13 persoane trimise în judecată în dosarul mafiei lemnului din Argeş. Cum erau încadraţi copacii sănătoşi în arbori bolnavi, gata de tăiere

Lemnul era transportat, prelucrat şi comercializat fără înregistrarea în contabilitate a acestor operaţiuni Foto: Poliţia Argeş

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a mai multor persoane acuzate de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional, evaziune fiscală şi spălare a banilor. Potrivit rechizitoriului, jaful din pădurile de la Arefu, Nucşoara şi Lereşti s-a făcut cu sprijinul unor angajaţi din cadrul ocoalelor silvice.

Lemnul era transportat, prelucrat şi comercializat fără înregistrarea în contabilitate a acestor operaţiuni, iar pentru disimularea provenienţei banilor obţinuţi din infracţiuni, sumele erau introduse într-un circuit financiar prin achiziţionarea de bunuri imobile şi mobile. Mafia lemnului din Argeş, trimisă în judecată la începutul acestei luni, era bine organizată.

Acuzaţii  grave de adresa a 13 persoane fizice şi două societăţi comerciale 

Ion Andrei, Daniel Ionuţ, Andrei Andrei. Gheorghiţă Liviu, Nicolae Lixandru, Elena Dobrinoiu, Ion Trăistaru, Gheorghe Mijhai, Vasile Uţă, Petre Păduraru, Livioară Andrei, Virgil Marius Oancea, Gheorghe Andrei şi Cătălina Maria Matei, sunt cele 13 persoane  trimise în judecată de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, odată cu societăţile comerciale Andris S.R.L. şi Ioni Liv Forest S.R.L. în dosarul tăierilor ilegale de arbori de la Arefu, Nucşoara şi Lereşti.

Potrivit rechizitoriului întocmit în cauză, în perioada 2008-2012, Ion Andrei, în calitate de administrator la S.C. Andris S.R.L. – societate având ca obiect de activitate tăierea şi rindeluirea lemnului, cu atestat de exploatare forestieră, “a tăiat fără drept 26.833,77 metri cubi de masă lemnoasă, cu o valoare de4.561.740,9 lei, de pe de o suprafaţă de cca. 504 ha terenuri forestiere situate în zonele montane arondate comunelor Arefu (Valea cu Peşti şi Cumpăna – Vidraru), Nucşoara şi Lereşti, toate din judeţul Argeş”.

Bărbatul ar fi beneficiat de sprijinul inculpaţilor Ion Trăistaru, Gheorghe Mihai şi Vasile Uţă, în calitate de funcţionari silvici în cadrul Ocolului Silvic Valea Oltului, care “încadrau arborii sănătoşi în produse accidentale I (arbori afectaţi de factori dăunători – rupţi, doborâţi, uscaţi, atacaţi de ipide etc.). Prin aceasta, inculpaţii au urmărit să dea o aparenţă de legalitate tăierilor ilegale de arbori.”, se mai arată în rechizitoriu. 

Evaziune fiscală şi spălare a banilor

Încasările din valorificarea lemnului astfel tăiat nu treceau, evident prin contabilitate, prejudiciul adus astfel bugetului de stat depăşind 2,5 milioane lei.

“În aceeaşi perioadă, inculpatul Andrei Ion, cu sprijinul altor inculpaţi, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, nu a înregistrat în evidenţele contabile ale S.C. Andris S.R.L., toate veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase (buşteni) şi a materialului lemnos (produse obţinute din prelucrarea masei lemnoase) şi sumele reale plătite cu titlul de salariu angajaţilor S.C. Andris S.R.L., prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 2.560.388 lei (cca. 574.079 euro)”, se mai arată în rechizitoriu.

Achiziţii de terenuri forestiere şi transferuri fictive de drepturi de proprietate 

Procurorii au mai reţinut în rechizitoriu că în perioada 2008-2014, acelaşi inculpat, Ion Andrei, “a disimulat adevărata provenienţă a sumei de 8.361.829,5 lei reprezentând cca. 1.874.849 euro (provenită din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional), sub forma unor achiziţii de terenuri forestiere şi urmate de vânzarea masei lemnoase către inculpata S.C. Andris S.R.L., precum şi sub forma unor restituiri de împrumuturi acordate inculpatei S.C. Andris S.R.L”.

Ca să ascundă sau să disimuleze originea ilicită a unor suprafeţe de teren forestier, Ion Andrei, ar fi transferat fictiv, în perioada 2013-2014 (după începerea urmăririi penale faţă de acesta şi faţă de S.C. ANDRIS S.R.L.) dreptul de proprietate asupra unor suprafeţe către tatăl său, Gheorghe Andrei, şi Marius Virgil Oancea, acum inculpaţi în acelaşi dosar. Aceştia din urmă ştiau că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni, dar au încercat să-l ajute pe Ion Andrei să se sustragă de la urmărire.

Sechestru asigurator de peste 16 milioane lei.

“În vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat şi în vederea confiscării speciale a bunurilor dobândite din săvârşirea de infracţiuni, organele de urmărire penală au instituit măsuri asigurătorii în valoare de cca. 16.000.000 lei (cca. 3.600.000 euro), asupra sumelor de 1.266.121 lei, 20.345 euro, 1.125 USD, asupra unor terenuri forestiere în suprafaţă de peste 700 ha, 6 autoturisme de lux, 8 autocamioane, precum şi asupra a cca. 25 de imobile (case de locuit şi terenuri intravilane)”, se mai arată în documentul amintit.

De asemenea, procurorii au solicitat instanţei să dispună confiscarea specială de la inculpaţii Ion Andrei, Gheorghe Andrei, Livioara Andrei, Marius Virgil Oancea, S.C. Andris S.R.L. şi S.C. Ioni Liv Forest S.R.L. a sumei de 9.613.249,5 lei (cca. 2.155.436 euro) provenită din săvârşirea de infracţiuni.

O parte din prejudiciul din acest dosar, mai exact suma de 273.895 lei (cca. 61.411 euro) a fost recuperată în cursul urmăririi penale ca urmare a achitării voluntare a prejudiciului de către o parte dintre inculpaţi şi suspecţi.

Dosarul se află acum la Tribunalului Argeş.