CNA a prezentat detalii din Dosarul Filat. Procuror: La domiciliul lui Filat au fost găsite documente secrete ale unor instituţii de stat

CNA prezintă detalii despre dosarele privind fraudele bancare FOTO Adevărul

Centrul Naţional Anticorupţie a prezentat mai multe detalii din dosarul de învinuire a deputatului Vlad Filat privind implicarea sa în fraudele bancare. Potrivit procurorului Adriana Beţişor, la domiciliul acestuia au fost găsite mai multe documente secrete ale unor instituţii de stat. Totodată, oamenii legii au audiat mai multe persoane oficiale, confirmând că printre acestea se numără deputatul Iurie Leancă şi şeful Serviciului Vamal.

Procurorii anticorupţie care instrumentează dosarul privind învinuirea lui Vlad Filat de implicare în „furtul miliardului” au organizat o conferinţă de presă în care au anunţat mai multe detalii în acest caz.

Adevărul Moldova a urmărit conferinţa şi vă prezintă mai jos principalele declaraţii.

UPDATE 13:42 Bogdan Zumbreanu, şeful Direcţiei Urmărire Penală a CNA, a spus că dacă se va dovedi că „mascaţii” care au insultat jurnaliştii în timp ce aceştia aşteptau decizia Judecătoriei Buiucani în privinţa arestului preventiv al lui Filat sunt angajaţi ai instituţiei, atunci aceştia „vor fi pedepsiţi foarte aspru”.

UPDATE 13:40 Beţişor a declarat că Ilan Shor nu a părăsit ţara fără permisiunea instanţei de judecată.

UPDATE 13:37 Adriana Beţişor, procuror: Ceea ce ţine de informaţiile din Raportul Kroll, este un alt dosar. Este un lucru enorm, sunt verificate informaţii, companii.

UPDATE 13:35 Beţişor a mai spus, referindu-se la starea de sănătate a lui Filat, că în fiecare dimineaţă medicii îi investighează pe cei reţinuţi. Aceasta spune că nu există o confirmare a medicilor precum că acesta s-ar fi simţit rău. Este o procedură de rutină - medicul nu se solicită, el singur vine, aşa e procedura.

UPDATE 13:33 Adriana Beţişor a precizat că în cadrul dosarului Filat a fost audiat şi deputatul Iurie Leancă, fost premier.

UPDATE 13:32 A. Beţişor, procuror: Au fost făcute percheziţii inclusiv la părinţii lui Filat. Şi de acolo s-au ridicat documente, dar este dificil să precizăm ce anume, sunt acte, inclusiv tehnică computerizată care la moment se procesează. Bani nu au fost ridicaţi de la domiciliul părinţilor.

„Nu este exclus să fie aplicat sechestru pe întreaga avere ce-i aparţine lui Filat. Procedura a fost pornită”, a mai declarat Beţişor.

UPDATE 13:30 Adriana Beţişor, procuror: (Referitor la documentele secrete ale statului care au fost găsite la casa lui Filat) Şefii acestor instituţii urmează să fie traşi la răspundere.

UPDATE 13:26 Adriana Beţişor, procuror: Ceea ce a apărut în presă (autodenunţul lui Shor - n.r.) a fost difuzat tuturor deputaţilor pe data de 15 octombrie. Sunt 101 de deputaţi. Nu ştim cine a făcut publice aceste informaţii, dar în niciun caz acestea nu au venit de la procurorii anticorupţie. Ca să fie clar: fiecare cuvânt sau aspect din acel autodenunţ este pus sub investigaţie. Este obligaţia noastră.

UPDATE 13:20 Adriana Beţişor, procur: Shor are statut de învinuit în cauze penale care au fost conexate. Încă nu a fost reţinut, pentru că aşteptăm răspuns de la instituţii internaţionale. El are statut de control judiciar şi are paşaportul ridicat şi nu poate părăsi ţara decât cu încuviinţare.

UPDATE 13:17 Procurorul Adriana Beţişor a confirmat că a primit cererea de pornire a unui proces penal scrisă de Filat pe numele lui Shor, dar a spus că „a trecut doar o zi” pentru a iniţia anumite acţiuni.

UPDATE 13:14 Procurorul a precizat că în dosarul Filat sunt audiaţi mai mulţi martori. Întrebată dacă printre cei audiaţi este şi Vlad Plahotniuc, pe care l-a acuzat Filat în cadrul luării sale de cuvânt din Parlament, Beţişor a precizat că vor fi audiaţi toate persoanele vizate în dosar, în funcţie de nivelul de implicare în caz.

