Firul banilor în schema de corupţie investigată de jurnalista malteză asasinată Daphne Caruana Galizia duce în China

Omagiu pentru Daphne Caruana Galizia FOTO EPA-EFE

Firul mitelor către politicieni maltezi urmărit de jurnalista malteză Daphne Caruana Galizia,  asasinată în 2017, ajunge până în China, avându-l în centru pe un director de management chinez de la compania de consultanţă Accenture, potrivit unei investigaţii jurnalistice internaţionale. Scandalul de corupţie la nivel înalt a dus la demisia premierului de la acea vreme, Joseph Muscat.

Chen Cheng, 43 de ani, director al diviziei energetice al multinaţonalei Accenture, a intermediat contracte de investiţii în Malta în numele companiei de stat Shanghai Electric Power, potrivit unei anchete comune Reuters, Times of Malta, Proiectul de raportare a Corupţiei şi Crimei, respectiv publicaţia germană Süddeutsche Zeitung, publicată pe 29 martie. 

Shanghai Electric Power a semnat în cele din urmă un contract în valoare de 380 milioane de euro cu firma energetică Enemalta. Investiţia a fost parte a Noului Drum al Mătăsii, marele proiect de infrastructură al Chinei pentru a crea conexiuni cu Europa şi Asia Centrală.

În 2016, Caruana Galizia a descoperit rolul lui Chen în tranzacţii şi a scris pe blogul ei despre o companie înfiinţată de acesta în Insulele Virgine britanice, în 2014. Negocierile cu firma energetică Enelmalta au demarat în acelaşi an.

Rude ale lui Cheng au creat două firme-paravan în Hong Kong, Macbridge International Development - conectată cu firmele panameze a doi politicieni maltezi , respectiv Compania Media Dow - în legături cu un magnat maltez, unul din cei mai mai bogaţi oameni din ţară.  Acesta din urmă  se află în spatele 17 Black, o altă firmă fantomă, cu sediul în Dubai. Toate aceste companii-paravan ar fi spălat milioane de euro.

Oficialii maltezi implicaţi sunt fostul şef de cabinet al premierului maltez, Keith Schembri, respectiv fostul ministru al energiei, Konrad Mizzi. Primul este deja anchetat într-un caz separat de corupţie. Al doilea nu face obiectul unei anchete. 

Investigaţia jurnalistică a identificat firmele-paravan ale lui Chen consultând documente ale poliţiei, arhivele companiilor din masiva scurgere de informaţii Panama Papers şi alte surse, după o deplasare în China, la Nanjing, relatează Euobserver.

Jurnaliştii au mers pe urmele anchetei la care lucra Daphne Caruana Galizia înainte de a fi ucisă de o maşină-capcană în 2017 - jurnalista malteză investiga rolul consultantului chinez după ce primise un pont de la un oficial maltez. Ea nu aflase decât despre două companii, Macbridge şi 17 Black. Potrivit pontului constând în corespondenţă dintre contabilii lui Schembri şi  Mizzi , acestea erau „clienţii ţintă” ce urmau a vira 2 milioane de dolari în companiile lor din Panama, atunci secrete.

Cel care a comandat asasinatul jurnalistei a fost însă un magnat maltez,  Yorgen Fenech, proprietarul firmei 17 Black (după cum a descoperit ancheta jurnalistică în 2018) , care a fost de altfel arestat (2019) şi inculpat între timp, alături de alţi complici, şi aşteaptă procesul.  Poliţia a descoperit cartea de vizită a lui Chen în casa lui Fenech. El a fost cel care a dezvăluit că Macbridge era prescurtarea de la „Malta China Bridge”. 

„Aflarea adevărului despre ceea ce se află în spatele acestor companii a fost centrul muncii ei. Era hotărâtă să desluşească misterul”,a declarat pentru Reuters Matthew, fiul jurnalistei. 

Fundaţia malteză Daphne Caruana Galizia a declarat: „Solicităm noi capete de acuzare împotriva lui Yorgen Fenech, Keith Schembri şi Konrad Mizzi şi cerem extrtrădarea lui Chen Cheng  pentru a fi deferit justiţiei malteze”.

ONG-ul a cerut ca premierul Joseph Muscat să fie din nou investigat şi a acuzat Accenture că „a ştiut despre implicarea lui Chen în tranzacţii de corupţie şi scheme ilicite” şi totuşi nu l-a concediat.

În 2018, prin Interpol poliţia malteză a cerut Chinei explicaţii legate de Compania Media Dow şi „fonduri ilicite” în legătură cu „posibilă corupţie şi spălare de bani”, conform documentelor văzute de proiectul de investigaţie.

De asemenea, au solicitat explicaţii similare Emiratelor Arabe Unite, fără a primi vreun răspuns.

"Schimburile şi cooperarea Chinei cu alte ţări sunt deschise şi transparente", a declarat ministerul chinez de externe proiectului de investigaţie.

Mizzi, fostul ministru al energiei, a declarat că îl cunoaşte pe Chen doar în calitatea sa „oficială” de reprezentant al Shanghai Electric Power.

Accenture le permite directorilor săi să aibă alte locuri de muncă.