Ultimele știri ⏱️Război în Ucraina Istoria zilei

evziune fiscala - ultimele știri

minister finante evaziune fiscala jpeg

Facturi fictive înregistrate pe firmă, prejudiciul fiind de peste 600.000 lei. Procurorii au călcat sediul și locuințele administratorilor

Două persoane fizice și una juridică din municipiul Sebeș sunt cercetate penal pentru evaziune fiscală. Prejudiciul reținut de procurori depășește 600.000 de lei.

Alba Iulia 14 nov. 2023

fabrica-prelucrare-lemn

Sentință în cel mai mare dosar al mafiei lemnului din Apuseni. Trei afaceriști, condamnați la peste 20 de ani după gratii

Trei afacerişti din zona Munților Apuseni, implicaţi în activităţi de prelucrare a lemnului și fabricare a mobilei, au fost condamnați de Tribunalul Alba la un total de peste 20 de ani de închisoare pentru evaziune fiscală.

Alba Iulia 02 aug. 2023

evaziune

Poliţia Capitalei: 25 de suspecţi de evaziune, duşi la audieri. Prejudiciu de 1 milion de lei din vânzare de cosmetice fără bon fiscal

Un număr de 25 de persoane din Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi sunt duse la audieri la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, într-un dosar de evaziune fiscală prin vânzare de obiecte de vestimentaţie şi de cosmetice fără a emite ...

Evenimente 02 sept. 2020

Missing image 232x150 png

Administratorii unui hotel din Chişinău, reţinuţi pentru evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari

Ofiţerii Direcţiei Combaterea Crimei Organizate a Inspectoratului Naţional de Investigaţii în comun cu procurorii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale au efectuat luni, 2 octombrie, mai multe percheziţii în cadrul unei cauze ...

Republica Moldova 05 oct. 2017

fier vechi

Peste 150 de percheziţii se desfăşoară în mai multe judeţe la persoane şi firme de colectare a fierului vechi, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Peste 600 de poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Române desfăşoară în această dimineaţă 151 de percheziţii la mai multe firme de colectare a fierului vechi şi la domiciliile unor suspecţi de ev...

Evenimente 23 iun. 2015

Dorel Vîrciu este arestat preventiv

ALBA „Ţeparul“ care a vândut bolovani drept aur condamnat şi pentru evaziune fiscală

Bărbatul din Zlatna care a vândut anul trecut o piatră de 3,5 kilograme ca şi aur a fost condamnat la închisoare într-un dosar de evaziune fiscală. Dorel Vîrciu a primit pedeapsa de 2 ani şi 8 luni de închisoare....

Alba Iulia 29 mar. 2012