Ioan Niculae şi Bunea Stancu, trimişi în judecată de DNA pentru fapte de corupţie

Ioan Niculae a fost trimis în judecată FOTO Eduard Enea

Omul de afaceri Ioan Niculae a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru cumpărare de influenţă, în formă continuată, instigare la evaziune fiscală şi instigare la spălare de bani. De asemenea, în faţa instanţei va ajunge şi Gheorghe Bunea Stancu, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila, acuzat de trafic de influenţă.

De asemenea, în faţa instanţei va răspunde şi Nicoleta Mariana Toncea, preşedinte al S.C. Interagro S.R.L.,la data faptelor,  acuzată de complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani. Viorel Bărac, director general S.C. Interagro S.A., la data faptelor, va fi judecat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

Procurorii au decis şi trimiterea în judecată a S.C. Interagro S.A., acuzată de evaziune fiscală şi spălare de bani, dar şi a SC Intervitt SRL, SC Libarom Agri SRL şi SC Mike Trading & Investment SRL, acuzat de complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani.

Acuzaţiile procurorilor

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, în perioada august 2008 – martie 2009, între S.C. Interagro S.A. şi SC Libarom Agri SRL, societate specializată în producţie agricolă şi tranzacţii cu produse agricole, s-ar fi încheiat şi derulat un contract fictiv având ca obiect prestarea unor servicii de publicitate.

În baza acestui contract, ar fi fost înregistrate în contabilitatea firmei Interagro SA, operaţiuni nereale în baza cărora s-au eludat plăţile taxelor şi impozitelor către bugetul de stat.

Anchetatorii precizează că obiectul contractului ar fi constat în realizarea de materiale promoţionale (brelocuri, post-it-uri şi standuri) pentru S.C. Interagro S.A.

„Concret, în urma încheierii şi derulării contractului respectiv, ca urmare a deciziei inculpatului Ioan Niculae, au fost înregistrate în evidenţa contabilă cheltuieli deductibile în sumă totală de 36.245.000 lei”, arată DNA.

„În aceeaşi perioadă, tot inculpatul Ioan Niculae a fost cel care a decis şi coordonat realizarea unui circuit de spălare a banilor, prin intermediul unor operaţiuni fictive, prin firmele faţă de care s-a dispus trimiterea în judecată ca persoane juridice, scopul fiind acela de a externaliza veniturile firmei «mamă» (Interagro SA), pentru a nu fi supuse taxării/impozitării, de a crea imposibilitatea urmăririi sumelor de bani intrate în firmă de către eventuali creditori în cazul existenţei unor datorii, de a finanţa unele afaceri din cadrul grupului fără a se apela la metodele obişnuite (împrumuturi, credite bancare, etc.). În acest fel a fost finanţată cu 5.000.000 euro firma Intervitt SRL(divizia de vinificaţie a grupului Interagro), prin majorarea capitalului social prin aportul unei firme de tip off shore din Insulele Virgine Britanice ce îşi desfăşoară activitatea în Cipru, controlată tot de inculpatul Ioan Niculae”, spun procurorii. 

Încheierea şi derularea contractului de prestări servicii de publicitate dintre S.C. Interagro S.A. şi societatea respectivă, s-ar fi făcut prin intermediul lui Viorel Bărac, care ar fi semnat contractul şi ulterior s-a ocupat de transferarea sumelor de bani către SC Limbrarom Agri SRL.

„Inculpaţii au beneficiat şi de ajutorul preşedintelui SC Interagro SRL, Toncea Nicoleta Mariana care, din dispoziţia inculpatului Ioan Niculae, s-a implicat în realizarea plăţilor către firma SC Libram Agri SRL şi de reintroducerea sumelor de bani «spălate» în circuitul civil”, arată DNA.

Potrivit procurorilor, circuitul financiar de spălare a banilor proveniţi din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, care ar fi fost iniţiat şi coordonat de Ioan Niculae, ar fi avut ca urmare prejudicierea bugetului de stat cu 11.438.169 de lei, reprezentând TVA în sumă de 6.886.550 de lei şi impozit pe profit în sumă de 4.551.619 de lei.

Acţiuni pentru promovarea unei Hotărâri de Guvern

De asemenea, în perioada ianuarie – martie 2009, patronul grupului S.C. Interagro S.A., Ioan Niculae,  ar fi iniţiat şi desfăşurat activităţi de corupere, prin intermediul lui Bunea Stancu, a lui Baaklini Said şi a unei alte persoane, a unor funcţionari publici şi înalţi demnitari ai statului, cu scopul de a-i convinge să promoveze o Hotărâre de Guvern, prin care să fie acordate facilităţi fiscale privind subvenţionarea achiziţiei de îngrăşăminte chimice.

Acest lucru, arată DNA, ar fi adus un beneficiu direct firmei Interagro de circa 600 de milioane de euro, reprezentat de vânzarea îngrăşămintelor chimice din stocurile existente sau ce urmau a fi produse.  

„Adoptarea unei asemenea hotărâri era ilegală, atrăgând sancţionarea României de către Comisia Europeană prin procedura de «infringement», pentru încălcarea normelor privind concurenţa neloială şi ajutorul de stat, ceea ar fi prejudiciat bugetul de stat atât în mod direct cât şi indirect (agricultorii ar fi trebuit să restituie ajutorul de stat – 600 milioane euro, iar România pierdea peste 150 milioane euro ca urmare a blocării altor programe în domeniul agriculturii)”, spun anchetatorii.

În acest context, Niculae i-ar fi promis lui Said Baaklini suma de 2.000.000 euro, persoanei respective suma de 1.000.000 euro, iar lui Gheorghe Bunea Stancu, la acea vreme preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila şi preşedinte al organizaţiei judeţene a unui partid politic, un folos reprezentat de profitul pe care firmele controlate de primul le-ar fi obţinut în urma distribuirii îngrăşămintelor livrate de S C. Interagro S.R.L. în judeţele din jurul Brăilei.   

În acest caz, s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ce aparţin SC Interagro SA şi SC Intervitt SRL până la concurenţa sumei de 11.438.169 de lei. De asemenea, a mai fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra părţilor sociale ale SC Intervitt SRL.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti.

Procurorii precizează că s-a dispus clasarea cauzei ce o privea pe Adriana Guţă.

De asemenea, DNA au mai dispus disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor faţă de Said Baaklini, reprezentant al firmei SC Libarom Agri  SRL şi faţă de Rajef Sharif Mohammad, reprezentant al SC Mike Trading & Investment SRL.