peste 100.000 de lei, 3.200 de euro şi circa 400.000 de forinţi (foto mai jos, sursa: IPJ Cluj),  documente contabile şi tehnică de calcul. Iar pentru recuperarea prejudiciului creat a fost aplicat sechestru asigurator asupra a 24 de televizoare LCD, găsite într-un sediu social.

După percheziţii, ieri, 7 octombrie, 3 femei şi 3 bărbaţi, cu vârste cuprinse între 23 şi 47 de ani, toţi din Cluj-Napoca, au fost conduşi la sediul IPJ Cluj, pentru audieri. Doi dintre aceşti bărbaţi, de 39 şi 47 de ani, au fost reţinuţi, pentru 24 de ore. Lor li se adu acuzaţii de spălare de bani şi evaziune fiscală, în formă continuată.

La acţiune au fost angrenaţi 60 de poliţişti din cadrul structurii de investigare a fraudelor, poliţişti criminalişti şi luptători din cadrul serviciilor pentru acţiuni speciale ale inspectoratelor de poliţie judeţene Cluj şi Bihor.

Poliţiştii continuă cercetările sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj.

Mai puteţi citi:

UPDATE Agent de pază împuşcat mortal de un coleg. Victima avea 25 de ani