Percheziţii de amploare în mai multe restaurante din Chişinău. Procurorii au descins în 27 de localuri şi au reţinut trei persoane

FOTO fest.md

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), în comun cu Inspectoratul Naţional de Investigaţii au întreprins luni, 25 septembrie, 27 de percheziţii la mai multe restaurante şi cafenele din Chişinău, în cadrul unui dosar penal deschis pentru evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari.

Potrivit şefului adjunct al PCCOCS, Vitalie Busuioc, un grup criminal organizat format din întreprinzători şi foşti angajaţi de la FISC, din 2015 până în prezent, gestionând direct sau prin intermediul persoanelor interpuse cu activitatea a peste 10 agenţi economici din mun. Chişinău, care au ca gen de activitate gestionarea resturantelor şi cafenelelor, au obţinut venit nedeclarat încasat de la punctele comerciale, de peste 18.000.000 lei, scrie realitatea.md.

În rezultat, aceste acţiuni ar fi dus la neachitarea impozitelor, prejudiciind bugetul public naţional în proporţii deosebit de mari. Este vorba despre suma de peste 5.760.000 lei, menţionează sursa citată.

„Sunt implicaţi directori şi administratori, inclusiv şi foşti angajaţi ai FISCului care i-au ajutat să camufleze schema. După ridicarea probelor, urmează să decidem cu privire la măsura preventivă pentru reţinuţi”, a declarat procurorul Liliam Bacalâm pentru realitatea.md.

Potrivit surselor, percheziţiile au loc înclusiv la reţeaua de restaurante şi cafenele „Taxi Blues”.

Oamenii legii anunţă că în urma efectuării percheziţiilor au fost depistate şi ridicate mijloace financiare în sumă de 209.157 lei, pentru o zi de activitate (necontabilizate corespunzător), calculatoare, aparate de casă, suporturi electronice pe care se păstrează evidenţa contabilă, documente fiscale şi documente contabile, înscrisuri de ciornă şi alte obiecte.

Totodată, au fost reţinute trei persoane care sunt bănuite de evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari. Infracţiunea se pedepseşte cu închisoare de până la 6 ani sau cu amendă în mărime de la 3.350 la 5.350 unităţi convenţionale sau în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4.000 la 7.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.