Barcelona:Tranzacţii financiare frauduloase de 20 de milioane de euro
0
Un grup de patru persoane a iniţiat pagini de web false cu operaţiuni bancare internaţionale, care simulau recuperări de sume din diverse state europene.
Cei patru activau din 1999, dar poliţia a reuşit să facă dovada fraudei, în urma unor tranzacţii false din fotbalul spaniol.
Potrivit relatărilor ziarului ‘'20minutos'' Poliţia Naţională din Barcelona a arestat un grup de patru persoane care a reuşit să comită o fraudă financiară de 20 de milioane de euro.
Surse ale poliţiei au declarat pentru presă că ''după arestarea şefului bandei au confiscat din casa acestuia zeci de documente legate de fraudă, mai multe calculatoare, suma de 45.000 de euro şi actele de proprietate pentru cinci maşini de lux şi patru case, în diferite zone ale comunităţii catalane.
Ancheta a scos la iveală modul de operare al reţelei, care iniţia pagini de web false, ca fiind ale unor bănci în care mai multe firme şi-au plătit cecuri pentru tranzacţii internaţionale. Banii apăreau ca şi încasaţi de către beneficiar, după care erau viraţi în conturile pesonale ale celor patru.
Vezi aici cum a reuşit Poliţia Naţională să- prindă pe cei patru
Se încarcă comentariile...
