Reţeta băieţilor şmecheri. Câştig de 7,7 milioane lei cu o firmă fictivă

Cinci constănţeni au reuşit să producă un câştig uriaş, de 7,7 milioane lei, creând o firmă fictivă prin care derulau afaceri ţepuind statul.

Cinci bărbaţi, cu vârste cuprinse între 21 şi 56 de ani, din Constanţa, sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

La data de 9 noiembrie.2011, cei cinci afacerişti au înfiinţat în mod fictiv o societate comercială şi au declarat sediul social în oraşul Murfatlar.

La 10 aprilie 2014, ei au preluat părţile sociale ale unei societăţi comerciale din judeţul Constanţa şi au declarat sediul social în mod fictiv în comuna Dobromir, în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor financiar-contabile.

În perioada 2011-2014, bărbaţii au desfăşurat activităţi de comerţ şi prestări de servicii pe care au omis să le evidenţieze în actele contabile, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat.

Expertiza tehnico-ştiinţifică făcută de inspectorii detaşaţi la Parchet a stabilit un prejudiciu la bugetul de stat în valoare totală de 7.691.070 lei. Dosarul a fost instrumentat de poliţiştii Serviciului de Transporturi Maritime din cadrul I.G.P.R., sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului Tribunalului Constanţa. Cei cinci constănţeni au fost trimişi în judecată în baza rechizitorului emis de procuror.

Vă mai recomandăm