Cetateni arabi spala bani in Romania, dar nu-i trimit lui Osama bin Laden

Verificarile intreprinse de serviciile secrete romanesti arata insa ca, numai in perioada 2000-2001, printr-o sucursala teritoriala a unei banci, s-au transferat catre o tara din Orientul Mijlociu

Verificarile intreprinse de serviciile secrete romanesti arata insa ca, numai in perioada 2000-2001, printr-o sucursala teritoriala a unei banci, s-au transferat catre o tara din Orientul Mijlociu circa 160 de milioane de dolari, in contul unor firme sau al unor oameni de afaceri care sunt cunoscuti ca apartinand unor grupuri islamice extremiste. Materialul Comisiei SRI arata ca "importante sume" provenite din traficul de droguri au fost disimulate prin tranzactii cu imbracaminte si transferate in strainatate. In plus, in perioada 1999-2001, 23 de cetateni arabi care aveau 19 societati comerciale au spalat circa 80 de milioane de dolari. Parlamentarii din Comisia SRI arata cu degetul spre guvernul Isarescu, informat inca din februarie 2000 in legatura cu aceste probleme, dar care nu a dispus nici un fel de masuri. "Situatia s-a perpetuat si in 2001", se afirma sec in documentul Comisiei SRI. Potrivit acestui document, cele mai active fonduri de investitii din Romania provin din zona off- shore si sunt suspecte ca sunt implicate in operatiuni de spalare a banilor, dat fiind volumul mare de lichiditati de care dispun, trecerea banilor prin mai multe banci si modul de lucru pe piata. Aceste fonduri sunt constituite in sistem-cascada, functioneaza 1-2 ani, dupa care sunt preluate de catre un nou grup de fonduri. Comisia SRI apreciaza ca ar trebui imbunatatit schimbul de informatii intre Oficiul pentru controlul spalarii banilor si "alte institutii care au competente in domeniu". In prezent, prin lege, singurul beneficiar al informatiilor furnizate de Oficiul pentru controlul spalarii banilor este Parchetul General.