Fostii directori de la Rafo Onesti - opriti la granita cand incercau sa paraseasca tara
0* Constantin Margarit si Teodor Gaureanu erau dati in consemn la frontiera * Impotriva lor a inceput urmarirea penala pentru evaziune fiscala si incalcarea Legii societatilor comerciale
Constantin Margarit si Teodor Gaureanu, fosti directori la Rafo Onesti, au fost opriti la granita, in timp ce incercau sa paraseasca tara. Cei doi erau dati in consemn la frontiera. Impotriva lor a inceput urmarirea penala in stare de libertate, fiind acuzati de mai multe infractiuni, printre care evaziune fiscala, incalcarea Legii societatilor comerciale etc. Ancheta este desfasurata de catre procurorii Directiei de Combatere a Crimei Organizate si Terorismului din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Reamintim cititorilor faptul ca prejudiciul adus statului de catre Rafo Onesti se ridica la cifra de 8.000 miliarde de lei. Procurorii cerceteaza atat persoanele care au participat la privatizarea companiei Rafo Onesti din partea APAPS si a investitorilor strategici, cat si administratorii Rafo. Ancheta are la baza mai multe informari primite de la Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, incepand cu a doua jumatate a anului 2003. Informarile se refereau la transferuri suspecte catre mai multe societati care au relatii comerciale cu Rafo Onesti. Ancheta vizeaza mai multe directii de cercetare: verificari cu privire la modalitatea de privatizare a Rafo Onesti, modul in care aceasta societate a participat ca asociat la infiintarea altor societati comerciale, precum si modalitatea in care s-a desfasurat activitatea comerciala in domeniul produselor petroliere. Totodata, s-au efectuat cercetari privind modul in care s-au derulat anumite tranzactii ale grupului apartinand firmei VGB Impex SRL, inclusiv relatiile comerciale pe care acest grup le-a avut cu Rafo Onesti. Reamintim cititorilor faptul ca, printr-o ordonanta de urgenta (suspendata de Guvernul Tariceanu), guvernul anterior a transferat catre AVAS datoriile bugetare de 15.000 miliarde de lei ale Rafo Onesti si Carom.