Percheziții în București și lfov: Cum au prejudiciat doi indivizi statul cu peste nouă milioane de lei. Sechestru pe un imobil, două autoturisme și o motocicletă

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu poliţiştii din cadrul DGPMB - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat, joi, 3 aprilie, două percheziții domiciliare în București și județului Ilfov, în cadrul unui dosar penal de evaziune fiscală în domeniul importurilor de bunuri.

Percheziții. FOTO Inquam Photos

Vizate au fost două persoane care au „uitat” să declare organelor fiscale venituri de peste 11 milioane de lei, realizate din comercializarea unor bunurilor importate, pentru a scăpa de impozitare.

„La data de 28.03.2025, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a confirmat efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de un număr de doi suspecți persoane fizice pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005. La data de 13.02.2025, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală împotriva celor două persoane fizice pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală”, precizează, vineri, Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Prejudiciu de peste nouă milioane de lei

În sarcina persoanelor acuzate, s-a reținut că, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, au omis să declare organelor fiscale veniturile în cuantum total de 11.494.517,22 lei realizate din comercializarea bunurilor importate, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum total de 9.240.993 lei, constituit din obligația fiscală principală și obligații fiscale accesorii.

Față de cei doi inculpați s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

„În cauză a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului cu privire la toate bunurile mobile și imobile aparținând inculpaților și societăților comerciale, în calitate de părți responsabile civilmente, dar și măsura asigurătorie a popririi cu privire la sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare, până la concurenta sumei de 9.240.993 lei”, mai arată Parchetul.

Sechestrul a fost efectiv aplicat asupra unui imobil, două autoturisme și o motocicletă.

„Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare”, se arată în comunicat.