Afacerişti trimişi în judecată de DNA Constanţa pentru 2,7 milioane euro obţinuţi din combustibil

Doi oameni de afaceri constănţeni au fost trimişi în judecată în luna decembrie de pocurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa.

Claudiu Anghelescu, administrator statutar al SC Ada Trans SRL Constanţa, este învinuit de comiterea a două infracţiuni de evaziune fiscală şi pentru refuzul de a pune la dispoziţie administratorului judiciar documentele şi informaţiile privind activitatea comercială a societăţii. Răzvan Mihai Olteanu, administrator de fapt al SC Ada Trans SRL Constanţa, este acuzat de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Anchetatorii au constatat că în perioada 2006 – 2008, Claudiu Anghelescu s-a sustras de la efectuarea verificărilor financiare şi fiscale. El nu a declarat sediul real al societăţii comerciale, pentru a asigura clandestinitatea deplină a activităţii comerciale.

În perioada 6.06.2005 – 9.01.2006, el nu a pus la dispoziţia administratorului judiciar, desemnat prin sentinţa civilă nr. 1358/COM/05.05.2005 a Tribunalului Constanţa, documentele contabile ale societăţii, lista tuturor bunurilor din patrimoniu şi declaraţia din care să rezulte intenţia de a reorganiza activitatea sau de a lichida averea societăţii în faliment, deşi acestea îi fuseseră solicitate expres prin trei notificări.

„De asemenea, în perioada mai 2006 – februarie 2008, prin acţiuni conjugate întreprinse în calitate de administratori de fapt ai SC Ada Trans SRL Constanţa, societate aflată în procedura de reorganizare judiciară şi faliment, Anghelescu şi Olteanu au ascuns sursa impozabilă ori taxabilă“, arată anchetatorii DNA.

Ei au desfăşurat activitate comercială, ce a fost neevidenţiată contabil şi nedeclarată. Activitatea a fost însă atestată de încasarea, prin conturile bancare, de venituri provenite în aparenţă din comercializarea de combustibil. Afaceriştii au reuşit astfel sustragerea în întregime de la plata obligaţiilor fiscale, în cuantum total de 10.094.576,34 lei, echivalent a 2.708.571,83 euro.

În acelaşi interval de timp, cei doi inculpaţi au retras din conturile bancare ale societăţii importante sume de bani în numerar, pe bază de documente justificative (borderouri de achiziţii cereale de la persoane fizice) întocmite fictiv. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanţa.

Vă mai recomandăm

Subprefectul Iucsel Selamet şi omul de afaceri Gelil Eserghep, liderul tătarilor din România, au fost trimişi în judecată de DNA

Constantin Chera şi Virgil Lungu, trimişi în judecată de DNA