said baaklini - ultimele știri

Fortus Iaşi, UCM Reşiţa şi Siderca Călăraşi au fost devalizate în urma privatizărilor, statul şi administratorii judiciar suportând costuri uriaşe legate de pază şi conservare

Chestorul Constantin Bolboşanu a preferat să-şi folosească funcţia înaltă din Poliţia Română  în care fusese promovat în scopul propriului interes, arată Tribunalul Bucureşti. Instanţa l-a condamnat pe poliţist la 9 ani şi 4 luni de închisoare pentru...

Omul de afaceri Said Baaklini a fost condamnat, vineri, la 4 ani şi 6 luni de închisoare cu executare în dosarul „UCM Reşiţa”, în care este acuzat că ar fi cerut restituiri ilegale de TVA de 60 de milioane de euro, după ce uzina i-a vândut patru moto...

Omul de afaceri Said Baaklini a fost pus sub acuzare de procurorii DNA pentru cumpărare de influenţă, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani, în dosarul în care Ioan Niculae şi Gheorghe Bunea Stancu sunt cercetaţi pentru coruperea unor î...

Omul de afaceri Said Baaklini a fost condamnat, miercuri, de magistraţii Judecătoriei Sectorului 1, la şapte ani de închisoare în dosarul UCM Reşiţa, în care este acuzat că ar fi cerut restituiri ilegale de TVA de 60 de milioane de euro, după ce uzin...

Omul de afaceri Said Baaklini a fost trimis în judecată, joi, de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) în dosarul în care este acuzat că ar fi prejudiciat statul român cu aproape 30 de milioane euro. Tot în acest dosar a fost trimisă în j...

Omul de afaceri libanez Said Baaklini şi contabila acestuia, cercetaţi într-un dosar de evaziune fiscală de aproximativ 22,5 milioane de euro, vor fi puşi în libertate. Curtea de Apel Bucureşti a admis recursurile acestora faţă de măsura de arestare ...

Omul de afaceri libanez Said Baaklini şi contabila acestuia au fost arestaţi preventiv pentru 29 de zile, a decis vineri seară Tribunalul Bucureşti, în dosarul de evaziune fiscală de aproximativ 22,5 milioane de euro. Decizia magistraţilor nu este de...

Procurorii DIICOT l-au reţinut pe Said Baaklini şi cer Tribunalului Bucureşti arestarea lui preventivă pentru 29 de zile, în dosarul în care este acuzat că a condus o grupare infracţională care ar fi produs o evaziune fiscală de 22,5 milioane de euro...

Procurorii DIICOT efectuează astăzi mai multe percheziţii la locuinţa şi firmele omului de afaceri de origine libaneză, Said Baaklini. Potrivit anchetatorilor, pe numele lui Baaklini există un mandat de aducere, el fiind cercetat pentru evaziune fisc...

Scandalul OffshoreLeaks ia amploare. În ancheta evaziunii fiscale la nivel mondial, sub paravanul unor off-shore-uri, apar şi numele unor personaje celebre din România. Fostul mogul media Sorin Ovidiu Vîntu, omul de afaceri Said Baaklini şi fostul pr...

fără imagine Printre cele aproape 600 de persoane prezente la nunta lui Cristi Borcea s-a numărat şi omul de afaceri libanez Said Baaklini, cercetat de DIICOT pentru evaziune fiscală şi fapte de corupţie.

Libanezul, acuzat de spălare de bani şi evaziune fiscală, a fost dus ieri la sediul DIICOT, iar firmele şi casele sale au fost percheziţionate timp de mai multe ore de către anchetatori. Omul de afaceri libanez Said Baaklini, trimis în judecată în do...

Omul de afaceri Said Baaklini a fost ridicat  dimineaţă dintr-un restaurant de pe strada General Budişteanu de echipele de procurori şi poliţişti. Baaklini a fost condus pentru audieri la sediul central al DIICOT....

Zeci de firme ale mafiei arabe îşi au sediile într-un depozit la marginea Bucureştiului. Arabi „racordaţi“ la gruparea „Containerul“ au vândut între ei firme fictive cu milioane de euro. Spălările de bani se făceau în curtea grupărilor conduse de Baa...

Preşedintele executiv al echipei de fotbal Dinamo Bucureşti, Cristi Borcea, a fost monitorizat şi el de ofiţerii SRI în dosarul libanezului Said Baaklini, cauză în care a fost cercetat şi senatorul PDL Mircea Banias....

Omul de afaceri libanez, judecat pentru că ar fi încercat să dea un tun de 60 de milioane de euro bugetului de stat după ce a perfectat afacerea dubioasă cu UCM Reşiţa, este acuzat de procurori că a încercat să şteargă urmele afacerilor murdare....

Directorul demisionar de la conducerea companiei reşiţene spune că afacerea dintre UCMR şi omul de afaceri Said Baaklini ar fi rezolvat problema fluxului de numerar care, în momentul de faţă, pune în pericol procesul de fabricaţie şi respectarea cont...

Adrian Chebuţiu şi Adrian Preda ies din spatele gratiilor în cursul zilei de azi. Magistraţii Judecătoriei Sectorului 1 au respins recursul procurorilor anticorupţie declarat împotriva deciziei judecătorilor de a nu le mai prelungi mandatele de arest...

Omul de afaceri libanez Said Baaklini, care a semnat cu şefii UCM Reşiţa un contract de 250 de milioane de euro pentru patru motoare vechi de 20 de ani, aruncă vina pe o angajată a firmei sale care ar fi bifat greşit o căsuţă a decontului de TVA.

Cei doi directori de la UCM Reşiţa au formulat alte cereri de eliberare provizorie sub control judiciar, chiar înainte să se judece recursul prin care avocaţii au atacat menţinerea măsurii arestării preventive până la data de 20 februarie....

Magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au decis astăzi, că toţi cei patru arestaţi în cazul motoarelor cumpărate de Said Baaklini de la UCMR trebuie să rămână în spatele gratiilor

Directorul operatorului portuar Umex, Remus Gabriel Gîrleanu, cel care s-a ocupat de transportarea motoarelor de la Reşiţa în Portul Constanţa și apoi încărcarea lor pe navă, este finul de cununie al lui Eugen Bogatu. El spune că banii ceruți de Boga...

Şefii UCM Reşiţa se disociază de oamenii care trag sforile în Portul Constanţa. Adrian Chebuţiu şi Adrian Preda susţin că nu au nicio legătură cu cei care l-au ajutat pe Said Baaklini să scoată marfa din ţară.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis, vineri arestarea preventivă a libanezului Said Baaklini, adus în urmă cu o zi din Bulgaria, inculpat în dosarul privind privind restituirea nelegală de TVA de 60 de milioane de euro.

Suspectat că ar fi pus la cale transportul fără forme legale a motoarelor cumpărate cu 60 de milioane de euro de Baaklini de la UCMR, Banias a susţinut că nu-i cunoaşte şi că nu i-a întâlnit niciodată pe Adrian Chebuţiu şi Adrian Preda, dar nici pe o...

La trei zile după reţinerea şi audierea preşedintelui-director şi directorului executiv de la UCM Reşiţa, Adrian Chebuţiu, respectiv, Adrian Preda, procurorii DNA au prezentat primele detalii despre dosarul în care numele celor doi apar alături de ce...