UPDATE 13:13 Adriana Beţişor, procuror: În această cauză penală se operează cu sume deosebit de mari. Nu putem spune dacă vin de la o anumită bancă sau de la firme ale lui Shor. Urmează să consultăm specialişti pentru a veni cu concluzii. Acum este prematur.

UPDATE 13:12 Adriana Beţişor a confirmat faptul că CNA îl audiază pe şeful Serviciului Vamal, Tudor Baliţchi. Potrivit acesteia, Baliţchi este audiat în calitate de martor, fiind pomenit în autodenunţul lui Ilan Shor. Deocamdată, este martor, ce va fi mai departe, nu putem spune.

UPDATE 13:10 Adriana Beţişor, procuror: Temeiurile reţinerii au fost potenţialele influenţări a persoanelor implicate în acest dosar. Urmează să vedem ce calităţi le atribuim acestora. Urmează să facem o analiză a tuturor tranzacţiilor companiilor şi a persoanelor cunoscute învinuitului implicate în fraudele bancare.

UPDATE 13:09 Adriana Beţişor, procuror: I-am prezentat la domiciliu actele care confirmă informaţiile din autodenunţul lui Shor. Sunt nişte acte cu denumiri foarte interesante, precum persoane-cheie şi companii-cheie care au tangenţă în toată acaestă schemă infracţională ce ţine de fraudele bancare. Mi-a părut ciudat ca în domiciliul unei persoane oficiale să fie acte cu grif „secret” al unor isntituţii publice. Nu vreau să numesc insituţiile, trebuie să facem o autorizare prealabilă. Din alte acte rezultă filarea anumitor politicieni.

UPDATE 13:06 Procurorul care a efectuat procedura de reţinere, Vitalie Galeru: După ce am intrat în posesia Hotărârii Parlamentului, am intrat în biroul fracţiunii PLDM şi i-am prezentat-o domnului Filat. Nu sunt adevărate informaţiile precum că acesta nu a fost informat cu privire la decizia Hotărârii Legislativului. Până la adoptarea deciziei de către deputaţi, niciun reprezentant al Procuraturii nu a discutat cu deputatul. Când am intrat în biroul PLDM, apărătorii lui erau acolo şi ei chiar au solicitat acest lucru, iar colaboratorii noştri au filmat acest lucru.

UPDATE 13:04 Adriana Beţişor, procuror: Hotărârea Parlamentului este un act oficial şi urmează să fie executată. dacă cineva are obiecţii, sunt în drept să facă contestaţiile de rigoare.

UPDATE 13:03 Adriana Beţişor, procuror: Potrivit prevederilor legale, oricare altă persoană care face un autodenunţ asupra unei infracţiuni de corupere, legislaţia îl eliberează de răspudnere. Asta nu înseamnă că în altă cauză, unde acesta este învinuit nu va fi tras la răspudere. 

Procurorul a făcut această precizare, în contextul în care omul de afaceri Ilan Shor este vizat şi în alt dosar, nu doar în cel al lui Filat, în care are statut de învinuit.

UPDATE 13:01 La conferinţă este prezentă „o mică parte din grupul care investighează cauza penală în care Vlad Filat este învinuit”, a anunţat procurorul Adriana Beţişor. Aceasta a confirmat că la baza reţinerii lui Filat a stat autodenunţul omului de afaceri Ilan Shor. În urma verificărilor, procurorii ar fi găsit „probe incontestabile” care confirmă ceea ce a mărturisit Shor.

Deputatul liberal-democrat Vlad Filat a fost reţinut preventiv, joi, 15 octombrie, pentru 72 de ore. Acesta este învinuit de faptul că, în perioada 2010-2014, a obţinut şi a extorcat bani şi bunuri în valoare de 250 de milioane de dolari de la omul de afaceri Ilan Shor pentru a-i facilita acestuia dezvoltarea afacerilor. Totodată, Filat i-ar fi asigurat ascensiunea lui Shor, inclusiv prin numirea acestuia în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administrare al Băncii de Economii - exact în perioada când aceasta a fost devalizată. Procurorii admit astfel că o parte din banii obţinuţi de Filat de la Shor reprezintă o parte a "miliardului furat".

Duminică, după 4 ore de deliberări, Judecătoria Buiucani a acceptat demersul procurorilor şi l-a arestat preventiv pe Filat pentru 30 de zile.

Judecătoria Buiucani a decis: Vlad Filat a fost arestat pentru 30 de zile